Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения восьми влиятельным лицам из компании Atlas в мошенничестве с акциями на сумму 100 миллионов долларов

С начала 2022 года криптоиндустрия практически не переживала спада. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально объявила о предъявлении обвинений восьми влиятельным лицам в социальных сетях в связи с заговором с целью мошенничества с ценными бумагами на сумму 100 миллионов долларов. В рамках этого заговора обвиняемые использовали платформы социальных сетей, включая Twitter и Discord, для манипулирования акциями, торгуемыми на бирже.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) преследует влиятельных лиц в социальных сетях за мошенничество с криптовалютой

В своем иске, поданном в Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Техаса, комиссия добивается постоянного судебного запрета, конфискации незаконно полученной прибыли, начисления процентов до вынесения судебного решения и наложения гражданских штрафов на каждого ответчика. Регулирующий орган обвиняет ответчиков в нарушении разделов 17(a) и 10(b) Закона о ценных бумагах и Закона о фондовых биржах соответственно.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), блогеры заработали как минимум 100 миллионов долларов, занимая видные позиции в определенных ценных бумагах, рекомендуя их своим подписчикам, а затем продавая свои акции в ответ на спрос, вызванный их вводящей в заблуждение рекламой.

Тем не менее, согласно жалобе компании, по мере роста цен на акции и объемов торгов рекламируемыми ими ценными бумагами ответчики регулярно продавали свои активы, не раскрывая своих намерений.

Компании Alzamend Neuro, Torchlight Energy Resources и ABVC былиdentпримерами мошеннической рекламы акций. В жалобе не упоминались ни bitcoin , ни другие цифровые активы.

В списке обвиняемых фигурируют Эдвард Константин, известный как MrZackMorris, соучредитель Atlas Trading, Перри Мэтлок, «генеральный директор» той же платформы, и создатели YouTube-канала Goblin Gang. Также в списке фигурируют Томас Куперман и Гэри Дил, ведущие подкаста Pennies: Going in Raw, Митчелл Хеннесси и Дэниел Найт, основатель сайта Sapphire Trading Джон Рыбарчик, и Стефан Хрватин, известный как LadeBackk, влиятельный пользователь Twitter.

Хотя Константин, Мэтлок, Куперман, Дил, Хеннесси, Хрватин и Рыбарчик считаются истцом «основными ответчиками», утверждается, что Найт оказывал им помощь и содействие. Комиссия добивается постоянного судебного запрета, запрещающего ответчикам заниматься какой-либо деятельностью, указанной в иске, включая предоставление консультаций по торговле акциями.

Непоколебимая позиция SEC 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже давно преследует криптовалютные биржи и частных лиц. Сегодня регулирующий орган напомнил криптосообществу о своей решимости регулировать индустрию DeFi . Глава отдела по борьбе со злоупотреблениями на рынке в подразделении по обеспечению соблюдения законодательства SEC, Джозеф Сансоне, заявил, что ведомство не ограничивается судебными исками против виновных. 

Сегодняшние действия раскрывают истинные мотивы этих предполагаемых мошенников и служат еще одним предупреждением о том, что инвесторам следует с осторожностью относиться к непрошеным советам, с которыми они сталкиваются в интернете.

Джозеф Сансоне

В частности, один трейдер пострадает от последствий нарушения закона. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выделяет Стефана Хрватина, чей аккаунт в Твиттере — «@LadeBackk», и объявляет, что ему также будет запрещено торговать акциями с низкой стоимостью на рынке.

Эндрю Пэлид, Дэвид Шеффлер, Мишель Т. Перилло из отдела по борьбе со злоупотреблениями на рынке (MAU) и другие аффилированные лица проводят текущее расследование SEC.

В последнее время комиссия активно работает, обвиняя бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в мошенничестве в отношении американских клиентов и сокрытии нецелевого использования денежных средств клиентов. SBF также обвиняется в других действиях, направленных на срыв планов Grayscale Investments по запуску биржевого фонда (ETF) на Bitcoin .

Криптовалютное сообщество критикует пиар-акции Гэри Генслера

Криптовалютное - ходы Гэри Генслера и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Недавно, во вторник в 2:10 утра по восточному времени, регулирующая комиссия опубликовала пресс-релиз, объявляющий о своих обвинениях против SBF. Время публикации в электронном письме не совсем понятно, поскольку подобные сообщения обычно рассылаются между 6 и 9 утра.

Необычное время публикации электронного письма, вероятно, было попыткой привлечь внимание Министерства юстиции до того, как оно предъявит Банкман-Фрид уголовные обвинения во вторник утром. Генслер, вероятно, надеялся привлечь внимание в день, когда против СБФ велось судебное преследование, опубликовав жалобу своего ведомства первой.

Компания Gensler привыкла к подобной деятельности. В октябре Gensler предприняла экстраординарный шаг, создав в Твиттере видеоролик, объявляющий о штрафе, наложенном на Ким Кардашьян, и опубликовав его рано утром в понедельник для максимального пиара. Такое медийное позерство раздражает, особенно учитывая, что Gensler заявляет о своем контроле над криптовалютными рынками, несмотря на то, что постоянно упускает из виду ряд крупных мошеннических схем.

этого же кредитора Voyager остались незамеченными председателем SEC, что обошлось инвесторам в миллиарды долларов. Наконец, есть FTX. Гари Генслер утратил свой голос разума и свое влияние в криптосообществе.