I procuratori federali accusano due uomini per una truffa crypto OmegaPro da $650M

I procuratori federali hanno incriminato due uomini per una massiccia truffa di investimento in criptovalute che ha defraudato le vittime per oltre 650 milioni di dollari.

Non sigillato nel Distretto di Porto Rico, l'atto d'accusa accusa Michael Shannon Sims, 48 anni, della Georgia e della Florida, e Juan Carlos Reynoso, 57 anni, del New Jersey e della Florida, di aver gestito e promosso OmegaPro. Questa operazione globale di marketing multilivello basata su crypto ha promesso agli investitori rendimenti fino al 300% in 16 mesi attraverso il trading di forex.

"Questo caso espone la realtà spietata del crimine finanziario moderno", ha detto Guy Ficco, Capo delle Indagini Criminali dell'Internal Revenue Service. "OmegaPro ha promesso la libertà finanziaria ma ha portato alla rovina finanziaria."

Tra il 2019 e il 2023, Sims, Reynoso e altri complici avrebbero convinto migliaia di vittime in tutto il mondo ad acquistare "pacchetti di investimento" basati su crypto, affermando falsamente che i fondi sarebbero stati gestiti in modo sicuro da trader forex d'élite, secondo il Dipartimento di Giustizia.

I procuratori dicono che la coppia ha sfoggiato i loro stili di vita lussuosi online e ha organizzato eventi sfarzosi per costruire la fiducia degli investitori, incluso uno a Dubai dove il logo di OmegaPro è stato proiettato sul Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Un video pubblicato sulla pagina LinkedIn della mostra gli ospiti vestiti in abiti formali che celebrano sotto lo spettacolo.

Il caso sottolinea gli sforzi federali in corso per reprimere le frodi crypto e gli abusi del marketing multilivello nello spazio delle attività digitali.

Le autorità dicono che OmegaPro era una frode di tipo piramidale mascherata da legittima opportunità di investimento.

Dopo che l'azienda ha affermato di essere stata hackerata, gli imputati hanno detto alle vittime che i loro fondi erano stati spostati su una nuova piattaforma chiamata Broker Group, secondo il Dipartimento di Giustizia. Tuttavia, gli utenti non hanno mai potuto prelevare i loro soldi da OmegaPro o Broker Group.

Sims e Reynoso ora affrontano accuse di cospirazione per commettere frode via cavo e cospirazione per riciclare denaro, ciascuna con una pena massima di 20 anni di prigione.

L'indagine multiagenzia è stata guidata dal Dipartimento di Giustizia, dall'FBI, dall'IRS Criminal Investigation e dalle Homeland Security Investigations, con l'assistenza di partner internazionali delle forze dell'ordine.

Imprigionati in UK i truffatori cripto che chiamavano a freddo per una frode da $2M

In un altro caso, le autorità britanniche hanno condannato due uomini al carcere per aver orchestrato una frodosa piattaforma cripto che ha preso di mira 65 vittime attraverso chiamate a freddo. Raymondip Bedi e Patrick Mavanga si sono spacciati per rappresentanti di false società di consulenza cripto, convincendo le persone a investire in attività fasulle.

Il giudice Martin Griffiths della Crown Court di Southwark ha dichiarato che i due "hanno complottato per aggirare apertamente il sistema normativo". Operando tra il 2017 e il 2019 con nomi aziendali come CCX Capital e Astaria Group LLP, la coppia ha truffato le vittime per circa $2,03 milioni (£1,5 milioni).

Sia Bedi che Mavanga si sono dichiarati colpevoli di diverse accuse, tra cui frode, riciclaggio di denaro e possesso di documenti di identità falsi. Mavanga ha anche ricevuto una condanna separata per alterazione del corso della giustizia dopo che è stato scoperto che aveva cancellato registrazioni telefoniche collegate allo schema.

Elliptic presenta gli strumenti chiave per aiutare i team di conformità a contrastare l'impennata delle truffe cripto da $9,3 miliardi

Le truffe sono rapidamente diventate una delle forme più redditizie di attività illecite nell'ambito delle criptovalute. Secondo l'FBI, i cittadini statunitensi hanno perso una sconvolgente somma di $9,3 miliardi a causa delle truffe cripto solo nel 2024. Man mano che questi schemi diventano sempre più sofisticati e industrializzati, presentano sfide crescenti per i team di conformità degli asset virtuali impegnati a tutelare gli utenti e mantenere l'integrità della piattaforma.

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