O principal executivo da FTX denunciou a SBF por provável fraude 

Fontes recentes indicam que as autoridades foram notificadas do colapso da FTX antes mesmo de sua ocorrência. Dias antes do pedido de falência da FTX no mês passado, o co-CEO Ryan Salame informou às autoridades das Bahamas que o fundador Sam Bankman-Fried poderia ter cometido fraude ao transferir fundos de clientes para sua outra empresa, a Alameda Research.

A CZ não removeu a SBF e a FTX do mercado

Salame destacou a “possível má gestão dos ativos dos clientes” por parte da Bankman-Fried em um documento relacionado ao processo de falência da FTX, apresentado na quarta-feira. A carta incluída no processo é datada de 9 de novembro e foi endereçada ao comissário de polícia pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB). A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro.

Contrariando a grande maioria das especulações do mercado, não foi Changpeng Zhao (CZ) da Binance quem derrubou a SBF e a FTX, mas sim um dos principais executivos da empresa. A declaração de quarta-feira é o primeiro reconhecimento público de que um membro da diretoria se voltou contra Bankman-Fried.

Salame afirmou que os fundos se destinavam a compensar as perdas financeiras da Alameda e que a transferência não foi autorizada nem aprovada pelos clientes. Além disso, informou ao SCB que apenas três indivíduos possuíam o acesso necessário para transferir ativos de clientes para a Alameda: o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, o cofundador da FTX, Zixiao “Gary” Wang, e o engenheiro Nishad Singh.

Salame afirmou que disse aos executivos da Bankman-Fried e da Alameda que a provável má gestão dos fundos dos clientes, que estavam misturados com os da Alameda, violava as "normas de governança corporativa"

Depois disso, Christina Rolle, diretora executiva do SCB, contatou o comissário da Polícia Real das Bahamas para solicitar uma investigação, visto que a informação “pode constituir apropriação indébita, roubo, fraude ou algum outro crime”

No dia seguinte, 11 de novembro, o SCB congelou os ativos da FDM, suspendeu o registro da empresa no país e a Suprema Corte das Bahamas nomeou um liquidante provisório em um esforço para proteger os ativos da empresa. Assim como Bankman-Fried, Salame era um importante doador político, tendo contribuído com US$ 20 milhões para causas republicanas.

De acordo com os documentos, presume-se que Salame esteja em Washington, D.C., e ele não se pronunciou publicamente desde o colapso da exchange. Em 7 de novembro, ele respondeu com um "lol" à explicação de Yi He, cofundador Binance sobre o motivo da venda do token FTX pela exchange, em seu último tweet público.

O colapso da FTX mancha a indústria com o absurdo

A mistura dos fundos das empresas de SBF é uma questão significativa no escândalo da FTX. SBF, o CEO deposto e detido da empresa, afirmou que não misturou os fundos intencionalmente. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou SBF de fraude, alegando que ele deu à Alameda Research acesso aos ativos dos clientes da FTX ao criar uma linha de crédito especial.

Diz-se que outro ex-executivo de uma empresa associada à FTX colaborou com as autoridades nas últimas semanas. Fotos que supostamente mostram a CEO da Alameda, Caroline Ellison, em uma cafeteria de Nova York, a poucos metros do escritório do Procurador dos EUA, alimentaram rumores em 4 de dezembro.

Após o colapso da FTX, a comunidade de criptomoedas suspeita que ela possa ter feito um acordo com as autoridades. SBF é a única pessoa ligada à FTX e à Alameda a ter sido acusada até o momento, o que reforça a teoria de que executivos de ambas as empresas estão colaborando com a polícia.

Além de fraude eletrônica e de valores mobiliários, ele é acusado de lavagem de dinheiro e financiamento de campanha. Os documentos indicam que, durante esse período crucial que antecedeu a falência, a SBF trocou e-mails com diversas autoridades das Bahamas, incluindo a Sra. Rolle e o Procurador-Geral Ryan Pinder.

Em um e-mail enviado ao Sr. Pinder na noite de 9 de novembro, Bankman-Fried pediu desculpas pelas “respostas atrasadas” às mensagens anteriores. No e-mail, SBF afirmou: “Foi uma semana agitada, mas a culpa é minha. Eu e Joe (em cópia) responderemos mais rapidamente daqui para frente.” Joseph Bankman, seu pai, estava em cópia no e-mail.

Bankman-Fried acrescentou na mesma mensagem que a FTX tem "fundos segregados para todos os clientes das Bahamas" e que "teríamos o maior prazer em liberar os saques para todos os clientes das Bahamas na FTX, para que eles possam sacar todos os seus ativos amanhã, recuperando integralmente seus investimentos"

Vários bilhões de dólares em ativos de clientes desapareceram, testemunhou John Ray III, o novo diretor executivo da FTX, perante o Congresso dos EUA. Ele afirmou que uma parte dos fundos provavelmente foi para Alameda.

Além disso, Mike Belshe, CEO da custodiante de ativos digitais BitGo, revelou que a Alameda Research tentou resgatar 3.000 Wrapped Bitcoin (wBTC) antes da declaração de falência da FTX em 11 de novembro.

Durante um evento do Twitter Spaces em 14 de dezembro, apresentado pelo pesquisador de finanças descentralizadas (DeFi) Chris Blec, Belshe confirmou que a empresa negou o pedido de resgate porque o representante nãodentda Alameda envolvido não passou na verificação de segurança da Bitgo e pareceu não estar familiarizado com o funcionamento do processo de queima Bitcoin encapsulados.