Les autorités fédérales créent une force opérationnelle FTX pour récupérer les actifs détournés des investisseursLe bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York (SDNY) a mis en place une équipe spéciale FTX afin de mener une enquête et de tenter de récupérer les fonds des investisseurs, en plus de traiter d'autres questions liées à l'effondrement de ce qui était autrefois le deuxième plus grand empire crypto au monde.
Sam Bankman-Fried « SBF », fondateur et ancien PDG de FTX, a plaidé non coupable dans l'affaire pénale dont il fait l'objet devant le tribunal de district des États-Unis à Manhattan. SBF est accusé de divers chefs d'accusation de fraude financière ainsi que d'infractions liées au financement de campagnes électorales.
Le procureur fédéral du district sud de New York, Damian Williams, a déclaré dans un communiqué que son bureau travaillait sans relâche pour réagir à la faillite de FTX, et il a ajouté que c'était un moment où tout le monde devait se mobiliser.
Nous lançons le groupe de travail SDNY FTX afin de garantir la poursuite de ce travail urgent, mobilisé par toutes les ressources et l'expertise du SDNY, jusqu'à ce que justice soit rendue.
Damian Williams
Andrea Griswold, la plus haute adjointe de Williams, est chargée de diriger le groupe de travail, qui comprendra principalement des procureurs des sections Fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières, Corruption publique, Blanchiment d'argent et entreprises criminelles transnationales.
Griswold est également bien connue dans la communauté des cryptomonnaies pour son enquête sur l'échec du stablecoin UST et du jeton LUNA de Terra il y a un an, qui a entraîné la disparition de milliards de dollars de valeur du marché.
Combien d'argent les investisseurs de FTX ont-ils perdu ?
Selon les estimations de la Securities and Exchange Commission, les clients de FTX et du fonds spéculatif de SBF, Alameda Research, ont subi des pertes de plus de 8 milliards de dollars en conséquence directe d'activités frauduleuses au sein du fonds.
Par ailleurs, le gouvernement des États-Unis mis en place
Dans une ordonnance rendue tard le 6 janvier, le juge de district américain Lewis Kaplan, à Manhattan, a autorisé les procureurs fédéraux à utiliser le site web, les dispensant ainsi de contacter les victimes individuellement.
L'éventualité que FTX soit endettée auprès de plus d'un million de clients rend impossible tout contact individuel avec chacun d'eux, selon les procureurs.
La loi fédérale oblige les procureurs à contacter les victimes potentielles d'infractions et à les informer de leurs droits. Ces droits comprennent le droit à une indemnisation, le droit d'être entendues devant les tribunaux et le droit à la protection contre les accusés.
Lorsque FTX a déposé sa demande de protection en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites en novembre, la société a déclaré qu'elle comptait plus de 100 000 créanciers, un passif compris entre 10 et 50 milliards de dollars et des actifs se situant dans la même fourchette que son passif.
Extradé des Bahamas vers la fin du mois précédent, ce personnage discrédité du monde des cryptomonnaies, aujourd'hui âgé de 30 ans, est libre mais assigné à résidence dans la demeure de ses parents, moyennant une caution personnelle de 250 millions de dollars.
