Федеральные власти сформировали целевую группу по борьбе с незаконным оборотом активов для возвращения присвоенных активов инвесторов

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) создала целевую группу по FTX для проведения расследования и попытки возврата средств инвесторов, а также для решения других вопросов, связанных с крахом бывшей второй по величине в мире криптоимперии.

Сэм Бэнкман-Фрид, «SBF», основатель FTX и бывший генеральный директор, заявил о своей невиновности в уголовном деле, рассматриваемом в окружном суде США в Манхэттене. SBF обвиняется по ряду пунктов обвинения в финансовом мошенничестве, а также в преступлениях, связанных с финансированием избирательных кампаний.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс заявил в своем заявлении, что его ведомство работает круглосуточно, чтобы отреагировать на крах FTX, и добавил, что сейчас необходимо задействовать все силы.

Мы создаём целевую группу SDNY FTX, чтобы обеспечить продолжение этой неотложной работы, используя все ресурсы и опыт SDNY, до тех пор, пока не восторжествует справедливость.

Дэмиан Уильямс

Андреа Грисволд, старший заместитель Уильямса, отвечает за руководство целевой группой, в состав которой войдут в основном прокуроры из отделов по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и товарами, коррупцией в государственных органах, отмыванием денег и транснациональными преступными организациями.

Гризволд также хорошо известна в криптовалютном сообществе благодаря своему расследованию провала стейблкоина Terra UST и токена LUNA год назад, в результате которого с рынка исчезли миллиарды долларов.

Сколько денег потеряли инвесторы FTX?

Согласно оценкам Комиссии по ценным бумагам и биржам, клиенты FTX и хедж-фонда SBF, Alameda Research, понесли убытки в размере более 8 миллиардов долларов в результате мошеннических действий в фонде.

В связи с этим, правительство США создало веб-сайт для жертв предполагаемого мошенничества, совершенного компанией SBF, который позволяет им взаимодействовать с правоохранительными органами

В постановлении, вынесенном поздно вечером 6 января, окружной судья США Льюис Каплан в Манхэттене разрешил федеральным прокурорам использовать веб-сайт, освободив их от необходимости лично контактировать с жертвами.

По словам прокуроров, вероятность того, что компания FTX задолжала более чем миллиону клиентов, делает невозможным связаться с каждым из них по отдельности.

В соответствии с федеральным законом прокуроры обязаны связаться с потенциальными жертвами преступлений и проинформировать их об их правах. Эти права включают право на получение компенсации, право быть услышанными в суде и право на защиту от обвиняемых.

Когда в ноябре компания FTX подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11, она заявила, что у нее более 100 000 кредиторов, обязательства в диапазоне от 10 до 50 миллиардов долларов, а активы находятся в том же диапазоне, что и обязательства.

Когда в конце прошлого месяца его экстрадировали с Багамских островов, дискредитированный деятель криптовалютной индустрии, которому сейчас 30 лет, находился на свободе, но под домашним арестом в особняке своих родителей под залог в размере 250 миллионов долларов.