Autoridades federais formam força-tarefa da FTX para recuperar ativos de investidores desviados

O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) criou uma força-tarefa da FTX para conduzir uma investigação e tentar recuperar os fundos dos investidores, além de lidar com outras questões relacionadas ao colapso do que antes era o segundo maior império de criptomoedas do mundo.

Sam Bankman-Fried, também conhecido como "SBF", fundador e ex-CEO da FTX, declarou-se inocente no processo criminal que enfrenta no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Manhattan. SBF é acusado de vários crimes de fraude financeira, bem como de delitos relacionados ao financiamento de campanhas eleitorais.

O procurador federal do Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, afirmou em comunicado que seu escritório está trabalhando ininterruptamente para reagir ao colapso da FTX e acrescentou que este é um momento em que todos devem estar mobilizados.

Estamos lançando a Força-Tarefa SDNY FTX para garantir que esse trabalho urgente continue, impulsionado por todos os recursos e conhecimentos especializados do SDNY, até que a justiça seja feita.

Damian Williams

Andrea Griswold, a principal adjunta de Williams, está encarregada de dirigir a força-tarefa, que incluirá principalmente promotores das seções de Fraudes de Valores Mobiliários e Commodities, Corrupção Pública e Lavagem de Dinheiro e Empresas Criminosas Transnacionais.

Griswold também é bastante conhecida na comunidade de criptomoedas por sua investigação sobre o fracasso da stablecoin UST e do token LUNA da Terra, há um ano, que causou o desaparecimento de bilhões de dólares em valor do mercado.

Quanto dinheiro os investidores da FTX perderam?

Segundo estimativas fornecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC), os clientes da FTX e do fundo de hedge da SBF, Alameda Research, sofreram perdas de mais de US$ 8 bilhões como consequência direta de atividades fraudulentas no fundo.

Em um desenvolvimento relacionado, o governo dos Estados Unidos criou um site para as vítimas da suposta fraude cometida pela SBF, que lhes permite interagir com as autoridades policiais

Em uma ordem emitida no final do dia 6 de janeiro, o juiz distrital dos Estados Unidos, Lewis Kaplan, em Manhattan, concedeu permissão para que os promotores federais utilizassem o site, dispensando-os da necessidade de contatar as vítimas individualmente.

De acordo com os promotores, a possibilidade de a FTX ter dívidas com mais de um milhão de clientes torna impossível entrar em contato com cada um deles.

Por lei federal, os promotores são obrigados a entrar em contato com as potenciais vítimas de crimes e informá-las sobre seus direitos. Esses direitos incluem o direito à indenização, o direito de serem ouvidas em juízo e o direito à proteção contra os réus.

Quando a FTX apresentou seu pedido de proteção sob o Capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos, em novembro, a empresa afirmou ter mais de 100.000 credores, passivos que variavam entre US$ 10 bilhões e US$ 50 bilhões, e ativos na mesma faixa de valor dos passivos.

Ao ser extraditado das Bahamas no final do mês passado, o desacreditado influenciador de criptomoedas, agora com 30 anos, está em liberdade, mas em prisão domiciliar na mansão de seus pais, sob fiança de 250 milhões de dólares.