연방정부, 횡령된 투자자 자산 회수 위해 FTX 태스크포스 구성

미국 뉴욕 남부 지방 검찰청(SDNY)은 FTX 사태 수사를 위해 특별 전담팀을 구성하여 투자자 자금 회수 및 세계 2위 규모였던 한때 세계 암호화폐 제국이었던 FTX의 붕괴와 관련된 여러 사안들을 조사하고 있습니다.

인 샘 뱅크먼-프리드(SBF)는 맨해튼 연방 지방법원에서 진행 중인 형사 사건에 대해 무죄를 주장했습니다. SBF는 여러 건의 금융 사기 및 선거 자금 관련 범죄 혐의로 기소되었습니다.

뉴욕 남부 지방 검찰청의 데미안 윌리엄스 검사는 성명을 통해 FTX 사태에 대응하기 위해 검찰청이 24시간 내내 노력하고 있으며, 지금은 모든 역량을 총동원해야 할 때라고 밝혔습니다.

우리는 정의가 실현될 때까지 SDNY의 모든 자원과 전문성을 동원하여 이 긴급한 작업이 지속될 수 있도록 SDNY FTX 태스크포스를 출범합니다.

데미안 윌리엄스

윌리엄스의 최측근 부하인 안드레아 그리즐월드가 이 태스크포스를 이끌게 되며, 태스크포스에는 주로 증권 및 상품 사기, 공공 부패, 자금 세탁 및 초국가적 범죄 조직 담당 부서의 검사들이 참여할 예정이다.

그리스월드는 1년 전 테라의 스테이블코인 UST와 루나 토큰의 실패를 조사하여 수십억 달러의 가치가 시장에서 사라지게 한 사건으로 암호화폐 커뮤니티에서 잘 알려져 있습니다.

FTX 투자자들은 얼마나 손실을 봤을까요?

미국 증권거래위원회(SEC)의 추산에 따르면, FTX와 SBF의 헤지펀드인 알라메다 리서치의 고객들은 해당 펀드의 사기 행위로 인해 80억 달러 이상의 손실을 입었습니다.

이와 관련하여 미국 정부는 SBF가 저지른 것으로 알려진 사기 사건의 피해자들이 사법 당국과 소통할 수 있도록 웹사이트를 개설 했습니다

1월 6일 늦게 발표된 명령에서 맨해튼 연방지방법원의 루이스 카플란 판사는 연방 검찰이 해당 웹사이트를 활용할 수 있도록 허가함으로써, 검찰이 피해자들과 일대일로 접촉할 필요성을 없애주었습니다.

검찰에 따르면 FTX가 백만 명이 넘는 고객에게 빚을 지고 있을 가능성 때문에 각 고객과 개별적으로 연락하는 것이 불가능하다고 합니다.

연방법에 따라 검찰은 범죄의 잠재적 피해자와 접촉하여 그들의 권리에 대해 알려줄 의무가 있습니다. 이러한 권리에는 보상을 받을 권리, 법정에서 자신의 의견을 진술할 권리, 그리고 피고인으로부터 보호받을 권리가 포함됩니다.

FTX는 11월에 파산법 11조에 따른 보호 신청서를 제출하면서 10만 명이 넘는 채권자와 100억 달러에서 500억 달러에 이르는 부채, 그리고 부채와 비슷한 수준의 자산을 보유하고 있다고 밝혔습니다.

지난달 말 바하마에서 송환된 이 암호화폐 업계의 거물(현재 30세)은 2억 5천만 달러의 보석금을 내고 부모님 저택에 가택 연금된 상태입니다.