- FTX 의 공동 CEO 인 라이언 살라메는 파산 전에 바하마 규제 당국에 SBF 의 잠재적 사기를 알렸습니다.
- 라이언의 경찰 신고는 CZ 가 FTX 를 고의로 무너뜨렸다는 혐의를 완전히 벗어났음을 의미합니다.
- 라이언 살라메는 공화당 관련 캠페인에 2,000 만 달러를 기부한 저명한 정치 후원자였습니다.
최근 소식통에 따르면 당국은 FTX의 실제 파산 이전에 그 몰락을 통보받았다. 지난달 FTX의 파산 신청 며칠 전, 공동 CEO 라이언 살라메는 창립자 샘 뱅크먼-프라이드가 고객 자금을 다른 회사인 알라메다 리서치로 이전하며 사기를 저질렀을 수 있다고 바하마 당국에 알렸다.
CZ가 SBF와 FTX를 무너뜨리지 않았다
살라메는 수요일 FTX 파산 절차와 관련된 서류에서 Bankman-Fried의 “고객 자산의 가능한 오용”을 강조했습니다. 파일에 포함된 서한은 11월 9일자로 바하마 증권 위원회 (SCB)의 경찰청장에게 보내졌습니다. FTX는 11월 11일 파산을 신청했습니다.
대다수의 시장 추측과 달리, SBF와 FTX를 무너뜨린 사람은 바이낸스의 창립자 (CZ) 창펑자오가 아니라, 해당 기업의 최고 임원 중 한 명이었다. 수요일 발표는 내부자가 뱅크먼-프라이드에게 등을 돌렸다는 최초의 공개 인정이다.
살라메는 자금 이체가 알라메다의 재정적 손실을 상쇄하기 위한 것이며, 이 이체는 고객의 승인이나 승인을 받지 않았다고 밝혔다. 또한 그는 SCB에 클라이언트 자산을 알라메다로 이동할 수 있는 권한을 가진 사람은 전 FTX CEO 샘 뱅크먼-프라이드, FTX 공동 창립자 즈이샤오 '게리' 왕, 엔지니어 니샤드 싱 등 세 명뿐이라고 알렸다.
살라메는 뱅크먼-프라이드와 알라메다 임원들에게 알라메다와 혼용된 고객 자금의 오용이 '일반적인 기업 지배 구조'를 위반한다고 알렸다고 밝혔다.
그 후, SCB의 이사회 의장 크리스티나 롤레는 이 정보가 '횡령, 절도, 사기 또는 기타 범죄를 구성할 수 있다'며 바하마 왕립경찰청 총경에게 수사를 요청했다.
다음 날인 11월 11일, SCB는 FDM의 자산을 동결하고 해당 국가에서의 회사 등록을 정지했으며, 바하마 대법원은 회사 자산 보호를 위해 임시 파산 관리인을 임명했다. 뱅크먼-프라이드와 마찬가지로 살라메도 저명한 정치 후원자로 공화당 관련 활동에 2,000만 달러를 기부했다.
문서에 따르면 살라메는 워싱턴 D.C.에 있는 것으로 추정되며, 거래소 붕괴 이후 공개적으로 발언한 바 없다. 11월 7일, 그는 마지막 공개 트윗에서 바이낸스 공동 창립자 이 헤가 거래소가 FTX 토큰을 매도한 이유를 설명하자 'lol'이라고 답했다.
FTX의 붕괴는 업계에 부조리를 안겼다
SBF의 회사 자금 혼용은 FTX 스캔들에서 중대한 쟁점이다. 해임되고 구금된 이 회사의 전 CEO인 SBF는 고의적으로 자금을 혼용하지 않았다고 밝혔다. 미국 증권거래위원회 (SEC)는 SBF에게 사기 혐의를 적용하며, 특별 신용 한도를 만들어 알라메다 리서치에 FTX 고객 자산에 대한 접근 권한을 제공했다고 밝혔다.
FTX와 관련된 한 회사의 전직 임원이 최근 몇 주 동안 당국을 돕는 것으로 알려졌다. 12월 4일, 미국 연방검찰청 근처 뉴욕의 한 커피숍에서 알라메다 CEO 캐롤라인 엘리슨이 보이는 사진이 유출되며 루머가 퍼졌다.
FTX 폭락 이후 암호화폐 커뮤니티는 그녀가 당국과 거래를 맺었을 것이라고 의심한다. SBF는 지금까지 FTX와 알라메다 중 기소된 유일한 인물로, 두 회사 관리자가 법집행 기관을 지원하고 있다는 이론에 타당성을 부여한다.
전송 및 증권 사기 외에도, 그는 자금 세탁 및 선거 자금 관련 혐의를 받고 있다. 문서에 따르면 이 중요한 파산 전 기간 동안 SBF는 롤레 여사와 라이언 핀더 법무장관을 포함한 여러 바하마 당국과 이메일을 교환했다.
11월 9일 저녁 핀더 씨에게 보낸 이메일에서 뱅크먼-프라이드는 이전 메시지에 대한 '지연된 응답'에 대해 사과했다. 이메일에서 SBF는 "바쁜 한 주였지만, 이는 제 책임입니다. 저와 조(참조)는 앞으로 적극적으로 대응하겠습니다"라고 밝혔다. 그의 아버지인 조셉 뱅크먼이 이메일 참조에 포함되었다.
뱅크먼-프라이드는 같은 메시지 내에서 FTX가 '모든 바하마 고객을 위해 자금을 분리했다'고 추가하며, '내일 모든 바하마 고객이 FTX에서 모든 자산을 완전히 인출할 수 있도록 출금을 열기를 기쁘게 생각한다. 그렇게 하면 그들이 완전히 회복될 것이다'라고 밝혔다.
FTX의 새로운 최고 경영자인 존 레이 3세는 수백억 달러 상당의 고객 자산이 사라졌다고 미국 의회에서 증언했다. 그는 자금의 일부가 알라메다로 흘러갔을 가능성이 있다고 밝혔다.
또한 디지털 자산 신탁회사 BitGo의 CEO 마이크 벨쉬는 알라메다 리서치가 11월 11일 FTX의 파산 선언 전인 3,000개의 래핑 비트코인(wBTC)을 환전하려고 했다고 밝혔다.
12월 14일 탈중앙화 금융(DeFi) 연구자 크리스 블렉이 주최한 트위터 스페이스 이벤트에서 벨쉬는 해당 회사가 환전 요청을 거부한 이유는 관련 알라메다 대표가 Bitgo의 보안 검증을 통과하지 못했고 래핑 비트코인 소각 프로세스에 익숙하지 않아 보였기 때문이라고 확인했다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
