La SEC accuse 8 influenceurs d’Atlas d’une escroquerie de manipulation boursière de 100 millions de dollars

Depuis le début de 2022, l’industrie des cryptomonnaies a connu peu de répit. La Securities and Exchange Commission (SEC) a officiellement annoncé que des accusations seraient déposées contre huit influenceurs des réseaux sociaux en relation avec une conspiration de fraude boursière de 100 millions de dollars. Dans cette conspiration, les défendeurs ont utilisé des plateformes de réseaux sociaux, y compris Twitter et Discord, pour manipuler les actions cotées en bourse.

La SEC s’en prend aux influenceurs des réseaux sociaux pour une escroquerie crypto

Dans son cas déposé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud du Texas, la commission cherche des injonctions permanentes, la restitution, les intérêts préjudiciels et des amendes civiles contre chaque défendeur. L’organe de réglementation accuse les défendeurs d’avoir violé les sections 17(a) et 10(b) de la Securities Act et de la Securities Exchange Act, respectivement.

Selon la SEC, les blogueurs ont gagné au moins 100 millions de dollars en établissant des positions importantes dans certaines valeurs mobilières, en les recommandant à leurs abonnés, puis en vendant leurs actions en réponse à la demande générée par leurs publicités trompeuses.

Néanmoins, selon la plainte de l’entité, à mesure que les prix des actions et les volumes de négociation des valeurs mobilières qu’ils préconisaient augmentaient, les défendeurs vendaient régulièrement leurs participations sans divulguer leurs intentions.

Les entreprises Alzamend Neuro, Torchlight Energy Resources et ABVC ont été identifiées comme des exemples de promotion boursière frauduleuse. Dans la plainte, ni le bitcoin ni d’autres actifs numériques n’étaient mentionnés.

La liste des défendeurs comprend Edward Constantin, alias MrZackMorris, cofondateur d’Atlas Trading, Perry Matlock, « PDG » de la même plateforme, et les créateurs de la chaîne YouTube Goblin Gang. Thomas Cooperman et Gary Deel, les animateurs du podcast Pennies: Going in Raw, Mitchell Hennessey et Daniel Knight, le fondateur du site Sapphire Trading John Rybarczyk, et Stefan Hrvatin alias LadeBackk, un influenceur Twitter.

Bien que Constantin, Matlock, Cooperman, Deel, Hennessey, Hrvatin et Rybarcyzk soient considérés comme des « défendeurs principaux » par le plaignant, Knight aurait assisté et aidé. La commission cherche une injonction permanente interdisant aux défendeurs de se livrer à toutes pratiques du type allégué dans la plainte, ce qui pourrait inclure la fourniture de conseils de trading d’actions.

La position inébranlable de la SEC 

La SEC américaine s’en prend aux bourses de cryptomonnaies et aux particuliers depuis longtemps. Aujourd’hui, l’organe de réglementation a rappelé à la communauté crypto sa détermination à réglementer l’industrie DeFi. Joseph Sansone, chef de l’unité de fraude sur les marchés de la Division des applications de la SEC, a déclaré que l’entité va au-delà du simple fait d’inculper les auteurs. 

L’action d’aujourd’hui expose la véritable motivation de ces fraudeurs présumés et sert d’avertissement supplémentaire que les investisseurs devraient se méfier des conseils non sollicités qu’ils rencontrent en ligne.

Joseph Sansone

Particulièrement un trader subira les conséquences de la violation de la loi. La SEC cible Stefan Hrvatin, dont le nom d’utilisateur Twitter est « @LadeBackk », et annonce qu’il sera également interdit de négocier des actions à faible capitalisation sur le marché.

Andrew Palid, David Scheffler, Michele T. Perillo de l’unité de fraude sur les marchés (MAU), et d’autres affiliés mènent l’enquête en cours de la SEC.

Récemment, la commission a été active, accusant l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, d’avoir trompé les clients américains et d’avoir couvert le détournement des fonds des clients. SBF est également accusé d’avoir pris d’autres mesures pour entraver les plans de Grayscale Investments d’introduire un fonds négocié en bourse (ETF) sur le Bitcoin.

La communauté crypto pointe du doigt les coups de com de Gary Gensler

La communauté crypto a fermement rejeté les astuces de relations publiques de Gary Gensler et de la SEC. La commission réglementaire a récemment publié un communiqué de presse pour annoncer ses accusations contre SBF à 2 h 10 du matin, heure de l’Est. L’heure de l’e-mail n’avait pas beaucoup de sens car ce type de communication se produit généralement entre 6 h et 9 h du matin.

L’horaire inhabituel de l’e-mail était probablement une tentative d’attirer l’attention du Département de la Justice avant qu’il ne dépose des accusations pénales contre Bankman-Fried mardi matin. Gensler espérait probablement gagner de l’attention un jour où SBF était poursuivi en publiant le dépôt de plainte de son agence en premier.

Gensler est habitué à ce type d’activité. En octobre, Gensler a pris la mesure extraordinaire de créer une vidéo Twitter pour annoncer une amende contre Kim Kardashian, la publiant tôt le lundi matin pour une publicité maximale. Ce show médiastique est ennuyeux, mais il l’est d’autant plus étant donné que Gensler prétend être aux commandes des marchés des cryptomonnaies tout en manquant constamment un certain nombre de fraudes massives.

L’effondrement de la stablecoin Terra, ainsi que des prêteurs Voyager et Celsius, sont passés inaperçus pour le président de la SEC, coûtant aux investisseurs des milliards de dollars. Enfin, il y a FTX. Gary Gensler a perdu son sens des réalités et sa position de pouvoir lorsqu’il s’agit de la communauté crypto.