FTX의 최고 경영진이 SBF의 사기 가능성을 폭로했습니다 

최근 소식통에 따르면 당국은 FTX의 파산이 실제로 발생하기 전에 그 사실을 통보받았습니다. 지난달 FTX가 파산 신청을 하기 며칠 전, 공동 CEO인 라이언 살라메는 창립자인 샘 뱅크먼-프리드가 고객 자금을 자신의 다른 회사인 알라메다 리서치로 이체하여 사기를 저질렀을 가능성이 있다고 바하마 당국에 알렸습니다.

CZ는 SBF와 FTX를 격추시키지 못했습니다

살라메는 수요일 FTX의 파산 절차와 관련된 서류에서 뱅크먼-프리드가 "고객 자산을 부적절하게 처리했을 가능성"을 제기했습니다. 해당 서류에 포함된 서한은 11월 9일자로 바하마 증권위원회(SCB)가 경찰청장에게 보낸 것입니다 . FTX는 11월 11일에 파산 신청을 했습니다.

대다수 시장의 추측과는 달리, (CZ) 의 Binance 가 아니라 회사 최고위 임원 중 한 명이었다. 수요일 발표는 내부자가 뱅크먼-프리드에게 등을 돌렸다는 사실을 공개적으로 인정한 첫 사례다.

살라메는 해당 자금이 알라메다의 재정적 손실을 보전하기 위한 것이며, 이체는 고객의 승인이나 동의를 받지 않았다고 밝혔습니다. 또한 그는 SCB에 고객 자산을 알라메다로 이체할 수 있는 권한을 가진 사람은 FTX의 전 CEO인 샘 뱅크먼-프리드, FTX 공동 창업자인 지시아오 "게리" 왕, 그리고 엔지니어인 니샤드 싱 단 세 명뿐이라고 알렸습니다.

살라메는 뱅크먼-프리드와 알라메다 경영진에게 고객 자금이 알라메다 자금과 혼합되어 관리 부실이 발생했을 가능성이 있으며, 이는 "정상적인 기업 지배 구조"를 위반하는 것이라고 말했다고 진술했습니다

이후 SCB의 크리스티나 롤 전무이사는 해당 정보가 "횡령, 절도, 사기 또는 기타 범죄에 해당할 수 있다"는 이유로 바하마 왕립 경찰청장에게 조사를 요청했습니다

다음 날인 11월 11일, SCB는 FDM의 자산을 동결하고 회사 등록을 정지시켰으며, 바하마 대법원은 회사 자산 보호를 위해 임시 청산인을 임명했습니다. 뱅크먼-프라이드와 마찬가지로 살라메 역시 공화당에 2천만 달러를 기부한 저명한 정치 기부자였습니다.

문서에 따르면 살라메는 워싱턴 D.C.에 있는 것으로 추정되며, 거래소 파산 이후 공개 석상에 모습을 드러내지 않았습니다. 11월 7일, 그는 마지막 공개 트윗에서 Binance 공동 창업자 이허가 FTX 토큰 매각 이유를 설명한 것에 대해 "lol"이라고 답했습니다.

FTX의 몰락은 업계에 어처구니없는 오명을 남겼다

SBF 계열사 자금의 혼합은 FTX 스캔들의 중요한 쟁점입니다. 해임되고 구금된 SBF 전 CEO는 고의로 자금을 혼합하지 않았다고 주장했습니다. 미국 증권거래위원회 (SEC) 는 SBF가 특별 신용 한도를 설정하여 알라메다 리서치에 FTX 고객 자산에 대한 접근 권한을 제공했다는 이유로 그를 사기 혐의로 기소했습니다.

FTX와 연관된 회사의 또 다른 전직 임원이 최근 몇 주 동안 당국에 협조한 것으로 알려졌습니다. 12월 4일에는 알라메다 CEO 캐롤라인 엘리슨이 미 연방 검찰청에서 가까운 뉴욕의 한 커피숍에 있는 모습이 담긴 것으로 추정되는 사진이 공개되면서 소문이 확산되었습니다.

FTX 폭락 사태 이후, 암호화폐 커뮤니티에서는 그녀가 당국과 거래를 했을 가능성을 제기하고 있습니다. SBF는 현재까지 FTX와 알라메다에서 기소된 유일한 인물이며, 이는 양사 관계자들이 사법 당국에 협조하고 있다는 이론에 신빙성을 더하고 있습니다.

그는 송금 사기 및 증권 사기 외에도 자금 세탁 및 선거 자금 관련 범죄 혐의를 받고 있습니다. 문서에 따르면 파산 신청 전 중요한 시기에 SBF는 롤 여사와 라이언 핀더 법무장관을 포함한 여러 바하마 당국 관계자들과 이메일을 주고받았습니다.

뱅크먼-프리드는 11월 9일 저녁 핀더 씨에게 보낸 이메일에서 이전 메시지에 대한 "답변이 늦어진 점"에 대해 사과했습니다. 이메일에서 SBF는 "이번 주는 정신없이 바빴지만, 그건 제 잘못입니다. 저와 조(참조)는 앞으로 더 신속하게 답변드리겠습니다."라고 밝혔습니다. 그의 아버지인 조셉 뱅크먼도 이 이메일의 참조인으로 포함되었습니다.

뱅크맨-프라이드는 같은 메시지에서 FTX가 "모든 바하마 고객을 위해 자금을 분리 보관하고 있다"며 "모든 바하마 고객이 내일 당장 모든 자산을 전액 인출하여 손실을 완전히 회복할 수 있도록 FTX에서 인출 서비스를 개방하게 되어 매우 기쁘다"고 덧붙였습니다

FTX의 신임 최고경영자 존 레이 3세는 미국 의회 증언에서 수십억 달러에 달하는 고객 자산이 사라졌다고 밝혔습니다. 그는 자금의 일부가 알라메다로 흘러갔을 가능성이 있다고 말했습니다.

또한 디지털 자산 수탁업체인 비트고(BitGo)의 CEO인 마이크 벨셰는 알라메다 리서치(Alameda Research)가 11월 11일 FTX의 파산 선언 이전에 3,000개의 랩핑 Bitcoin (wBTC)을 환매하려 했다고 밝혔습니다.

탈중앙화 금융(DeFi) 연구원 크리스 블렉이 주최한 12월 14일 트위터 스페이스 이벤트에서 벨셰는 해당 알라메다dent담당자가 비트고의 보안 검증에 실패했고, 래핑된 Bitcoin ​​소각 과정에 대해 잘 알지 못하는 것으로 보였기 때문에 환매 요청을 거부했다고 확인했습니다.