La Fed forma la task force FTX per recuperare i beni degli investitori sottratti indebitamente

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY) ha istituito una task force FTX per condurre un'indagine e tentare di recuperare i fondi degli investitori, oltre a gestire altre questioni legate al crollo di quello che un tempo era il secondo impero crittografico più grande al mondo.

Sam Bankman-Fried “SBF”, fondatore di FTX ed ex CEO, si è dichiarato non colpevole nel procedimento penale a suo carico presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti di Manhattan. SBF è accusato di vari reati di frode finanziaria, nonché di reati relativi al finanziamento della campagna elettorale.

Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams, ha dichiarato in una nota che il suo ufficio sta lavorando 24 ore su 24 per reagire al crollo di FTX e ha aggiunto che questo è un momento in cui tutti dovrebbero essere sul ponte.

Stiamo lanciando la SDNY FTX Task Force per garantire che questo lavoro urgente continui, avvalendoci di tutte le risorse e competenze di SDNY, finché non sarà fatta giustizia.

Damiano Williams

Andrea Griswold, vice di grado più elevato di Williams, è incaricata di dirigere la task force, che sarà composta principalmente da procuratori delle sezioni Frode su titoli e materie prime, Corruzione pubblica, Riciclaggio di denaro e Imprese criminali transnazionali.

Griswold è nota anche nella comunità delle criptovalute per la sua indagine sul fallimento della stablecoin UST e del token LUNA di Terra, avvenuto un anno fa, che ha causato la scomparsa dal mercato di miliardi di dollari.

Quanti soldi hanno perso gli investitori di FTX?

Secondo le stime fornite dalla Securities and Exchange Commission, i clienti di FTX e dell'hedge fund di SBF, Alameda Research, hanno subito perdite per oltre 8 miliardi di dollari come conseguenza diretta delle attività fraudolente del fondo.

In un contesto correlato, il governo degli Stati Uniti ha creato un sito web per le vittime della presunta frode commessa da SBF, che consente loro di interagire con le forze dell'ordine

In un'ordinanza emessa nella tarda serata del 6 gennaio, il giudice distrettuale statunitense Lewis Kaplan di Manhattan ha concesso ai procuratori federali l'autorizzazione a utilizzare il sito web, sollevandoli dall'obbligo di contattare le vittime individualmente.

Secondo i procuratori, la possibilità che FTX sia indebitata con più di un milione di clienti rende impossibile contattare ogni singolo individuo.

La legge federale obbliga i pubblici ministeri a contattare le potenziali vittime di reati e a informarle sui loro diritti. Questi diritti includono il diritto a ottenere un risarcimento, a far sentire la propria voce in tribunale e a essere protetti dagli imputati.

Quando FTX ha presentato la sua richiesta di protezione ai sensi del Capitolo 11 della legge fallimentare a novembre, la società ha affermato di avere più di 100.000 creditori, passività comprese tra 10 e 50 miliardi di dollari e attività che rientravano nella stessa fascia delle passività.

Quando è stato estradato dalle Bahamas verso la fine del mese precedente, la personalità screditata delle criptovalute, che ora ha 30 anni, è libera ma agli arresti domiciliari nella villa dei suoi genitori, con una cauzione personale di 250 milioni di dollari.