Глава FTX разоблачил SBF по подозрению в мошенничестве 

Согласно последним источникам, власти были уведомлены о крахе FTX еще до того, как это фактически произошло. За несколько дней до подачи заявления о банкротстве FTX в прошлом месяце со-генеральный директор Райан Саламе сообщил багамским властям, что основатель компании Сэм Бэнкман-Фрид, возможно, совершил мошенничество, переведя средства клиентов в свою другую компанию, Alameda Research.

CZ не удалось уничтожить SBF и FTX

В среду Саламе обратил внимание на «возможное ненадлежащее обращение с активами клиентов» со стороны Банкмана-Фрида в документах, касающихся процедуры банкротства FTX. Письмо, включенное в материалы дела, датировано 9 ноября и адресовано комиссару полиции Комиссией по ценным бумагам Багамских островов (SCB). FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября.

Вопреки подавляющему большинству рыночных предположений, причиной обвала SBF и FTX стал не Чанпенг Чжао (CZ) из Binance , а один из топ-менеджеров компании. Заявление, сделанное в среду, стало первым публичным подтверждением того, что кто-то из инсайдеров выступил против Банкмана-Фрида.

Саламе заявил, что средства предназначались для компенсации финансовых потерь Alameda и что перевод не был санкционирован или одобрен их клиентами. Более того, он сообщил SCB, что только три человека имели необходимый доступ для перевода активов клиентов в Alameda: бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, соучредитель FTX Цзысяо «Гэри» Ван и инженер Нишад Сингх.

Саламе заявил, что сообщил руководителям Bankman-Fried и Alameda о вероятном ненадлежащем управлении средствами клиентов, смешанными со средствами Alameda, что нарушает «нормальные принципы корпоративного управления»

После этого Кристина Ролле, исполнительный директор SCB, связалась с комиссаром Королевской полиции Багамских островов с просьбой провести расследование, поскольку информация «может представлять собой незаконное присвоение, кражу, мошенничество или какое-либо другое преступление»

На следующий день, 11 ноября, SCB заморозила активы FDM, приостановила регистрацию компании в стране, а Верховный суд Багамских островов назначил временного ликвидатора в попытке защитить активы компании. Как и Банкман-Фрид, Саламе был видным политическим спонсором, пожертвовав 20 миллионов долларов на нужды республиканцев.

Согласно документам, Саламе предположительно находится в Вашингтоне, округ Колумбия, и с момента краха биржи он не делал публичных заявлений. 7 ноября он ответил «lol» на объяснение соучредителя Binance И Хэ о причинах продажи биржей токена FTX в своем последнем публичном твите.

Крах FTX омрачает всю индустрию абсурдом

Смешивание средств компаний SBF является важным вопросом в скандале с FTX. SBF, смещенный с должности и задержанный генеральный директор компании, заявил, что не смешивал средства сознательно. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила SBF в мошенничестве, заявив, что он предоставил Alameda Research доступ к активам клиентов FTX, создав специальную кредитную линию.

Сообщается, что еще один бывший руководитель компании, связанной с FTX, оказывал помощь властям в последние недели. Фотографии, на которых якобы изображена генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон в нью-йоркской кофейне неподалеку от офиса прокурора США, подпитали слухи 4 декабря.

После обвала FTX криптовалютное сообщество подозревает, что она могла заключить сделку с властями. SBF — единственный человек из FTX и Аламеды, которому на данный момент предъявлены обвинения, что подтверждает теорию о том, что представители обеих компаний поддерживают правоохранительные органы.

Помимо мошенничества с использованием электронных средств связи и ценных бумаг, его обвиняют в отмывании денег и нарушениях, связанных с финансированием избирательных кампаний. Документы указывают на то, что в этот решающий период, предшествовавший банкротству, SBF обменивался электронными письмами с рядом багамских чиновников, включая г-жу Ролле и генерального прокурора Райана Пиндера.

В электронном письме, отправленном г-ну Пиндеру вечером 9 ноября, Банкман-Фрид извинился за «задержку с ответами» на предыдущие сообщения. В письме СБФ заявил: «Неделя была напряженной, но это моя вина. Мы с Джо (в копии письма) будем отвечать впредь». Копия письма была отправлена ​​его отцу, Джозефу Банкману.

В том же сообщении Бэнкман-Фрид добавила, что FTX «выделила средства для всех багамских клиентов» и что «мы будем более чем рады открыть возможность вывода средств для всех багамских клиентов на FTX, чтобы они могли завтра полностью вывести все свои активы, полностью восстановив их»

Джон Рэй III, новый генеральный директор FTX, заявил перед Конгрессом США, что исчезли активы клиентов на несколько миллиардов долларов. Он отметил, что часть средств, вероятно, перешла в Аламеду.

Кроме того, Майк Белше, генеральный директор компании BitGo, занимающейся хранением цифровых активов, сообщил, что Alameda Research пыталась выкупить 3000 Wrapped Bitcoin (wBTC) до объявления о банкротстве FTX 11 ноября.

В ходе мероприятия Twitter Spaces 14 декабря, организованного исследователем децентрализованных финансов (DeFi) Крисом Блеком, Белше подтвердил, что компания отклонила запрос на вывод средств, посколькуdentпредставитель из Аламеды не прошел проверку безопасности Bitgo и, по всей видимости, не был знаком с процессом сжигания обернутых Bitcoin .