Los federales forman un grupo de trabajo sobre FTX para recuperar activos de inversores malversadosLa Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) ha creado un grupo de trabajo sobre FTX para llevar a cabo una investigación e intentar recuperar los fondos de los inversores, además de ocuparse de otros asuntos relacionados con el colapso del otrora segundo imperio de criptomonedas más grande del mundo.
Sam Bankman-Fried ( SBF ), fundador de FTX y exdirector ejecutivo, se declaró inocente en el caso penal que enfrenta en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan. SBF está acusado de varios cargos de fraude financiero, así como de delitos relacionados con la financiación de campañas.
El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, afirmó en un comunicado que su oficina está trabajando las 24 horas para reaccionar ante el colapso de FTX, y agregó que este es un momento en el que todas las manos deben estar a bordo.
Estamos lanzando el Grupo de Trabajo FTX de SDNY para garantizar que este trabajo urgente continúe, impulsado por todos los recursos y la experiencia de SDNY, hasta que se haga justicia.
Damián Williams
Andrea Griswold, quien es la adjunta de mayor rango de Williams, está a cargo de dirigir el grupo de trabajo, que incluirá principalmente fiscales de las secciones de Fraude de Valores y Materias Primas, Corrupción Pública y Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales.
Griswold también es conocida en la comunidad de criptomonedas por su investigación sobre la falla de la moneda estable UST de Terra y el token LUNA hace un año, lo que provocó que miles de millones de dólares en valor desaparecieran del mercado.
¿Cuánto dinero perdieron los inversores de FTX?
Según estimaciones proporcionadas por la Comisión de Bolsa y Valores, los clientes del fondo de cobertura de FTX y SBF, Alameda Research, sufrieron pérdidas de más de 8 mil millones de dólares como consecuencia directa de la actividad fraudulenta en el fondo.
el gobierno de Estados Unidos creado un sitio web para las víctimas del presunto fraude cometido por SBF que les permite interactuar con las fuerzas del orden
En una orden emitida tarde el 6 de enero, el juez de distrito de Estados Unidos Lewis Kaplan en Manhattan otorgó permiso a los fiscales federales para utilizar el sitio web, liberándolos de la necesidad de contactar a las víctimas individualmente.
La posibilidad de que FTX tenga deudas con más de un millón de clientes hace imposible contactar con cada uno de ellos individualmente, según los fiscales.
La ley federal exige que los fiscales se pongan en contacto con las posibles víctimas de delitos y les informen sobre sus derechos. Estos derechos incluyen el derecho a recibir una indemnización, a que se les escuche en el tribunal y a estar protegidos de los acusados.
Cuando FTX presentó su petición de protección bajo el Capítulo 11 de bancarrota en noviembre, la compañía dijo que tenía más de 100.000 acreedores, pasivos que oscilaban entre 10.000 y 50.000 millones de dólares y activos que se encontraban dentro del mismo rango que los pasivos.
Al ser extraditado desde las Bahamas a fines del mes anterior, la desacreditada personalidad de las criptomonedas, que ahora tiene 30 años, se encuentra libre pero bajo arresto domiciliario en la mansión de sus padres bajo una fianza personal de 250 millones de dólares.
