SECONDEDepuis début 2022, le secteur des cryptomonnaies n'a guère connu de répit. La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé officiellement le dépôt de plaintes contre huit influenceurs des réseaux sociaux dans le cadre d'une vaste escroquerie boursière portant sur 100 millions de dollars. Dans cette affaire, les accusés ont utilisé des plateformes de médias sociaux, notamment Twitter et Discord, pour manipuler le cours des actions cotées en bourse.
Dans sa requête déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud du Texas, la commission demande des injonctions permanentes, la restitution des gains illicites, des intérêts de retard et des sanctions civiles à l'encontre de chaque défendeur. L'organe de réglementation accuse les défendeurs d'avoir enfreint respectivement les articles 17(a) et 10(b) de la loi sur les valeurs mobilières et de la loi sur les échanges de valeurs mobilières.
Selon la SEC , des blogueurs ont gagné au moins 100 millions de dollars en occupant des positions importantes sur certains titres, en les recommandant à leurs abonnés, puis en vendant leurs actions en réponse à la demande générée par leurs publicités trompeuses.
Néanmoins, selon la plainte déposée par l'entité, alors que les cours et les volumes d'échanges des titres qu'ils préconisaient augmentaient, les défendeurs vendaient régulièrement leurs participations sans divulguer leurs intentions.
Les sociétés Alzamend Neuro, Torchlight Energy Resources et ABVC ont étédentcomme des cas de promotion boursière frauduleuse. La plainte ne mentionnait ni bitcoin ni aucun autre actif numérique.
Parmi les accusés figurent Edward Constantin, alias MrZackMorris, cofondateur d'Atlas Trading, Perry Matlock, « PDG » de la même plateforme, et les créateurs de la chaîne YouTube Goblin Gang. On retrouve également Thomas Cooperman et Gary Deel, animateurs du podcast Pennies: Going in Raw, Mitchell Hennessey et Daniel Knight, fondateur du site Sapphire Trading, John Rybarczyk, et Stefan Hrvatin, alias LadeBackk, influenceur sur Twitter.
Bien que Constantin, Matlock, Cooperman, Deel, Hennessey, Hrvatin et Rybarcyzk soient considérés comme les « principaux défendeurs » par le plaignant, Knight est accusé de complicité. La commission sollicite une injonction permanente interdisant aux défendeurs de se livrer à toute pratique du type décrit dans la plainte, notamment la fourniture de conseils en matière de transactions boursières.
La position inébranlable de la SEC
La SEC américaine s'attaque depuis longtemps aux plateformes d'échange de cryptomonnaies et aux particuliers. Aujourd'hui, l'autorité de régulation a rappelé à la communauté crypto sa détermination à encadrer le secteur de la finance DeFi . Joseph Sansone, chef de l'unité de lutte contre les abus de marché de la division d'application des lois de la SEC, a déclaré que l'organisme ne se contente pas de poursuivre les auteurs de ces infractions.
L’action d’aujourd’hui révèle les véritables motivations de ces présumés fraudeurs et constitue un nouvel avertissement aux investisseurs : ils doivent se méfier des conseils non sollicités qu’ils trouvent en ligne.
Joseph Sansone
Un trader en particulier subira les conséquences de ses infractions. La SEC vise Stefan Hrvatin, alias « @LadeBackk » sur Twitter, et annonce qu'il sera également interdit de négocier des penny stocks sur le marché.
Andrew Palid, David Scheffler, Michele T. Perillo de l'unité de lutte contre les abus de marché (MAU) et d'autres affiliés mènent l'enquête en cours de la SEC.
Récemment, la commission a été active, inculpant l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, de fraude envers des clients américains et de dissimulation du détournement de fonds. La SBF est également accusée d'avoir entrepris d'autres actions pour contrecarrer les projets de Grayscale Investments visant à lancer un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin .
La communauté crypto dénonce les coups de pub de Gary Gensler
La crypto a fermement rejeté les manœuvres de relations publiques de Gary Gensler et de la SEC. La commission de régulation a récemment publié un communiqué de presse annonçant ses accusations contre SBF à 2h10 (heure de l'Est) mardi matin. L'heure de diffusion de ce communiqué est pour le moins étrange, car ce type de communication a généralement lieu entre 6h et 9h.
L'envoi inhabituel de ce courriel visait probablement à attirer l'attention du ministère de la Justice avant le dépôt d'accusations pénales contre Bankman-Fried, prévu mardi matin. Gensler espérait sans doute capter l'attention le jour même où SBF était poursuivie, en diffusant en premier la plainte de son agence.
Gensler est habitué à ce genre de pratiques. En octobre, il a pris la décision, pour le moins inhabituelle, de publier une vidéo sur Twitter pour annoncer une amende infligée à Kim Kardashian, tôt un lundi matin, afin de maximiser sa visibilité. Cette mise en scène médiatique est agaçante, d'autant plus que Gensler prétend contrôler les marchés des cryptomonnaies alors qu'il a systématiquement laissé passer de nombreuses fraudes de grande ampleur.
L'effondrement du stablecoin Terra, ainsi que ceux de Voyager et Celsius, a échappé à l'attention du président de la SEC, coûtant des milliards de dollars aux investisseurs. Enfin, il y a FTX. Gary Gensler a perdu toute crédibilité et toute influence au sein de la communauté crypto.
