La SEC accusa 8 influencer di Atlas di truffa per manipolazione azionaria da 100 milioni di dollari

Dall'inizio del 2022, il settore delle criptovalute non ha conosciuto molta tregua. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato ufficialmente che saranno presentate accuse contro otto influencer dei social media in relazione a una cospirazione per frode azionaria da 100 milioni di dollari. In questa cospirazione, gli imputati hanno utilizzato piattaforme di social media, tra cui Twitter e Discord, per manipolare azioni quotate in borsa.

La SEC insegue gli influencer dei social media per una truffa sulle criptovalute

Nel caso depositato presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale del Texas, la commissione chiede ingiunzioni permanenti, restituzione dei beni, interessi di mora e sanzioni civili nei confronti di ciascun imputato. L'organo di vigilanza accusa gli imputati di aver violato rispettivamente le sezioni 17(a) e 10(b) del Securities Act e del Securities Exchange Act.

Secondo la SEC, i blogger hanno guadagnato almeno 100 milioni di dollari assumendo posizioni di rilievo in determinati titoli, consigliandoli ai loro follower e poi vendendo le loro azioni in risposta alla domanda generata dalle loro pubblicità ingannevoli.

Tuttavia, secondo la denuncia dell'ente, mentre i prezzi delle azioni e i volumi di scambio dei titoli da loro promossi aumentavano, gli imputati vendevano sistematicamente le loro partecipazioni senza rivelare le loro intenzioni.

Le società Alzamend Neuro, Torchlight Energy Resources e ABVC sono statedentcome casi di promozione fraudolenta di azioni. Nella denuncia non venivano menzionati né bitcoin né altri asset digitali.

Nell'elenco degli imputati figurano Edward Constantin, alias MrZackMorris, co-fondatore di Atlas Trading, Perry Matlock, "CEO" della stessa piattaforma, e i creatori del canale YouTube Goblin Gang. Thomas Cooperman e Gary Deel, conduttori del podcast Pennies: Going in Raw, Mitchell Hennessey e Daniel Knight, il fondatore del sito Sapphire Trading John Rybarczyk, e Stefan Hrvatin, alias LadeBackk, influencer di Twitter.

Sebbene Constantin, Matlock, Cooperman, Deel, Hennessey, Hrvatin e Rybarcyzk siano considerati "imputati principali" dall'attore, Knight avrebbe fornito loro assistenza e favoreggiamento. La commissione chiede un'ingiunzione permanente che vieti agli imputati di intraprendere qualsiasi pratica del tipo rivendicato nella denuncia, che potrebbe includere la fornitura di consulenza in materia di trading azionario.

La posizione incrollabile della SEC 

La SEC statunitense perseguita da tempo exchange e privati ​​di criptovalute. Oggi, l'organo di regolamentazione ha ricordato alla comunità crypto la sua determinazione a regolamentare il settore DeFi . Il capo dell'Unità Abusi di Mercato della Divisione Esecutiva della SEC, Joseph Sansone, ha dichiarato che l'ente va oltre il semplice citare in giudizio i responsabili. 

L'azione di oggi svela le vere motivazioni di questi presunti truffatori e costituisce un ulteriore avvertimento affinché gli investitori diffidino dei consigli non richiesti che incontrano online.

Giuseppe Sansone

Un trader in particolare subirà le conseguenze della violazione della legge. La SEC individua Stefan Hrvatin, il cui account Twitter è "@LadeBackk", e annuncia che anche a lui sarà vietato negoziare penny stock sul mercato.

Andrew Palid, David Scheffler, Michele T. Perillo della Market Abuse Unit (MAU) e altri affiliati stanno conducendo l'indagine in corso della SEC.

Di recente, la commissione è intervenuta, accusando l'ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, di aver frodato clienti americani e di aver coperto l'appropriazione indebita di denaro dei clienti. La SBF è anche accusata di aver intrapreso altre azioni per ostacolare i piani di Grayscale Investments di introdurre un ETF (Exchange-Traded Fund) Bitcoin .

La comunità crypto denuncia le trovate pubblicitarie di Gary Gensler

La delle criptovalute ha respinto con fermezza Gary Gensler e le trovate di pubbliche relazioni della SEC. La commissione di regolamentazione ha recentemente pubblicato un comunicato stampa per annunciare le sue accuse contro SBF alle 2:10 ET di martedì. L'orario dell'e-mail non aveva molto senso, poiché questo tipo di comunicazione avviene solitamente tra le 6 e le 9 del mattino.

L'insolita tempistica dell'email era probabilmente un tentativo di attirare l'attenzione del Dipartimento di Giustizia prima che presentasse accuse penali contro Bankman-Fried martedì mattina. Gensler probabilmente sperava di attirare l'attenzione in un giorno in cui SBF era sotto processo, presentando per primo la denuncia della sua agenzia.

Gensler è abituata a questo tipo di attività. A ottobre, Gensler ha preso la straordinaria decisione di creare un video su Twitter per annunciare una multa contro Kim Kardashian, pubblicandolo di primo mattino di lunedì per la massima pubblicità. Questa spettacolarizzazione mediatica è fastidiosa, ma lo è ancora di più se si considera che Gensler si professa responsabile dei mercati delle criptovalute, nonostante abbia costantemente trascurato una serie di frodi di vasta portata.

Il crollo della stablecoin Terra, così come quelli di Voyager e Celsius, sono passati inosservati al presidente della SEC, causando perdite per miliardi di dollari agli investitori. Infine, c'è FTX. Gary Gensler ha perso la sua voce della ragione e la sua posizione di potere all'interno della comunità crypto.