SEC предъявляет обвинения 8 инфлюенсерам Atlas в мошенничестве с акциями на $100 млн

С начала 2022 года криптоиндустрия испытала мало передышки. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально объявила, что обвинения будут предъявлены восьми социальным инфлюенсерам в связи с заговором о мошенничестве с ценными бумагами на сумму $100 млн. В этом заговоре ответчики использовали социальные платформы, включая Twitter и Discord, для манипулирования биржевыми акциями.

SEC преследует социальных инфлюенсеров за крипто-мошенничество

В своем иске, поданном в Окружной суд США для Южного округа Техаса, комиссия требует постоянных запретительных приказов, конфискации, процентов до вынесения приговора и гражданских штрафов против каждого ответчика. Регуляторное ведомство обвиняет ответчиков в нарушении разделов 17(a) и 10(b) Закона о ценных бумагах и Закона о биржевой торговле ценными бумагами соответственно.

По данным SEC, блогеры заработали не менее $100 млн, заняв видные позиции в определенных ценных бумагах, порекомендовав их своим подписчикам, а затем продав свои акции в ответ на спрос, который породили их вводящие в заблуждение рекламные объявления.

Тем не менее, согласно тексту иска, по мере роста цен на акции и объемов торгов ценными бумагами, которые они продвигали, ответчики регулярно продавали свои активы, не раскрывая своих намерений.

Компании Alzamend Neuro, Torchlight Energy Resources и ABVC были названы примерами мошеннического продвижения акций. В иске ни биткоин, ни другие цифровые активы не упоминались.

В списке ответчиков Эдвард Константин, также известный как MrZackMorris, соучредитель Atlas Trading, Перри Мэтлок, «генеральный директор» той же платформы, и создатели канала на YouTube Goblin Gang. Томас Куперман и Гэри Дил, ведущие подкаста Pennies: Going in Raw, Митчелл Хеннесси и Дэниел Найт, основатель сайта Sapphire Trading Джон Рыбарчик, и Стефан Хрватин, также известный как LadeBackk, инфлюенсер в Twitter.

Хотя Константин, Мэтлок, Куперман, Дил, Хеннесси, Хрватин и Рыбарчик считаются «основными ответчиками» истцом, говорится, что Найт помог и способствовал им. Комиссия требует постоянного запретительного приказа, запрещающего ответчикам заниматься любой деятельностью, описанной в иске, что может включать предоставление советов по торговле акциями.

Непоколебимая позиция SEC 

Американская SEC уже давно преследует криптобиржи и частных лиц. Сегодня регуляторное ведомство напомнило крипто-сообществу о своей решимости регулировать индустрию DeFi. Глава подразделения по борьбе с манипулированием рынком в Отделе правоприменения SEC Джозеф Сансоне заявил, что организация выходит за рамки судебного преследования виновных. 

Действия сегодня раскрывают истинную мотивацию этих предполагаемых мошенников и служат еще одним предупреждением о том, что инвесторы должны быть осторожны с непрошеными советами, с которыми они сталкиваются в интернете.

Джозеф Сансоне

Особенно один трейдер понесет последствия за нарушение закона. SEC выделяет Стефана Хрватина, чей твиттер-аккаунт «@LadeBackk», и объявляет, что ему также будет запрещено торговать мелкими акциями на рынке.

Андрей Палид, Дэвид Шеффлер, Мишель Т. Перилло из Отдела по борьбе с манипулированием рынком (MAU) и другие аффилированные лица проводят текущее расследование SEC.

Недавно комиссия была активна, предъявив обвинения бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкман-Фрайду в мошенничестве с американскими клиентами и сокрытии хищения средств клиентов. СБФ также обвиняется в принятии других действий, направленных на срыв планов Grayscale Investments по запуску биржевого фонда (ETF) на базе биткоина.

Крипто-сообщество раскрывает пиар-трюки Гэри Генслера

Криптосообщество решительно отвергло пиар-трюки Гэри Генслера и SEC. Регуляторное агентство недавно опубликовало пресс-релиз, чтобы объявить о своих обвинениях против SBF в 2:10 утра по восточному времени во вторник. Время отправки письма не имело большого смысла, поскольку такой тип коммуникации обычно происходит между 6 и 9 утра.

Необычное время отправки письма, вероятно, было попыткой привлечь внимание Министерства юстиции до того, как оно подаст уголовные обвинения против Бэнкмана-Фрайда во вторник утром. Генслер, вероятно, надеялся привлечь внимание в день, когда СБФ подвергался преследованию, опубликовав иск своего агентства раньше.

Генслер привык к такому типу деятельности. В октябре Генслер предпринял экстраординарный шаг, создав видео в Twitter, чтобы объявить о штрафе против Ким Кардашьян, опубликовав его рано утром в понедельник для максимальной огласки. Это медийное шоу-менеджмент раздражает, но особенно это раздражает, учитывая, что Генслер заявляет, что контролирует криптовалютные рынки, несмотря на постоянное упущение множества крупных мошенничеств.

Крах стейблкоина Terra, а также кредиторов Voyager и Celsius остались незамеченными председателем SEC, что обошлось инвесторам в миллиарды долларов. Наконец, есть FTX. Гэри Генслер потерял свой голос разума и свое положение власти, когда речь заходит о крипто-сообществе.