شكلت السلطات الفيدرالية فرقة عمل FTX لاستعادة أصول المستثمرين المختلسةتم تشكيل فرقة عمل FTX من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) من أجل إجراء تحقيق ومحاولة استرداد أموال المستثمرين، بالإضافة إلى معالجة مسائل أخرى تتعلق بانهيار ثاني أكبر إمبراطورية للعملات المشفرة في العالم سابقًا.
سام بانكمان-فريد، المعروف اختصاراً بـ SBF ، مؤسس شركة FTX والرئيس التنفيذي السابق لها، دفع ببراءته في القضية الجنائية التي يواجهها أمام محكمة المقاطعة الأمريكية في مانهاتن. ويواجه SBF اتهاماتٍ عديدة بالاحتيال المالي، بالإضافة إلى مخالفاتٍ تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.
صرح المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك داميان ويليامز في بيان له أن مكتبه يعمل على مدار الساعة للرد على انهيار شركة FTX، وأضاف أن هذا وقت يجب فيه تضافر جميع الجهود.
نحن نطلق فرقة عمل SDNY FTX لضمان استمرار هذا العمل العاجل، مدعومًا بجميع موارد وخبرات SDNY، حتى تتحقق العدالة.
داميان ويليامز
تتولى أندريا غريسولد، وهي النائبة الأقدم لويليامز، مسؤولية توجيه فرقة العمل، والتي ستضم بشكل رئيسي مدعين عامين من أقسام الاحتيال في الأوراق المالية والسلع، والفساد العام، وغسل الأموال، والمؤسسات الإجرامية العابرة للحدود.
كما أن غريسولد معروفة جيدًا في مجتمع العملات المشفرة بسبب تحقيقها في فشل العملة المستقرة UST ورمز LUNA الخاص بـ Terra قبل عام، مما تسبب في اختفاء مليارات الدولارات من السوق.
كم خسر مستثمرو FTX من المال؟
وفقًا للتقديرات التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، تكبد عملاء صندوق التحوط التابع لشركتي FTX وSBF، ألاميدا ريسيرش، خسائر تزيد عن 8 مليارات دولار كنتيجة مباشرة للنشاط الاحتيالي في الصندوق.
أنشأت حكومة الولايات المتحدة موقعاً إلكترونياً لضحايا الاحتيال المزعوم الذي ارتكبته شركة SBF، والذي يسمح لهم بالتفاعل مع جهات إنفاذ القانون
في أمر صدر في وقت متأخر من يوم 6 يناير، منح قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان في مانهاتن الإذن للمدعين الفيدراليين باستخدام الموقع الإلكتروني، مما أعفاهم من الحاجة إلى الاتصال بالضحايا بشكل فردي.
ووفقاً للمدعين العامين، فإن احتمال أن تكون شركة FTX مدينة لأكثر من مليون عميل يجعل من المستحيل التواصل مع كل فرد منهم.
يلزم القانون الفيدرالي المدعين العامين بالتواصل مع الضحايا المحتملين للجرائم وإبلاغهم بحقوقهم. وتشمل هذه الحقوق الحق في الحصول على تعويض، والحق في إيصال أصواتهم أمام المحكمة، والحق في الحماية من المتهمين.
عندما قدمت شركة FTX طلبها للحماية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس في نوفمبر، قالت الشركة إن لديها أكثر من 100000 دائن، والتزامات تتراوح بين 10 مليارات دولار و50 مليار دولار، وأصول تقع ضمن نفس نطاق الالتزامات.
عند تسليمه من جزر البهاما في نهاية الشهر السابق، كان الشخصية المثيرة للجدل في مجال العملات المشفرة، والذي يبلغ من العمر الآن 30 عامًا، حرًا ولكنه رهن الإقامة الجبرية في قصر والديه بكفالة شخصية قدرها 250 مليون دولار.
