Le plus haut dirigeant de FTX a dénoncé les agissements probables de SBF en matière de fraude 

Des sources récentes indiquent que les autorités ont été informées de la faillite de FTX avant même qu'elle ne survienne. Quelques jours avant le dépôt de bilan de FTX le mois dernier, le co-PDG Ryan Salame a informé les autorités bahaméennes que le fondateur, Sam Bankman-Fried, aurait pu commettre une fraude en transférant des fonds de clients vers son autre société, Alameda Research.

CZ n'a pas supprimé SBF et FTX

Dans un document déposé mercredi dans le cadre de la procédure de faillite de FTX, Salame a mis en lumière la « possible mauvaise gestion des actifs des clients » par Bankman-Fried. La lettre jointe au dossier, datée du 9 novembre, était adressée au commissaire de police par la Commission des valeurs mobilières des Bahamas (SCB). FTX a déposé son bilan le 11 novembre.

Contrairement à la grande majorité des spéculations du marché, ce n'est pas Changpeng Zhao (CZ) de Binance qui a provoqué la chute de SBF et FTX, mais bien l'un des plus hauts dirigeants de l'entreprise. La déclaration de mercredi est la première reconnaissance publique d'un initié qui s'est retourné contre Bankman-Fried.

Salame a déclaré que les fonds étaient destinés à compenser les pertes financières d'Alameda et que le transfert n'avait été ni autorisé ni approuvé par leurs clients. De plus, il a informé la SCB que seules trois personnes disposaient des autorisations nécessaires pour transférer les actifs des clients à Alameda : l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, le cofondateur de FTX, Zixiao « Gary » Wang, et l'ingénieur Nishad Singh.

Salame a déclaré avoir dit aux dirigeants de Bankman-Fried et d'Alameda que la probable mauvaise gestion des fonds des clients, qui étaient mélangés à ceux d'Alameda, violait les « règles normales de gouvernance d'entreprise »

Suite à cela, Christina Rolle, directrice générale du SCB, a contacté le commissaire de la police royale des Bahamas pour demander une enquête, car les informations « pourraient constituer un détournement de fonds, un vol, une fraude ou un autre crime »

Le lendemain, le 11 novembre, la Banque centrale des Bahamas (SCB) a gelé les avoirs de FDM, suspendu l'enregistrement de la société dans le pays et la Cour suprême des Bahamas a nommé un liquidateur provisoire afin de protéger les actifs de l'entreprise. À l'instar de Bankman-Fried, Salame était un important donateur politique, ayant versé 20 millions de dollars à des causes républicaines.

D'après les documents, Salame serait actuellement à Washington, D.C., et il ne s'est pas exprimé publiquement depuis la faillite de la plateforme. Le 7 novembre, il a répondu par un simple « lol » à l'explication de Yi He, cofondateur Binance , concernant la vente du jeton FTX, dans son dernier tweet public.

La faillite de FTX jette une ombre sur l'industrie

Le mélange des fonds des sociétés de SBF est un élément majeur du scandale FTX. SBF, le PDG démis de ses fonctions et détenu de la société, a déclaré n'avoir jamais sciemment mélangé les fonds. La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé SBF de fraude, l'accusant d'avoir permis à Alameda Research d'accéder aux actifs des clients de FTX en créant une ligne de crédit spéciale.

Un autre ancien cadre d'une entreprise liée à FTX aurait apporté son concours aux autorités ces dernières semaines. Des photos montrant prétendument Caroline Ellison, PDG d'Alameda, dans un café new-yorkais non loin du bureau du procureur fédéral ont alimenté les rumeurs le 4 décembre.

Suite à la faillite de FTX, la communauté des cryptomonnaies soupçonne qu'elle ait pu conclure un accord avec les autorités. SBF est la seule personne de FTX et d'Alameda à avoir été inculpée à ce jour, ce qui accrédite la thèse selon laquelle des responsables des deux entreprises collaborent avec les forces de l'ordre.

Outre les fraudes par voie électronique et sur valeurs mobilières, il est accusé de blanchiment d'argent et d'infractions liées au financement de campagnes électorales. Les documents indiquent que, durant cette période cruciale précédant la faillite, SBF a échangé des courriels avec plusieurs autorités bahaméennes, dont Mme Rolle et le procureur général Ryan Pinder.

Dans un courriel adressé à M. Pinder le soir du 9 novembre, Bankman-Fried s'est excusé pour ses réponses tardives aux messages précédents. Dans ce courriel, il a déclaré : « La semaine a été chargée, mais c'est de ma faute. Joe (en copie) et moi-même répondrons plus rapidement à l'avenir. » Son père, Joseph Bankman, était également en copie.

Bankman-Fried a ajouté dans le même message que FTX a « séparé les fonds de tous les clients bahaméens » et que « nous serions plus qu'heureux d'ouvrir les retraits pour tous les clients bahaméens sur FTX afin qu'ils puissent retirer intégralement leurs actifs demain, les rétablissant ainsi dans leurs droits. »

Plusieurs milliards de dollars d'actifs clients ont disparu, a déclaré John Ray III, le nouveau PDG de FTX, devant le Congrès américain. Il a précisé qu'une partie de ces fonds avait probablement été détournée vers Alameda.

En outre, Mike Belshe, le PDG du dépositaire d'actifs numériques BitGo, a révélé qu'Alameda Research avait cherché à racheter 3 000 Wrapped Bitcoin (wBTC) avant la déclaration de faillite de FTX le 11 novembre.

Lors d'un événement Twitter Spaces organisé le 14 décembre par Chris Blec, chercheur en finance décentralisée (DeFi), Belshe a confirmé que la société avait refusé la demande de rachat parce que le représentant d'Alamedadentavait échoué à la vérification de sécurité de Bitgo et semblait ne pas connaître le fonctionnement du processus de destruction Bitcoin enveloppé.