La SEC accusa 8 influencer di Atlas per una truffa di manipolazione delle azioni da 100 milioni di dollari

Dall'inizio del 2022, l'industria delle criptovalute ha sperimentato poco riposo. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha ufficialmente annunciato che verranno presentate accuse contro otto influencer dei social media in connessione con una cospirazione di frode sui titoli del valore di 100 milioni di dollari. In questa cospirazione, gli imputati hanno utilizzato piattaforme di social media, tra cui Twitter e Discord, per manipolare le azioni scambiate in borsa.

La SEC interviene contro gli influencer dei social media per la truffa cripto

Nel caso presentato presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale del Texas, la commissione cerca ingiunzioni permanenti, restituzione, interessi pre-giudiziali e sanzioni civili contro ciascun imputato. L'organo di regolamentazione accusa gli imputati di aver violato le sezioni 17(a) e 10(b) del Securities Act e del Securities Exchange Act, rispettivamente.

Secondo la SEC, i blogger hanno guadagnato almeno 100 milioni di dollari stabilendo posizioni prominenti in determinati titoli, raccomandandoli ai loro follower e poi vendendo le loro azioni in risposta alla domanda generata dalle loro pubblicità ingannevoli.

Tuttavia, secondo la denuncia dell'entità, mentre i prezzi delle azioni e i volumi di scambio dei titoli che stavano promuovendo salivano, gli imputati vendevano regolarmente le loro partecipazioni senza rivelare le loro intenzioni.

Le aziende Alzamend Neuro, Torchlight Energy Resources e ABVC sono state identificate come istanze di promozione fraudolenta di azioni. Nella denuncia, né bitcoin né altri asset digitali sono stati menzionati.

Nella lista degli imputati ci sono Edward Constantin, alias MrZackMorris, co-fondatore di Atlas Trading, Perry Matlock, "CEO" della stessa piattaforma, e i creatori del canale YouTube Goblin Gang. Thomas Cooperman e Gary Deel, conduttori del podcast Pennies: Going in Raw, Mitchell Hennessey e Daniel Knight, fondatore del sito Sapphire Trading John Rybarczyk, e Stefan Hrvatin alias LadeBackk, un influencer di Twitter.

Mentre Constantin, Matlock, Cooperman, Deel, Hennessey, Hrvatin e Rybarcyzk sono considerati "imputati principali" dal querelante, Knight si dice abbia assistito e favorito. La commissione cerca un'ingiunzione permanente che vieti agli imputati di impegnarsi in qualsiasi pratica di tipo dichiarato nella denuncia, che potrebbe includere la fornitura di consigli di trading azionario.

Posizione intransigente della SEC 

La SEC degli Stati Uniti sta da tempo intervenendo contro gli exchange di criptovalute e gli individui. Oggi, l'organo di regolamentazione ha ricordato alla comunità cripto la sua determinazione a regolare l'industria DeFi. Il capo dell'Unità di Abuso di Mercato della Divisione delle Applicazioni della SEC, Joseph Sansone, ha dichiarato che l'entità va oltre l'azione legale contro i colpevoli. 

L'azione di oggi espone la vera motivazione di questi presunti truffatori e serve come un altro avvertimento che gli investitori dovrebbero diffidare dei consigli non richiesti che incontrano online.

Joseph Sansone

Particolarmente un trader sperimenterà le conseguenze della violazione della legge. La SEC prende di mira Stefan Hrvatin, il cui handle Twitter è "@LadeBackk", e annuncia che sarà inoltre proibito di scambiare azioni a centesimi sul mercato.

Andrew Palid, David Scheffler, Michele T. Perillo dell'Unità di Abuso di Mercato (MAU), e altri affiliati stanno conducendo l'indagine SEC in corso.

Recentemente, la commissione è stata attiva, accusando l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried di aver truffato i clienti americani e di aver coperto l'appropriazione indebita dei fondi dei clienti. SBF è anche accusato di aver intrapreso altre azioni per ostacolare i piani di Grayscale Investments di introdurre un fondo negoziato in borsa (ETF) su Bitcoin.

La comunità cripto contesta gli scherzi di pubbliche relazioni di Gary Gensler

La comunità cripto ha fermamente respinto gli scherzi di pubbliche relazioni di Gary Gensler e della SEC. La commissione regolatoria ha recentemente pubblicato un comunicato stampa per annunciare le sue accuse contro SBF alle 2:10 del mattino ET del martedì. L'orario dell'email non aveva molto senso perché questo tipo di comunicazione di solito avviene tra le 6 e le 9 del mattino.

L'orario insolito dell'email era probabilmente un tentativo di attirare l'attenzione del Dipartimento di Giustizia prima che presentasse accuse penali contro Bankman-Fried martedì mattina. Gensler probabilmente sperava di ottenere attenzione in un giorno in cui SBF era sotto processo mettendo in circolazione la denuncia della sua agenzia prima.

Gensler è abituato a questo tipo di attività. A ottobre, Gensler ha compiuto il passo straordinario di creare un video su Twitter per annunciare una multa a Kim Kardashian, pubblicandolo presto la mattina di lunedì per la massima pubblicità. Questo spettacolo mediatico è fastidioso, ma lo è ancora di più dato che Gensler sostiene di essere in carica dei mercati delle criptovalute nonostante manchi costantemente di rilevare numerose frodi massive.

Il crollo della stablecoin Terra, nonché i prestiti di Voyager e Celsius, sono passati inosservati al presidente della SEC, costando agli investitori miliardi di dollari. Infine, c'è FTX. Gary Gensler ha perso il suo senso della ragione e la sua posizione di potere quando si tratta della comunità cripto.