Топ-менеджер FTX донес на SBF о вероятном мошенничестве 

Недавние источники показывают, что власти были уведомлены о крахе FTX до его фактического возникновения. За несколько дней до подачи заявления о банкротстве FTX в прошлом месяце со-генеральный директор Райан Саламе проинформировал багамские власти о том, что основатель Сэм Бэнкман-Фрид мог совершить мошенничество, переведя средства клиентов в свою другую компанию, Alameda Research.

CZ не сверг SBF и FTX

Саламе отметил «возможную халатность в обращении с активами клиентов» со стороны Бэнкмана-Фрида в заявлении, касающемся процедур банкротства FTX, поданном в среду. Письмо, включенное в файл, датировано 9 ноября и было адресовано комиссару полиции Комиссией по ценным бумагам Багамских Островов (SCB). FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября.

В отличие от подавляющего большинства рыночных спекуляций, именно не Чанпэн Чжао (CZ) из Binance обрушил SBF и FTX, а один из топ-менеджеров компании. Заявление среды стало первым публичным признанием того, что инсайдер повернулся против Бэнкмана-Фрида.

Саламе заявил, что средства предназначались для покрытия финансовых потерь Alameda и что перевод не был авторизован или одобрен их клиентами. Более того, он проинформировал SCB, что только три человека имели необходимый доступ для перемещения активов клиентов в Alameda: бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, сооснователь FTX Цзисяо «Гэри» Ван и инженер Нишад Сингх.

Саламе заявил, что он сообщил Бэнкман-Фриду и руководителям Alameda о том, что вероятное нецелевое использование средств клиентов, которые были смешаны с активами Alameda, нарушает «нормы корпоративного управления».

После этого Кристина Ролль, исполнительный директор SCB, связалась с комиссаром Королевской полиции Багамских Островов с просьбой провести расследование, поскольку информация «может составлять присвоение, кражу, мошенничество или другое преступление».

На следующий день, 11 ноября, SCB заморозила активы FDM, остановила регистрацию компании в стране, и Верховный суд Багамских Островов назначил временного ликвидатора для защиты активов компании. Подобно Бэнкман-Фриду, Саламе был видным политическим донором, пожертвовавшим $20 миллионов на республиканские цели.

Согласно документам, предполагается, что Саламе находится в Вашингтоне, округ Колумбия, и он не выступал публично с момента краха биржи. 7 ноября он ответил «lol» на объяснение сооснователя Binance И Хэ о том, почему биржа продала свои токены FTX, в своем последнем публичном твите.

Крах FTX омрачает индустрию абсурдом

Смешивание фондов компаний SBF является значительной проблемой в скандале с FTX. SBF, свергнутый и задержанный генеральный директор компании, заявил, что он не намеренно смешивал средства. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила SBF в мошенничестве, заявив, что он предоставил Alameda Research доступ к активам клиентов FTX, создав специальную кредитную линию.

Говорят, что еще один бывший руководитель компании, связанной с FTX, помогал властям в последние недели. Фотографии, предположительно показывающие генерального директора Alameda Кэролайн Эллисон в нью-йоркской кофейне на небольшом расстоянии от офиса прокурора США, разожгли слухи 4 декабря.

После краха FTX крипто-сообщество подозревает, что она могла заключить сделку с властями. SBF — единственный человек из FTX и Alameda, против которого были выдвинуты обвинения на данный момент, что придает достоверность теории о том, что чиновники из обеих компаний поддерживают правоохранительные органы.

В дополнение к мошенничеству с использованием почтовой связи и ценных бумаг, ему инкриминируют отмывание денег и нарушения в сфере финансирования избирательных кампаний. Документы указывают на то, что в этот критический период перед банкротством SBF обменивался электронными письмами с рядом багамских властей, включая госпожу Ролль и генерального прокурора Райана Пиндера.

В электронном письме, отправленном господину Пиндеру вечером 9 ноября, Бэнкман-Фрид извинился за «задержку ответов» на предыдущие сообщения. В письме SBF заявил: «Это была суматошная неделя, но это моя вина. Я и Джо (в копии) будем оперативно отвечать в будущем». В копии письма был указан Джозеф Бэнкман, его отец.

Бэнкман-Фрид добавил в том же сообщении, что FTX «разделила средства для всех багамских клиентов» и что «мы будем более чем рады открыть вывод средств для всех багамских клиентов на FTX, чтобы они могли полностью вывести все свои активы завтра, полностью восстановив их баланс».

Несколько миллиардов долларов активов клиентов исчезли, заявил Джон Рэй III, новый генеральный директор FTX, выступая перед Конгрессом США. Он заявил, что часть средств, вероятно, ушла в Alameda.

Кроме того, Майк Белше, генеральный директор кастодиана цифровых активов BitGo, раскрыл, что Alameda Research попыталась погасить 3000 Wrapped Bitcoin (wBTC) до объявления о банкротстве FTX 11 ноября.

Во время мероприятия Dec. 14 Twitter Spaces, организованного исследователем децентрализованных финансов (DeFi) Крисом Блеком, Белше подтвердил, что компания отклонила запрос на погашение, потому что неустановленный представитель Alameda не прошел проверку безопасности Bitgo и показался незнакомым с тем, как работает процесс сжигания обернутого биткоина.