Die US-Bundesbehörden haben eine FTX-Taskforce zur Rückgewinnung veruntreuter Anlegergelder eingerichtet

Die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York (SDNY) hat eine FTX-Taskforce eingerichtet, um Ermittlungen durchzuführen und zu versuchen, Anlegergelder zurückzuerhalten. Darüber hinaus soll sie sich mit anderen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des ehemals zweitgrößten Krypto-Imperiums der Welt befassen.

Sam Bankman-Fried „SBF“, Gründer und ehemaliger CEO von FTX, hat sich im Strafverfahren vor dem US-Bezirksgericht in Manhattan für nicht schuldig erklärt. SBF wird verschiedener Finanzbetrugsdelikte sowie Verstöße gegen die Bestimmungen zur Wahlkampffinanzierung beschuldigt.

Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, Damian Williams, erklärte in einer Stellungnahme, dass sein Büro rund um die Uhr daran arbeite, auf den Zusammenbruch von FTX zu reagieren, und fügte hinzu, dass dies ein Zeitpunkt sei, an dem alle Kräfte mobilisiert werden müssten.

Wir gründen die SDNY FTX Task Force, um sicherzustellen, dass diese dringende Arbeit mit Unterstützung aller Ressourcen und Fachkenntnisse der SDNY fortgesetzt wird, bis Gerechtigkeit geübt ist.

Damian Williams

Andrea Griswold, die ranghöchste Stellvertreterin von Williams, ist für die Leitung der Task Force zuständig, die hauptsächlich aus Staatsanwälten der Abteilungen Wertpapier- und Warenbetrug, Korruption im öffentlichen Dienst sowie Geldwäsche und transnationale kriminelle Organisationen bestehen wird.

Griswold ist in der Kryptowährungs-Community auch für ihre Untersuchung des Scheiterns des Terra-Stablecoins UST und des LUNA-Tokens vor einem Jahr bekannt, wodurch Milliarden von Dollar an Wert vom Markt verschwanden.

Wie viel Geld haben die FTX-Investoren verloren?

Nach Schätzungen der Securities and Exchange Commission erlitten die Kunden des Hedgefonds Alameda Research von FTX und SBF Verluste von mehr als 8 Milliarden US-Dollar als direkte Folge betrügerischer Aktivitäten im Fonds.

In einem damit zusammenhängenden Schritt hat die US-Regierung eine Website für Opfer des mutmaßlichen Betrugs durch SBF eingerichtet , die es ihnen ermöglicht, mit den Strafverfolgungsbehörden in Kontakt zu treten

Mit einer am späten Abend des 6. Januar erlassenen Anordnung erteilte der US-Bezirksrichter Lewis Kaplan in Manhattan den Bundesstaatsanwälten die Erlaubnis, die Website zu nutzen, wodurch sie von der Notwendigkeit befreit wurden, die Opfer persönlich zu kontaktieren.

Laut Staatsanwaltschaft macht die Möglichkeit, dass FTX mehr als einer Million Kunden gegenüber verschuldet ist, es unmöglich, mit jedem einzelnen Kunden Kontakt aufzunehmen.

Staatsanwälte sind nach Bundesrecht verpflichtet, Kontakt zu potenziellen Verbrechensopfern aufzunehmen und sie über ihre Rechte aufzuklären. Zu diesen Rechten gehören das Recht auf Entschädigung, das Recht, vor Gericht gehört zu werden, und das Recht auf Schutz vor den Angeklagten.

Als FTX im November seinen Antrag auf Gläubigerschutz nach Chapter 11 einreichte, gab das Unternehmen an, mehr als 100.000 Gläubiger zu haben, Verbindlichkeiten in Höhe von 10 bis 50 Milliarden Dollar und Vermögenswerte in der gleichen Größenordnung wie die Verbindlichkeiten.

Bei seiner Auslieferung von den Bahamas Ende des Vormonats befand sich der in Ungnade gefallene Kryptowährungsexperte, der mittlerweile 30 Jahre alt ist, zwar auf freiem Fuß, stand aber im Hausarrest im Anwesen seiner Eltern gegen eine persönliche Bürgschaft in Höhe von 250 Millionen Dollar.