Les autorités fédérales forment une task force FTX pour récupérer les actifs des investisseurs détournés

Une task force FTX a été établie par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York (SDNY) afin de mener une enquête et de tenter de récupérer les fonds des investisseurs, en plus de traiter d'autres questions liées à l'effondrement de ce qui était autrefois le deuxième plus grand empire crypto au monde.

Sam Bankman-Fried « SBF », fondateur de FTX et ancien PDG, a plaidé non coupable dans l'affaire pénale qu'il affronte devant le tribunal fédéral de district de Manhattan. SBF est accusé de divers chefs de fraude financière ainsi que d'infractions liées au financement de campagne.

Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a déclaré dans un communiqué que son bureau travaille sans relâche pour réagir à l'effondrement de FTX, et il a ajouté que c'est un moment où tous les bras doivent être sur le pont.

Nous lançons la task force SDNY FTX pour garantir que ce travail urgent se poursuive, soutenu par toutes les ressources et l'expertise du SDNY, jusqu'à ce que justice soit rendue.

Damian Williams

Andrea Griswold, la plus haute responsable adjointe de Williams, est chargée de diriger la task force, qui comprendra principalement des procureurs des sections des fraudes en valeurs mobilières et en produits dérivés, de la corruption publique, du blanchiment d'argent et des entreprises criminelles transnationales.

Griswold est également bien connue dans la communauté des cryptomonnaies pour son enquête sur l'échec de la stablecoin Terra UST et du token LUNA il y a un an, ce qui a provoqué la disparition de milliards de dollars de valeur sur le marché.

Combien d'argent les investisseurs de FTX ont-ils perdu ?

Selon les estimations fournies par la Securities and Exchange Commission, les clients de FTX et du fonds de couverture de SBF, Alameda Research, ont subi des pertes de plus de 8 milliards de dollars en conséquence directe des activités frauduleuses au sein du fonds.

Dans un développement connexe, un site web pour les victimes de la fraude présumée commise par SBF, leur permettant d'interagir avec les forces de l'ordre, a été créé par le gouvernement des États-Unis.

Dans une ordonnance rendue tard le 6 janvier, le juge fédéral Lewis Kaplan à Manhattan a autorisé les procureurs fédéraux à utiliser le site web, les dispensant ainsi de la nécessité de contacter les victimes individuellement.

La possibilité que FTX doive plus d'un million de clients rend impossible la prise de contact avec chaque individu, selon les procureurs.

La loi fédérale oblige les procureurs à entrer en contact avec les victimes potentielles de crimes et à les informer de leurs droits. Ces droits incluent le droit d'obtenir une compensation, d'être entendus au tribunal et d'être protégés des défendeurs.

Lorsque FTX a déposé sa demande de protection au titre du chapitre 11 de la loi sur les faillites en novembre, l'entreprise a déclaré qu'elle comptait plus de 100 000 créanciers, des passifs compris entre 10 milliards et 50 milliards de dollars, et des actifs tombant dans la même fourchette que les passifs.

Lors de son extradition des Bahamas à la fin du mois dernier, la personnalité crypto discréditée, désormais âgée de 30 ans, est en liberté mais placée en résidence surveillée dans le manoir de ses parents, sous caution personnelle d'un montant de 250 millions de dollars.