La SEC acusa a 8 influencers de Atlas por manipulación de acciones por valor de 100 millones de dólares

Desde principios de 2022, la industria de las criptomonedas ha experimentado un breve respiro. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) anunció oficialmente que se presentarán cargos contra ocho influencers de redes sociales en relación con una conspiración para cometer un fraude bursátil de 100 millones de dólares. En esta conspiración, los acusados ​​utilizaron plataformas de redes sociales, como Twitter y Discord, para manipular las acciones que cotizan en bolsa.

La SEC persigue a influencers de redes sociales por estafas con criptomonedas

En su caso presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, la comisión solicita medidas cautelares permanentes, restitución de bienes, intereses previos a la sentencia y sanciones civiles contra cada uno de los demandados. El órgano regulador acusa a los demandados de violar los artículos 17(a) y 10(b) de la Ley de Valores y la Ley de Intercambio de Valores, respectivamente.

Según la SEC, los blogueros ganaron al menos 100 millones de dólares al establecer posiciones destacadas en ciertos valores, recomendándolos a sus seguidores y luego vendiendo sus acciones en respuesta a la demanda generada por sus anuncios engañosos.

Sin embargo, según la denuncia de la entidad, a medida que los precios de las acciones y los volúmenes de negociación de los valores que defendían aumentaban, los acusados ​​vendían rutinariamente sus tenencias sin revelar sus intenciones.

Las empresas Alzamend Neuro, Torchlight Energy Resources y ABVC fuerondentcomo casos de promoción fraudulenta de acciones. En la denuncia no se mencionó ni bitcoin ni ningún otro activo digital.

En la lista de acusados ​​se encuentran Edward Constantin, alias MrZackMorris, cofundador de Atlas Trading; Perry Matlock, director ejecutivo de la misma plataforma; y los creadores del canal de YouTube Goblin Gang; Thomas Cooperman y Gary Deel, presentadores del podcast Pennies: Going in Raw; Mitchell Hennessey y Daniel Knight, fundador del sitio web Sapphire Trading, John Rybarczyk; y Stefan Hrvatin, alias LadeBackk, influencer de Twitter.

Si bien Constantin, Matlock, Cooperman, Deel, Hennessey, Hrvatin y Rybarcyzk son considerados "acusados ​​principales" por el demandante, se alega que Knight los ayudó e instigó. La comisión solicita una orden judicial permanente que prohíba a los acusados ​​participar en prácticas similares a las denunciadas en la demanda, lo que podría incluir el asesoramiento sobre compraventa de acciones.

La postura inquebrantable de la SEC 

La SEC estadounidense lleva mucho tiempo persiguiendo a las plataformas de intercambio de criptomonedas y a particulares. Hoy, el organismo regulador recordó a la comunidad cripto su determinación de regular la industria DeFi . El jefe de la Unidad de Abuso de Mercado de la División de Cumplimiento de la SEC, Joseph Sansone, ha declarado que la entidad va más allá de demandar a los responsables. 

La acción de hoy expone la verdadera motivación de estos presuntos estafadores y sirve como otra advertencia para que los inversores tengan cuidado con los consejos no solicitados que encuentran en Internet.

José Sansone

Un operador en particular sufrirá las consecuencias de infringir la ley. La SEC señala a Stefan Hrvatin, cuyo usuario de Twitter es "@LadeBackk", y anuncia que también se le prohibirá operar con acciones de bajo precio en el mercado.

Andrew Palid, David Scheffler, Michele T. Perillo de la Unidad de Abuso de Mercado (MAU) y otros afiliados están llevando a cabo la investigación en curso de la SEC.

Recientemente, la comisión ha estado activa, acusando al exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, de defraudar a clientes estadounidenses y encubrir la malversación de fondos de clientes. SBF también está acusado de tomar otras medidas para frustrar los planes de Grayscale Investments de lanzar un fondo cotizado en bolsa (ETF) Bitcoin .

La comunidad cripto denuncia las maniobras de relaciones públicas de Gary Gensler

La cripto ha rechazado enérgicamente a Gary Gensler y las maniobras de relaciones públicas de la SEC. La comisión reguladora publicó recientemente un comunicado de prensa para anunciar sus acusaciones contra SBF a las 2:10 a. m. (hora del este) del martes. La hora del correo electrónico no tenía mucho sentido, ya que este tipo de comunicación suele tener lugar entre las 6 y las 9 de la mañana.

El inusual momento en que se envió el correo electrónico probablemente fue un intento de llamar la atención del Departamento de Justicia antes de que presentara cargos penales contra Bankman-Fried el martes por la mañana. Gensler probablemente esperaba llamar la atención el día en que SBF estaba siendo procesado, presentando primero la queja de su agencia.

Gensler está acostumbrado a este tipo de actividad. En octubre, Gensler tomó la extraordinaria decisión de crear un video en Twitter para anunciar una multa contra Kim Kardashian, publicándolo la madrugada de un lunes para obtener la máxima publicidad. Este espectáculo mediático es molesto, pero lo es aún más considerando que Gensler afirma estar al mando de los mercados de criptomonedas a pesar de pasar por alto constantemente una serie de fraudes masivos.

El desplome de la stablecoin Terra, así como el de Voyager y Celsius, también de la entidad financiera, pasó desapercibido para el presidente de la SEC, costando a los inversores miles de millones de dólares. Finalmente, está FTX. Gary Gensler ha perdido su influencia y su posición de poder en la comunidad cripto.