FTX 的高管举报了 SBF 可能存在的欺诈行为。 

最新消息显示，FTX倒闭前，当局已收到相关通知。就在FTX上个月提交破产申请前几天，联合首席执行官瑞安·萨拉梅(Ryan Salame)告知巴哈马当局，创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)可能涉嫌欺诈，将客户资金转移到了他的另一家公司阿拉米达研究公司(Alameda Research)。.

CZ并未击落SBF和FTX

萨拉姆在周三提交的一份与FTX破产程序相关的文件中，着重指出Bankman-Fried“可能存在不当处理客户资产”的情况。该文件中包含的一封信函日期为11月9日，由巴哈马证券委员会 （SCB）致函警察局长。FTX 于11月11日申请破产。

与绝大多数市场猜测相反，导致SBF和FTX倒闭的并非 （CZ） 的 Binance ，而是该公司的一位高管。周三的声明是首次公开承认有内部人士倒戈反对Bankman-Fried。

萨拉梅表示，这笔资金用于弥补阿拉米达公司的财务损失，且此次转账既未获得客户授权，也未获得客户批准。此外，他还告知渣打银行，只有三人拥有将客户资产转移至阿拉米达公司的必要权限：前FTX首席执行官萨姆·班克曼-弗里德、FTX联合创始人王子晓（Gary Wang）以及工程师尼沙德·辛格。.

萨拉姆表示，他告诉 Bankman-Fried 和 Alameda 的高管，客户资金与 Alameda 的资金混在一起，很可能存在管理不善的情况，这违反了“正常的公司治理”。

之后，SCB 执行董事 Christina Rolle 联系了巴哈马皇家警察部队专员，要求进行调查，因为这些信息“可能构成挪用公款、盗窃、欺诈或其他犯罪”。

第二天，即11月11日，巴哈马中央银行冻结了FDM公司的资产，停止了该公司在该国的注册，巴哈马最高法院也任命了一名临时清算人，以保护该公司的资产。与班克曼-弗里德类似，萨拉梅也是一位重要的政治捐助者，曾向共和党捐赠了2000万美元。.

根据文件显示，萨拉梅据信身在华盛顿特区，自币安交易所倒闭以来，他一直没有公开露面。11月7日， Binance 联合创始人何逸在其最后一条公开推文中解释了交易所出售FTX代币的原因，萨拉梅仅回复了一个“哈哈”。.

FTX的倒闭给整个行业蒙上了荒谬的阴影。

SBF名下公司资金混用是FTX丑闻中的一个重大问题。SBF是该公司已被罢免和拘留的首席执行官，他声称自己并非有意混用资金。美国证券交易委员会 （SEC） 指控SBF犯有欺诈罪，称他通过设立一条特殊信贷额度，使Alameda Research得以接触FTX客户的资产。

据称，另一位与FTX有关联的公司的前高管最近几周也协助了当局的调查。12月4日，一些据称显示阿拉米达首席执行官卡罗琳·埃里森出现在纽约一家距离美国检察官办公室不远的咖啡馆的照片，加剧了人们的猜测。.

FTX崩盘后，加密货币社区怀疑她可能与当局达成了某种协议。SBF是迄今为止FTX和阿拉米达县唯一被起诉的人，这似乎印证了两家公司的高管都在协助执法部门的说法。.

除了电汇欺诈和证券欺诈外，他还被指控犯有洗钱和竞选资金犯罪。文件显示，在破产前的关键时期，SBF曾与包括罗尔女士和总检察长瑞安·平德在内的多位巴哈马当局官员交换电子邮件。.

11月9日晚，班克曼-弗里德在发给平德先生的一封电子邮件中，就之前回复邮件的“延迟”表示歉意。邮件中，班克曼-弗里德写道：“这周非常忙碌，但这都是我的责任。我和乔（抄送）今后会及时回复。”他的父亲约瑟夫·班克曼也收到了这封邮件的抄送。.

Bankman-Fried 在同一条消息中补充说，FTX 已“为所有巴哈马客户隔离资金”，并且“我们非常乐意为 FTX 上的所有巴哈马客户开放提款，以便他们明天可以全额提取所有资产，使他们的资金完全恢复原状”。

FTX新任首席执行官约翰·雷三世在美国国会作证时表示，数十亿美元的客户资产不翼而飞。他指出，其中一部分资金可能流向了阿拉米达县。.

此外，数字资产托管机构 BitGo 的首席执行官 Mike Belshe 透露，Alameda Research 曾在 FTX 于 11 月 11 日宣布破产之前寻求赎回 3,000 个 Wrapped Bitcoin (wBTC)。.

在 12 月 14 日由去中心化金融 (DeFi) 研究员 Chris Blec 主持的 Twitter Spaces 活动中，Belshe 证实，该公司拒绝了赎回请求，因为涉事的阿拉米达dent代表未能通过 Bitgo 的安全验证，并且似乎不熟悉包装 Bitcoin 销毁过程的运作方式。.