FTX 的高管揭发了 SBF 涉嫌欺诈的行为 

最近的消息来源显示，当局在 FTX 实际崩溃之前就已收到通知。在上个月 FTX 申请破产前几天，联席 CEO Ryan Salame 通知巴哈马当局，创始人 Sam Bankman-Fried 可能通过将客户资金转移至其另一家公司 Alameda Research 而涉嫌欺诈。

CZ 并没有推翻 SBF 和 FTX

Salame 在周三提交的一份关于 FTX 破产程序的文件中强调了 Bankman-Fried “可能不当处理客户资产”的问题。文件中包含的一封信件日期为 11 月 9 日，由巴哈马证券委员会 (SCB) 致信警察局长。FTX 于 11 月 11 日申请破产。

与大多数市场猜测相反，摧毁 SBF 和 FTX 的不是 Binance 的 Changpeng Zhao (CZ)，而是该公司的一名高管。周三的声明是内部人士背叛 Bankman-Fried 的首次公开承认。

Salame 表示，这些资金用于抵消 Alameda 的财务损失，且该转移未经客户授权或批准。此外，他告知 SCB，只有三个人拥有将客户资产转移至 Alameda 所需的权限：前 FTX CEO Sam Bankman-Fried、FTX 联合创始人 Zixiao “Gary” Wang 以及工程师 Nishad Singh。

Salame 表示，他告知 Bankman-Fried 和 Alameda 高管，客户资金与 Alameda 的资金混同，这种可能的管理不善违反了“正常的公司治理”。

此后，SCB 执行董事 Christina Rolle 联系了皇家巴哈马警察部队局长，要求进行调查，因为这些信息“可能构成挪用、盗窃、欺诈或其他犯罪”。

第二天，即 11 月 11 日，SCB 冻结了 FDM 的资产，停止了该公司在该国的注册，巴哈马最高法院任命了一名临时清算人，以保护公司资产。与 Bankman-Fried 类似，Salame 也是一位著名的政治捐赠者，向共和党事业捐赠了 2000 万美元。

根据文件，Salame 据信在华盛顿特区，自交易所崩溃以来他未公开发言。11 月 7 日，他在其最后一条公开推文中对 Binance 联合创始人 Yi He 解释交易所为何出售其 FTX 代币的回复是“lol”。

FTX 的崩溃给行业带来了荒谬性

SBF 旗下公司资金的混同是 FTX 丑闻中的一个重大问题。SBF，这位被罢免并拘留的公司前 CEO 表示，他并非故意混同资金。美国证券交易委员会 (SEC) 指控 SBF 欺诈，称他通过创建特别信贷额度，允许 Alameda Research 访问 FTX 客户资产。

据报道，另一位与 FTX 有关联的公司的前高管在过去几周协助了当局。12 月 4 日，据称显示 Alameda CEO Caroline Ellison 在美国检察官办公室附近一家纽约咖啡馆的照片引发了谣言。

在 FTX 崩盘之后，加密货币社区怀疑她可能与当局达成了协议。SBF 是迄今为止唯一一名被起诉的 FTX 和 Alameda 个人，这为两家公司官员支持执法部门的理论提供了依据。

除了电汇和证券欺诈外，他还被指控洗钱和竞选融资罪行。文件显示，在这个关键的破产前时期，SBF 与包括 Rolle 女士和总检察长 Ryan Pinder 在内的多名巴哈马当局交换了电子邮件。

在 11 月 9 日晚发给 Pinder 先生的一封电子邮件中，Bankman-Fried 对之前消息的“回复延迟”表示歉意。在邮件中，SBF 表示：“这周很忙，但这怪我。我和 Joe（抄送）今后会及时回复。”他的父亲 Joseph Bankman 被抄送在邮件中。

Bankman-Fried 在同一消息中添加，FTX 已“为所有巴哈马客户隔离资金”，并且“我们非常乐意开放所有巴哈马客户在 FTX 的提款，以便他们明天可以全额提取所有资产，使他们完全恢复原状。”

FTX 新任首席执行官 John Ray III 在美国国会作证称，数十亿美元的客户资产已消失。他表示，部分资金可能流向了 Alameda。

此外，数字资产托管公司 BitGo 的 CEO Mike Belshe 透露，Alameda Research 试图在 11 月 11 日 FTX 宣布破产之前赎回 3,000 枚包装比特币 (wBTC)。

在 12 月 14 日由去中心化金融 (DeFi) 研究员 Chris Blec 主持的 Twitter Spaces 活动中，Belshe 证实公司拒绝了赎回请求，因为涉及的未识别 Alameda 代表未能通过 Bitgo 的安全验证，并且似乎不熟悉包装比特币的销毁流程。