El máximo ejecutivo de FTX denunció a SBF por probable fraude 

Fuentes recientes muestran que las autoridades fueron notificadas de la desaparición de FTX antes de que se produjera. Días antes de la declaración de quiebra de FTX el mes pasado, el codirector ejecutivo Ryan Salame informó a las autoridades bahameñas que el fundador, Sam Bankman-Fried, podría haber cometido fraude al transferir fondos de clientes a su otra empresa, Alameda Research.

CZ no derribó a SBF y FTX

Salame destacó el “posible manejo indebido de los activos de los clientes” por parte de Bankman-Fried en un documento presentado el miércoles en relación con el proceso de quiebra de FTX. La carta incluida en el expediente, fechada el 9 de noviembre, fue enviada al comisionado de policía por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB). FTX se declaró en quiebra el 11 de noviembre.

Contrariamente a lo que especulaba la gran mayoría del mercado, no fue Changpeng Zhao (CZ) de Binance quien provocó la caída de SBF y FTX, sino uno de los altos ejecutivos de la compañía. La declaración del miércoles es el primer reconocimiento público de que un empleado interno se ha vuelto en contra de Bankman-Fried.

Salame declaró que los fondos se destinaban a compensar las pérdidas financieras de Alameda y que la transferencia no fue autorizada ni aprobada por sus clientes. Además, informó a la SCB que solo tres personas contaban con el acceso necesario para transferir los activos de los clientes a Alameda: el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried; el cofundador de FTX, Zixiao “Gary” Wang; y el ingeniero Nishad Singh.

Salame afirmó que les dijo a los ejecutivos de Bankman-Fried y Alameda que la probable mala administración de los fondos de los clientes, que se mezclaron con los de Alameda, violaba el "gobierno corporativo normal"

Posteriormente, Christina Rolle, directora ejecutiva de la SCB, se comunicó con el comisionado de la Real Fuerza Policial de las Bahamas para solicitar una investigación ya que la información “puede constituir apropiación indebida, robo, fraude o algún otro delito”

Al día siguiente, el 11 de noviembre, la SCB congeló los activos de FDM, suspendió el registro de la empresa en el país y el Tribunal Supremo de las Bahamas nombró un liquidador provisional para proteger los activos de la empresa. Al igual que Bankman-Fried, Salame fue un destacado donante político, donando 20 millones de dólares a causas republicanas.

Según los documentos, se presume que Salame se encuentra en Washington, D. C., y no ha hablado públicamente desde el colapso de la plataforma. El 7 de noviembre, respondió con una carcajada a la explicación del cofundador Binance Yi He, sobre por qué la plataforma vendió su token FTX en su último tuit público.

El colapso de FTX mancha la industria de absurdo

La mezcla de fondos de las empresas de SBF es un aspecto crucial del escándalo FTX. SBF, el director ejecutivo destituido y detenido de la compañía, ha declarado que no mezcló los fondos a sabiendas. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a SBF de fraude, alegando que otorgó a Alameda Research acceso a los activos de los clientes de FTX mediante la creación de una línea de crédito especial.

Se dice que otro exejecutivo de una empresa asociada con FTX colaboró ​​con las autoridades en las últimas semanas. Unas fotos que supuestamente mostraban a la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, en una cafetería de Nueva York, cerca de la Fiscalía Federal, alimentaron los rumores el 4 de diciembre.

Tras la caída de FTX, la comunidad de criptomonedas sospecha que pudo haber llegado a un acuerdo con las autoridades. SBF es la única persona de FTX y Alameda acusada hasta la fecha, lo que refuerza la teoría de que funcionarios de ambas compañías apoyan a las autoridades.

Además de fraude electrónico y de valores, se le acusa de delitos de lavado de dinero y financiamiento de campañas. Los documentos indican que, durante este crucial período previo a la quiebra, SBF intercambió correos electrónicos con varias autoridades bahameñas, entre ellas la Sra. Rolle y el Fiscal General Ryan Pinder.

En un correo electrónico enviado al Sr. Pinder la noche del 9 de noviembre, Bankman-Fried se disculpó por la demora en responder a mensajes anteriores. En el correo, SBF declaró: «Ha sido una semana agitada, pero es mi culpa. Joe (en copia) y yo responderemos de ahora en adelante». Joseph Bankman, su padre, recibió copia del correo electrónico.

Bankman-Fried agregó en el mismo mensaje que FTX ha “segregado fondos para todos los clientes bahameños” y que “estaríamos más que felices de abrir retiros para todos los clientes bahameños en FTX para que puedan retirar todos sus activos mañana, dejándolos completamente completos”

Varios miles de millones de dólares en activos de clientes han desaparecido, declaró John Ray III, el nuevo director ejecutivo de FTX, ante el Congreso de Estados Unidos. Afirmó que una parte de los fondos probablemente se destinó a Alameda.

Además, Mike Belshe, director ejecutivo del custodio de activos digitales BitGo, reveló que Alameda Research buscó canjear 3.000 Wrapped Bitcoin (wBTC) antes de la declaración de quiebra de FTX el 11 de noviembre.

Durante un evento de Twitter Spaces el 14 de diciembre organizado por el investigador de finanzas descentralizadas (DeFi) Chris Blec, Belshe confirmó que la compañía rechazó la solicitud de canje porque el representante nodentde Alameda involucrado no pasó la verificación de seguridad de Bitgo y parecía no estar familiarizado con el funcionamiento del proceso de quema Bitcoin envuelto.