- Ryan Salame, co-CEO da FTX, alertou as autoridades das Bahamas sobre a provável fraude de SBF antes da falência
- A prisão de Ryan esclarece CZ das acusações de ter derrubado a FTX deliberadamente
- Ryan Salame foi um importante doador político, contribuindo com US$ 20 milhões para causas republicanas
Fontes recentes mostram que as autoridades foram notificadas sobre o fim da FTX antes de sua ocorrência real. Dias antes do pedido de falência da FTX no mês passado, o co-CEO Ryan Salame informou às autoridades bahamianas que o fundador Sam Bankman-Fried pode ter cometido fraude transferindo fundos de clientes para sua outra empresa, a Alameda Research.
CZ não derrubou SBF e FTX
Salame destacou o “possível mau tratamento dos ativos dos clientes” por Bankman-Fried num documento relacionado com os processos de falência da FTX na quarta-feira. A carta incluída no processo estava datada de 9 de novembro e foi endereçada ao comissário de polícia pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB). A FTX pediu falência em 11 de novembro.
Ao contrário da vasta maioria das especulações de mercado, não foi Changpeng Zhao (CZ) da Binance quem derrubou SBF e a FTX, mas sim um dos altos executivos da empresa. A declaração de quarta-feira é o primeiro reconhecimento público de um insider a voltar-se contra Bankman-Fried.
Salame afirmou que os fundos eram para compensar as perdas financeiras da Alameda e que a transferência não foi autorizada nem aprovada por seus clientes. Além disso, ele informou à SCB que apenas três indivíduos possuíam o acesso necessário para mover os ativos dos clientes para a Alameda: o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried, o co-fundador da FTX Zixiao “Gary” Wang e o engenheiro Nishad Singh.
Salame afirmou que disse a Bankman-Fried e aos executivos da Alameda que a provável má gestão dos fundos dos clientes, que foram misturados com os da Alameda, violava a “governança corporativa normal.”
Depois disso, Christina Rolle, diretora executiva da SCB, entrou em contato com o comissário da Força Policial Real das Bahamas para solicitar uma investigação, já que as informações “podem constituir apropriação indébita, roubo, fraude ou algum outro crime.”
No dia seguinte, em 11 de novembro, a SCB congelou os ativos da FDM, suspendeu o registro da empresa no país e o Tribunal Supremo das Bahamas nomeou um liquidante provisório em um esforço para proteger os ativos da empresa. Semelhante a Bankman-Fried, Salame era um importante doador político, doando US$ 20 milhões para causas republicanas.
De acordo com os documentos, presume-se que Salame esteja em Washington, D.C., e ele não falou publicamente desde o colapso da exchange. Em 7 de novembro, ele respondeu com “lol” à explicação do co-fundador da Binance Yi He sobre por que a exchange vendeu seu FTX Token em seu último tweet público.
O colapso da FTX mancha a indústria com absurdos
A mistura dos fundos das empresas de SBF é uma questão significativa no escândalo da FTX. SBF, o CEO deposto e detido da empresa, afirmou que não misturou os fundos intencionalmente. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou SBF de fraude, afirmando que ele deu à Alameda Research acesso aos ativos dos clientes da FTX ao criar uma linha de crédito especial.
Diz-se que outro ex-executivo de uma empresa associada à FTX ajudou as autoridades nas últimas semanas. Fotos que supostamente mostravam a CEO da Alameda, Caroline Ellison, em uma cafeteria em Nova York, a uma curta distância do Escritório do Procurador dos EUA, alimentaram rumores em 4 de dezembro.
Na esteira do crash da FTX, a comunidade de criptomoedas suspeita que ela possa ter fechado um acordo com as autoridades. SBF é o único indivíduo da FTX e da Alameda que foi acusado até o momento, dando validade à teoria de que funcionários de ambas as empresas estão apoiando as forças da lei.
Além de fraude por correspondência e fraude de valores mobiliários, ele é acusado de lavagem de dinheiro e infrações relacionadas ao financiamento de campanhas. Os documentos indicam que, durante esse período crucial pré-falência, SBF trocou e-mails com várias autoridades das Bahamas, incluindo a Sra. Rolle e o Procurador-Geral Ryan Pinder.
Em um e-mail enviado ao Sr. Pinder na noite de 9 de novembro, Bankman-Fried pediu desculpas pelas “respostas atrasadas” a mensagens anteriores. No e-mail, SBF afirmou: “Tem sido uma semana agitada, mas isso é comigo mesmo. Eu e Joe (em cópia) seremos responsivos a partir de agora.” Joseph Bankman, seu pai, foi copiado no e-mail.
Bankman-Fried acrescentou na mesma mensagem que a FTX “segregou fundos para todos os clientes das Bahamas” e que “estaríamos mais do que felizes em abrir saques para todos os clientes das Bahamas na FTX para que possam sacar totalmente todos os seus ativos amanhã, tornando-os totalmente indenizados.”
Vários bilhões de dólares em ativos de clientes desapareceram, testificou John Ray III, o novo diretor executivo da FTX, perante o Congresso dos EUA. Ele afirmou que uma parte dos fundos provavelmente foi para a Alameda.
Além disso, Mike Belshe, CEO da custodiante de ativos digitais BitGo, revelou que a Alameda Research tentou resgatar 3.000 Wrapped Bitcoin (wBTC) antes da declaração de falência da FTX em 11 de novembro.
Durante um evento Twitter Spaces em 14 de dezembro, hospedado pelo pesquisador de finanças descentralizadas (DeFi) Chris Blec, Belshe confirmou que a empresa negou o pedido de resgate porque o representante não identificado da Alameda envolvido falhou na verificação de segurança da Bitgo e parecia não estar familiarizado com o processo de queima de Bitcoin empacotado.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
