La SEC acusa a 8 influencers de Atlas de un fraude de manipulación de acciones por $100 millones

Desde principios de 2022, la industria cripto ha experimentado poco respiro. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha anunciado oficialmente que se presentarán cargos contra ocho influencers de redes sociales en conexión con una conspiración de fraude de valores por $100 millones. En esta conspiración, los acusados utilizaron plataformas de redes sociales, incluidas Twitter y Discord, para manipular acciones cotizadas en bolsa.

La SEC se dirige contra influencers de redes sociales por un fraude cripto

En su caso presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, la comisión busca injunctions permanentes, decomiso, intereses previos al juicio y multas civiles contra cada acusado. El brazo regulatorio acusa a los acusados de violar las secciones 17(a) y 10(b) de la Ley de Valores y la Ley de Intercambio de Valores, respectivamente.

Según la SEC, los bloggers ganaron al menos $100 millones al establecer posiciones prominentes en ciertos valores, recomendándolos a sus seguidores y luego vendiendo sus acciones en respuesta a la demanda que generaron sus anuncios engañosos.

No obstante, según el documento de la entidad, a medida que los precios de las acciones y los volúmenes de negociación de los valores que estaban promoviendo subían, los acusados vendían rutinariamente sus participaciones sin divulgar sus intenciones.

Las empresas Alzamend Neuro, Torchlight Energy Resources y ABVC fueron identificadas como instancias de promoción fraudulenta de acciones. En la denuncia, no se mencionaron ni bitcoin ni otros activos digitales.

En la lista de acusados se encuentra Edward Constantin, también conocido como MrZackMorris, cofundador de Atlas Trading; Perry Matlock, "CEO" de la misma plataforma; y los creadores del canal de YouTube Goblin Gang. Thomas Cooperman y Gary Deel, presentadores del podcast Pennies: Going in Raw; Mitchell Hennessey y Daniel Knight; el fundador del sitio Sapphire Trading, John Rybarczyk; y Stefan Hrvatin, alias LadeBackk, un influencer de Twitter.

Mientras que Constantin, Matlock, Cooperman, Deel, Hennessey, Hrvatin y Rybarcyzk son considerados "acusados principales" por el demandante, se dice que Knight los asistió y encubrió. La comisión busca una orden judicial permanente que prohíba a los acusados participar en cualquier práctica del tipo alegado en la denuncia, lo que podría incluir proporcionar consejos de trading de acciones.

La postura inquebrantable de la SEC 

La SEC de EE. UU. ha estado persiguiendo a exchanges de criptomonedas e individuos durante mucho tiempo. Hoy, el brazo regulatorio recordó a la comunidad cripto su determinación de regular la industria DeFi. Joseph Sansone, jefe de la Unidad de Abuso de Mercado de la División de Aplicación de la SEC, ha declarado que la entidad va más allá de demandar a los perpetradores. 

La acción de hoy expone la verdadera motivación de estos presuntos estafadores y sirve como otra advertencia de que los inversores deben desconfiar de los consejos no solicitados que encuentran en línea.

Joseph Sansone

Particularmente, un trader experimentará las consecuencias de romper la ley. La SEC señala a Stefan Hrvatin, cuyo nombre de usuario en Twitter es "@LadeBackk", y anuncia que también se le prohibirá operar acciones de centavo en el mercado.

Andrew Palid, David Scheffler, Michele T. Perillo de la Unidad de Abuso de Mercado (MAU), y otros afiliados están llevando a cabo la investigación continua de la SEC.

Recientemente, la comisión ha estado activa, acusando al ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, de defraudar a clientes estadounidenses y encubrir la malversación de fondos de clientes. SBF también está acusado de tomar otras acciones para frustrar los planes de Grayscale Investments de introducir un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin.

La comunidad cripto señala las acrobacias de relaciones públicas de Gary Gensler

La comunidad cripto ha rechazado firmemente las artimañas de relaciones públicas de Gary Gensler y la SEC. La comisión regulatoria publicó recientemente un comunicado de prensa para anunciar sus acusaciones contra SBF a las 2:10 a. m. ET del martes. La hora del correo electrónico no tenía mucho sentido porque este tipo de comunicación suele ocurrir entre las 6 y las 9 de la mañana.

La hora inusual del correo electrónico probablemente fue un intento de llamar la atención del Departamento de Justicia antes de que presentara cargos penales contra Bankman-Fried el martes por la mañana. Gensler probablemente esperaba ganar atención en un día en el que SBF estaba siendo procesado, publicando primero la denuncia de su agencia.

Gensler está acostumbrado a este tipo de actividades. En octubre, Gensler dio el paso extraordinario de crear un video de Twitter para anunciar una multa contra Kim Kardashian, publicándolo temprano una mañana de lunes para obtener la máxima publicidad. Este espectáculo mediático es molesto, pero lo es especialmente dado que Gensler profesa estar a cargo de los mercados de criptomonedas a pesar de perder consistentemente una serie de fraudes masivos.

El colapso de la stablecoin Terra, así como los prestamistas Voyager y Celsius, pasaron desapercibidos para el presidente de la SEC, costando a los inversores miles de millones de dólares. Finalmente, está FTX. Gary Gensler ha perdido su sentido de la razón y su posición de poder cuando se trata de la comunidad cripto.