Le haut dirigeant de FTX a dénoncé SBF pour fraude probable 

Des sources récentes montrent que les autorités ont été informées de la chute de FTX avant son occurrence réelle. Quelques jours avant le dépôt de bilan de FTX le mois dernier, le co-PDG Ryan Salame a informé les autorités bahaméennes que le fondateur Sam Bankman-Fried avait peut-être commis une fraude en transférant les fonds des clients à son autre entreprise, Alameda Research.

CZ n'a pas fait tomber SBF et FTX

Salame a souligné la « mauvaise gestion possible des actifs des clients » par Bankman-Fried dans un dépôt relatif aux procédures de faillite de FTX mercredi. La lettre incluse dans le dossier était datée du 9 novembre et était adressée au commissaire de police par la Securities Commission des Bahamas (SCB). FTX a déposé le bilan le 11 novembre.

Contrairement à la vaste majorité des spéculations du marché, ce n'est pas Changpeng Zhao (CZ) de Binance qui a fait tomber SBF et FTX, mais plutôt l'un des hauts dirigeants de l'entreprise. La déclaration de mercredi est la première reconnaissance publique d'un insider se retournant contre Bankman-Fried.

Salame a déclaré que les fonds devaient compenser les pertes financières d'Alameda et que le transfert n'était ni autorisé ni approuvé par leurs clients. De plus, il a informé la SCB que seules trois personnes possédaient l'accès requis pour déplacer les actifs des clients vers Alameda : l'ancien PDG de FTX Sam Bankman-Fried, le co-fondateur de FTX Zixiao « Gary » Wang et l'ingénieur Nishad Singh.

Salame a déclaré qu'il avait dit à Bankman-Fried et aux dirigeants d'Alameda que la mauvaise gestion probable des fonds des clients, qui étaient mélangés avec ceux d'Alameda, violait la « gouvernance d'entreprise normale ».

Après cela, Christina Rolle, directrice exécutive de la SCB, a contacté le commissaire de la Force de police royale des Bahamas pour demander une enquête puisque l'information « pourrait constituer un détournement, un vol, une fraude ou un autre crime ».

Le lendemain, le 11 novembre, la SCB a gelé les actifs de FDM, a arrêté l'enregistrement de l'entreprise dans le pays et la Cour suprême des Bahamas a nommé un liquidateur provisoire dans le but de protéger les actifs de l'entreprise. Similaire à Bankman-Fried, Salame était un donateur politique important, ayant donné 20 millions de dollars à des causes républicaines.

Selon les documents, Salame est présumé être à Washington, D.C., et il ne s'est pas exprimé publiquement depuis l'effondrement de la bourse. Le 7 novembre, il a répondu par « lol » à l'explication de Yi He, co-fondateur de Binance, sur la raison pour laquelle la bourse a vendu son FTX Token dans son dernier tweet public.

L'effondrement de FTX entache l'industrie d'absurdité

Le mélange des fonds des entreprises de SBF est un problème important dans le scandale FTX. SBF, le PDG déchu et détenu de l'entreprise, a déclaré qu'il n'avait pas sciemment mélangé les fonds. La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a accusé SBF de fraude, affirmant qu'il avait donné à Alameda Research accès aux actifs des clients de FTX en créant une ligne de crédit spéciale.

Un autre ancien dirigeant d'une entreprise associée à FTX aurait assisté les autorités au cours des dernières semaines. Des photos présumées montrant la PDG d'Alameda, Caroline Ellison, dans un café new-yorkais à courte distance du Bureau du Procureur des États-Unis ont alimenté les rumeurs le 4 décembre.

Dans la foulée du crash de FTX, la communauté des cryptomonnaies soupçonne qu'elle ait passé un accord avec les autorités. SBF est le seul individu de FTX et Alameda à avoir été accusé jusqu'à présent, ce qui donne de la crédibilité à la théorie selon laquelle les responsables des deux entreprises soutiennent les forces de l'ordre.

En plus de la fraude par télécommunication et de valeurs mobilières, il est accusé de blanchiment d'argent et d'infractions de financement de campagne. Les documents indiquent qu'au cours de cette période cruciale précédant la faillite, SBF a échangé des e-mails avec plusieurs autorités bahaméennes, y compris Mme Rolle et le procureur général Ryan Pinder.

Dans un e-mail envoyé à M. Pinder dans la soirée du 9 novembre, Bankman-Fried s'est excusé pour les « réponses retardées » aux messages précédents. Dans l'e-mail, SBF a déclaré : « Cela a été une semaine chargée, mais c'est de ma faute. Moi et Joe (en copie) serons réactifs à l'avenir. » Joseph Bankman, son père, était en copie de l'e-mail.

Bankman-Fried a ajouté dans le même message que FTX avait « ségrégué les fonds pour tous les clients bahaméens » et que « nous serions plus qu'heureux d'ouvrir les retraits pour tous les clients bahaméens sur FTX afin qu'ils puissent retirer intégralement tous leurs actifs demain, les rendant pleinement indemnisés. »

Plusieurs milliards de dollars d'actifs clients ont disparu, a témoigné John Ray III, le nouveau directeur général de FTX, devant le Congrès américain. Il a déclaré qu'une partie des fonds est probablement allée à Alameda.

De plus, Mike Belshe, le PDG du custode d'actifs numériques BitGo, a révélé qu'Alameda Research avait tenté de racheter 3 000 Wrapped Bitcoin (wBTC) avant la déclaration de faillite de FTX le 11 novembre.

Lors d'un événement Twitter Spaces du 14 décembre hébergé par le chercheur en finance décentralisée (DeFi) Chris Blec, Belshe a confirmé que l'entreprise avait refusé la demande de rachat parce que le représentant d'Alameda non identifié impliqué avait échoué à la vérification de sécurité de Bitgo et semblait peu familier avec le processus de brûlage du Bitcoin enveloppé.