Der Topmanager von FTX hat SBF wegen mutmaßlichen Betrugs angezeigt 

Jüngsten Quellen zufolge wurden die Behörden bereits vor dem tatsächlichen Ende von FTX informiert. Tage vor dem Insolvenzantrag von FTX im letzten Monat teilte Co-CEO Ryan Salame den bahamaischen Behörden mit, dass Gründer Sam Bankman-Fried möglicherweise Betrug begangen habe, indem er Kundengelder an sein anderes Unternehmen, Alameda Research, transferiert habe.

CZ hat SBF und FTX nicht ausgeschaltet

Salame wies in einer am Mittwoch im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren von FTX eingereichten Eingabe auf den „möglichen Missbrauch von Kundengeldern“ durch Bankman-Fried hin. Das der Eingabe beigefügte Schreiben war auf den 9. November datiert und von der Wertpapieraufsichtsbehörde der Bahamas (SCB) an den Polizeipräsidenten gerichtet. FTX hatte am 11. November Insolvenz angemeldet.

Anders als die meisten Marktspekulationen vermuten ließen, war es nicht Changpeng Zhao (CZ) von Binance , der SBF und FTX zu Fall brachte, sondern einer der Topmanager des Unternehmens. Die Erklärung vom Mittwoch ist die erste öffentliche Bestätigung dafür, dass sich ein Insider gegen Bankman-Fried gewandt hat.

Salame erklärte, die Gelder seien zur Deckung der finanziellen Verluste von Alameda bestimmt gewesen und die Überweisung sei weder von den Kunden autorisiert noch genehmigt worden. Darüber hinaus informierte er die SCB, dass nur drei Personen über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügten, um Kundengelder nach Alameda zu transferieren: der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried, FTX-Mitbegründer Zixiao „Gary“ Wang und der Ingenieur Nishad Singh.

Salame erklärte, er habe den Führungskräften von Bankman-Fried und Alameda mitgeteilt, dass die wahrscheinliche Misswirtschaft mit Kundengeldern, die mit Geldern von Alameda vermischt worden seien, gegen die „normalen Grundsätze der Unternehmensführung“ verstoße

Anschließend kontaktierte Christina Rolle, Geschäftsführerin des SCB, den Kommissar der Royal Bahamas Police Force, um eine Untersuchung zu fordern, da die Informationen „möglicherweise eine Veruntreuung, einen Diebstahl, Betrug oder ein anderes Verbrechen darstellen“

Am darauffolgenden Tag, dem 11. November, fror die SCB die Vermögenswerte von FDM ein, stoppte die Registrierung des Unternehmens im Land, und der Oberste Gerichtshof der Bahamas setzte einen vorläufigen Liquidator ein, um das Vermögen des Unternehmens zu schützen. Ähnlich wie Bankman-Fried war Salame ein prominenter politischer Spender und spendete 20 Millionen Dollar an republikanische Organisationen.

Den Dokumenten zufolge hält sich Salame vermutlich in Washington, D.C. auf und hat sich seit dem Zusammenbruch der Börse nicht öffentlich geäußert. Am 7. November reagierte er in seinem letzten öffentlichen Tweet mit einem „lol“ auf die Erklärung von Binance -Mitbegründer Yi He, warum die Börse ihren FTX-Token verkauft hatte.

Der Zusammenbruch von FTX befleckt die Branche mit Absurdität

Die Vermischung der Gelder von SBFs Unternehmen ist ein zentraler Punkt im FTX-Skandal. SBF, der abgesetzte und inhaftierte CEO des Unternehmens, hat erklärt, er habe die Gelder nicht wissentlich vermischt. Die US-Börsenaufsicht SEC hat SBF wegen Betrugs angeklagt, da er Alameda Research durch die Einrichtung einer speziellen Kreditlinie Zugang zu den Kundengeldern von FTX verschafft haben soll.

Ein weiterer ehemaliger Manager eines mit FTX verbundenen Unternehmens soll in den letzten Wochen die Behörden unterstützt haben. Bilder, die angeblich die CEO von Alameda, Caroline Ellison, in einem New Yorker Café unweit der US-Staatsanwaltschaft zeigen, befeuerten am 4. Dezember Gerüchte.

Nach dem FTX-Crash vermutet die Krypto-Community, dass sie einen Deal mit den Behörden geschlossen haben könnte. SBF ist bisher die einzige Person von FTX und Alameda, gegen die Anklage erhoben wurde, was die Theorie stützt, dass Verantwortliche beider Unternehmen die Strafverfolgungsbehörden unterstützen.

Neben Betrug im Zusammenhang mit Überweisungen und Wertpapieren wird ihm auch Geldwäsche und Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung vorgeworfen. Aus den Dokumenten geht hervor, dass SBF in dieser entscheidenden Phase vor dem Insolvenzverfahren E-Mails mit verschiedenen bahamaischen Behörden, darunter Frau Rolle und Generalstaatsanwalt Ryan Pinder, ausgetauscht hat.

In einer E-Mail, die am Abend des 9. November an Herrn Pinder geschickt wurde, entschuldigte sich Bankman-Fried für die verzögerte Beantwortung vorheriger Nachrichten. In der E-Mail schrieb er: „Es war eine hektische Woche, aber das geht auf meine Kappe. Joe (in Kopie) und ich werden zukünftig schneller antworten.“ Joseph Bankman, sein Vater, wurde ebenfalls in Kopie gesetzt.

Bankman-Fried fügte in derselben Nachricht hinzu, dass FTX „die Gelder aller bahamaischen Kunden getrennt verwaltet“ habe und dass „wir sehr gerne Auszahlungen für alle bahamaischen Kunden bei FTX ermöglichen würden, damit sie morgen ihr gesamtes Vermögen abheben und somit vollständig wiederhergestellt werden können.“

Mehrere Milliarden Dollar an Kundengeldern sind verschwunden, sagte John Ray III., der neue Vorstandsvorsitzende von FTX, vor dem US-Kongress aus. Er erklärte, dass ein Teil der Gelder wahrscheinlich an Alameda geflossen sei.

Darüber hinaus hat Mike Belshe, der CEO des Verwahrers digitaler Vermögenswerte BitGo, bekannt gegeben, dass Alameda Research vor der Insolvenzanmeldung von FTX am 11. November versucht hat, 3.000 Wrapped Bitcoin (wBTC) einzulösen.

Während einer Twitter Spaces-Veranstaltung am 14. Dezember, die vomDeFi-Forscher Chris Blec ausgerichtet wurde, bestätigte Belshe, dass das Unternehmen den Einlösungsantrag abgelehnt habe, da derdentnicht identifizierte Vertreter aus Alameda die Sicherheitsüberprüfung von Bitgo nicht bestanden habe und offenbar nicht mit dem Ablauf des Wrapped Bitcoin Verbrennungsprozesses vertraut sei.