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- FTXの共同CEOライアン・サラメは、破産前にバハマの規制当局にSBFの詐欺の可能性を警告した。
- ライアンの警察への告発により、CZはFTXを故意にタンキングしたという容疑を晴らした。
- ライアン・サラメは著名な政治献金者であり、共和党の活動に2000万ドルを寄付した。
最近の情報筋によると、FTXの破綻は実際に起こる前に当局に通知されていたという。先月のFTXの破産申請の数日前、共同CEOのライアン・サラメ氏はバハマ当局に対し、創業者のサム・バンクマン＝フリード氏が顧客の資金を自身の別の会社であるアラメダ・リサーチに移管することで詐欺行為を行った可能性があると伝えていた。.
CZはSBFとFTXを倒せなかった
サラメ氏は水曜日、FTXの破産手続きに関する書類の中で、バンクマン＝フリード氏による「顧客資産の不正管理の可能性」を指摘した。書類に添付された書簡は11月9日付で、バハマ証券委員会 （SCB）から警察長官宛てに送られたものだった。FTX は11月11日に破産を申請した。
市場の憶測の大半とは異なり、 （CZ） の Binance 、同社の幹部の一人だった。水曜日の声明は、内部関係者がバンクマン＝フリード氏に反旗を翻したことを初めて公に認めたものだ。
サラメ氏は、資金はアラメダの財務損失を相殺するためのものであり、送金は顧客の承認も承認も受けていないと述べた。さらに、サラメ氏はSCBに対し、顧客資産をアラメダに移管するために必要なアクセス権を持つのは、FTXの元CEOサム・バンクマン＝フリード氏、FTXの共同創業者であるジシャオ・“ゲイリー”・ワン氏、そしてエンジニアのニシャド・シン氏の3人だけであると伝えた。.
サラメ氏は、バンクマン・フリードとアラメダの幹部に対し、アラメダの資金と混同された顧客資金の不適切な管理は「通常の企業統治」に違反していると伝えたと述べた。
その後、SCBの事務局長クリスティーナ・ロール氏は、その情報が「不正流用、窃盗、詐欺、またはその他の犯罪に該当する可能性がある」として、バハマ王立警察の長官に連絡を取り、調査を要請した。
翌日の11月11日、SCBはFDMの資産を凍結し、バハマ国内での同社の登記を停止しました。また、バハマ最高裁判所は同社の資産保護のため、暫定清算人を任命しました。バンクマン＝フリード氏と同様に、サラメ氏も著名な政治献金者であり、共和党の活動に2,000万ドルを寄付していました。.
文書によると、サラメ氏はワシントンD.C.にいると推定され、取引所の破綻以来、公の場で発言していない。11月7日、サラメ氏は Binance 共同創設者である易和氏がFTXトークンを売却した理由を説明した際に「笑」と返答し、最後の公開ツイートを投稿した。.
FTXの崩壊は業界に不条理をもたらした
SBFの会社の資金が混同されていたことは、FTXスキャンダルにおける重大な問題である。解任され拘束されている同社のCEOであるSBFは、資金を意図的に混同したことはないと述べている。米国証券取引委員会 （SEC） は、SBFが特別な信用枠を設定することでアラメダ・リサーチにFTXの顧客資産へのアクセスを許可したとして、SBFを詐欺罪で告発している。
FTX関連企業の元幹部が、ここ数週間、当局を支援していたと報じられている。12月4日には、アラメダのCEOキャロライン・エリソン氏が米国連邦検事局からほど近いニューヨークのコーヒーショップにいるとされる写真が、この件に関する噂を煽った。.
FTXの暴落を受けて、仮想通貨コミュニティは彼女が当局と取引をしたのではないかと疑っている。SBFはこれまでにFTXとアラメダから起訴された唯一の人物であり、両社の関係者が法執行機関を支援しているという説に説得力を与えている。.
彼は電信詐欺と証券詐欺に加え、マネーロンダリングと選挙資金法違反の罪でも告発されている。文書によると、破産手続き前のこの重要な時期に、SBFはロール氏やライアン・ピンダー司法長官を含む複数のバハマ当局者とメールを交換していた。.
11月9日夜、バンクマン＝フリード氏はピンダー氏に送ったメールの中で、以前のメッセージへの「返信が遅れた」ことを謝罪した。メールの中で、バンクマン＝フリード氏は「今週は慌ただしい一週間でしたが、それは私の責任です。今後は私とジョー（CC）が対応します」と述べていた。同メールには、バンクマン氏の父親であるジョセフ・バンクマン氏も同封されていた。.
バンクマン・フリード氏は同じメッセージの中で、FTXは「バハマの顧客全員の資金を分別管理している」とし、「バハマの顧客全員が明日にも資産全額を引き出して全額元本を確保できるよう、FTXで全バハマの顧客向けの引き出し手続きを開始できることを大変嬉しく思う」と付け加えた。
FTXの新CEO、ジョン・レイ3世は米国議会で証言し、数十億ドル相当の顧客資産が消失したと述べた。レイ3世は、資金の一部はアラメダに流れた可能性が高いと述べた。.
さらに、デジタル資産管理会社BitGoのCEOマイク・ベルシェ氏は、アラメダ・リサーチが11月11日のFTXの破産宣告前に3,000ラップド・ビット Bitcoin （wBTC）の償還を試みていたことを明らかにした。.
分散型金融（DeFi）研究者のクリス・ブレック氏が主催した12月14日のTwitter Spacesイベントで、ベルシェ氏は、dentしたアラメダの担当者がBitgoのセキュリティ検証に合格せず、ラップされた Bitcoin 焼却プロセスの仕組みを知らないようだったため、同社が償還要求を拒否したことを確認した。.
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