I procuratori federali hanno incriminato due uomini per una massiccia frode sugli investimenti in criptovalute, che ha truffato le vittime per oltre 650 milioni di dollari.
Desecretato nel Distretto di Porto Rico, l'atto d'accusa accusa Michael Shannon Sims, 48 anni, della Georgia e della Florida, e Juan Carlos Reynoso, 57 anni, del New Jersey e della Florida, di aver gestito e promosso OmegaPro. Questa operazione globale di marketing multilivello basata sulle criptovalute prometteva agli investitori rendimenti fino al 300% in 16 mesi attraverso il trading sul mercato valutario.
"Questo caso mette a nudo la spietata realtà della criminalità finanziaria moderna", ha affermato Guy Ficco, Capo delle Indagini Criminali presso l'Internal Revenue Service. "OmegaPro ha promesso la libertà finanziaria, ma ha portato alla rovina finanziaria"
Secondo il Dipartimento di Giustizia, tra il 2019 e il 2023, Sims, Reynoso e altri cospiratori avrebbero convinto migliaia di vittime in tutto il mondo ad acquistare "pacchetti di investimento" basati su criptovalute, affermando falsamente che i fondi sarebbero stati gestiti in modo sicuro da trader forex d'élite.
Gli inquirenti sostengono che la coppia abbia ostentato il proprio stile di vita sfarzoso online e organizzato eventi sfarzosi per costruire la fiducia degli investitori, tra cui uno a Dubai, dove il logo di OmegaPro è stato proiettato sul Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Un video pubblicato sulla pagina LinkedIn dell'azienda mostra i partecipanti in abiti formali che festeggiano sotto lo spettacolo.
Il caso sottolinea gli sforzi federali in corso per reprimere le frodi sulle criptovalute e gli abusi del marketing multilivello nel settore delle risorse digitali.
Le autorità affermano che OmegaPro era una frode piramidale mascherata da legittima opportunità di investimento.
Dopo che l'azienda ha dichiarato di essere stata hackerata, gli imputati hanno dichiarato alle vittime che i loro fondi erano stati trasferiti su una nuova piattaforma chiamata Broker Group, secondo il Dipartimento di Giustizia. Tuttavia, gli utenti non hanno mai potuto prelevare i propri soldi da OmegaPro o Broker Group.
Sims e Reynoso ora devono rispondere delle accuse di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e di associazione a delinquere finalizzata a commettere riciclaggio di denaro, ciascuna delle quali prevede una pena massima di 20 anni di carcere.
L'indagine multiagenzia è stata condotta dal Dipartimento di Giustizia, dall'FBI, dall'IRS-Criminal Investigation e dall'Homeland Security Investigations, con l'assistenza di partner internazionali delle forze dell'ordine.
Truffatori di criptovalute incarcerati per frode da 2 milioni di dollari durante una repressione nel Regno Unito
In un altro caso, le autorità del Regno Unito hanno condannato due uomini al carcere per aver orchestrato un sistema fraudolento di criptovalute che ha preso di mira 65 vittime tramite chiamate a freddo. Raymondip Bedi e Patrick Mavanga si sono spacciati per rappresentanti di false società di consulenza in criptovalute, convincendo le persone a investire in imprese fasulle.
Il giudice Martin Griffiths della Southwark Crown Court ha affermato che i due "hanno cospirato per far fallire il sistema normativo". Operando tra il 2017 e il 2019 con nomi societari come CCX Capital e Astaria Group LLP, i due hanno frodato le vittime per circa 2,03 milioni di dollari (1,5 milioni di sterline).
Sia Bedi che Mavanga si sono dichiarati colpevoli di molteplici accuse, tra cui frode, riciclaggio di denaro e possesso di falsi documenti d'dent. Mavanga è stato anche condannato per aver ostacolato il corso della giustizia, dopo essere stato scoperto aver cancellato le registrazioni telefoniche collegate al piano.
Elliptic svela strumenti chiave per aiutare i team di conformità a contrastare l'ondata di truffe sulle criptovalute da 9,3 miliardi di dollari
Le truffe sono rapidamente diventate una delle forme di attività illecita nel settore delle criptovalute. Secondo l'FBI, i cittadini statunitensi hanno perso la sbalorditiva cifra di 9,3 miliardi di dollari a causa di truffe legate alle criptovalute solo nel 2024. Man mano che questi schemi diventano sempre più sofisticati e industrializzati, pongono sfide crescenti ai team di conformità per gli asset virtuali che lavorano per tutelare gli utenti e preservare l'integrità della piattaforma.
Il nuovo rapporto di Elliptic, "The State of Crypto Scams 2025", offre un'analisi approfondita del panorama in continua evoluzione delle frodi basate sulle criptovalute. Il rapporto analizza undici tipologie di truffa sempre più diffuse, fornendo ai professionisti della gestione del rischio e della compliance informazioni essenziali per riconoscere e mitigare le minacce emergenti.
Progettato come una guida pratica, il rapporto evidenzia come le soluzioni di analisi blockchain di Elliptic siano posizionate in modo unico per contribuire a contrastare le truffe. Le funzionalità avanzate includono il rilevamento dei rischi cross-chain e l'dentcomportamentale automatizzata dei wallet dei truffatori, strumenti chiave per contrastare proattivamente le attività fraudolente.
Grazie a questi progressi, Elliptic consente ai team addetti alla conformità di aumentare significativamente i propri sforzi nel rilevare e rispondere ai rischi di truffe basate sulle criptovalute, contribuendo a rimanere un passo avanti rispetto ai criminali informatici in un ambiente di minacce sempre più complesso.
