- 2人の男が、OmegaProを通じて300％の収益を約束する6億5,000万ドルのグローバル暗号通貨詐欺で起訴されました。
- 何千もの被害者が、派手なイベントと偽の外国為替取引の主張によって欺かれました。
- 当局は、OmegaProがピラミッドスキームであったと述べており、被告それぞれに最大20年の懲役刑が科される可能性があります。
連邦検察官は、被害者から6億5,000万ドル以上をだまし取った大規模な暗号通貨投資詐欺事件に関連して、2人の男を起訴しました。
プエルトリコ地区で起訴状が公開され、 起訴状は ジョージア州およびフロリダ州の48歳マイケル・シャノン・シムズ氏と、ニュージャージー州およびフロリダ州の57歳フアン・カルロス・レイノソ氏の、OmegaProの運営および宣伝を非難しています。このグローバルな暗号通貨ベースのマルチレベルマーケティング事業は、外国為替取引を通じて16ヶ月間で最大300％の収益を投資家に約束しました。
「この事件は、現代の金融犯罪の残酷な現実を暴きます」と、国内歳入局（IRS）刑事捜査部長のガイ・フィッコ氏は語りました。「OmegaProは経済的自由を約束しましたが、経済的破綻をもたらしました。」
2019年から2023年の間、シムズ氏、レイノソ氏、および他の共謀者は、資金がエリート為替トレーダーによって安全に管理されると偽って、世界中の何千人もの被害者に暗号通貨ベースの「投資パッケージ」の購入を説得したと、司法省は述べています。
検察官によると、二人組はオンラインで贅沢なライフスタイルを誇示し、投資家の信頼を築くために華やかなイベントを開催しました。その一つはドバイで行われ、世界で最も高い高層ビルであるブルジュ・ハリファにOmegaProのロゴが投影されました。会社のLinkedInページに投稿された動画には、フォーマルな服装を着た参加者がその光景の下で祝っている様子が映っています。
この事件は、デジタル資産分野における暗号通貨詐欺およびマルチレベルマーケティングの乱用に対する連邦政府の継続的な取り締まりの取り組みを浮き彫りにしています。
当局者は、OmegaProは正規の投資機会に偽装されたピラミッド型の詐欺であったと述べています。
同社がハッキングを受けたと主張した後、被告らは被害者に対し、資金が「Broker Group」と呼ばれる新しいプラットフォームに移された告诉了と、司法省は述べています。しかし、ユーザーはOmegaProまたはBroker Groupから資金を引き出すことができませんでした。
シムズ氏とレイノソ氏は、電信詐欺共謀およびマネーロンダリング共謀の罪に問われており、それぞれ最大20年の禁錮刑が科せられる可能性があります。
この多機関調査は、司法省、FBI、IRS刑事捜査部、および国土安全保障省捜査局（HSI）が主導し、国際的な法執行パートナーの支援を受けました。
英国での取り締まりにより、冷間電話詐欺師2人が$2M詐欺で投獄
別の事件で、英国当局は、冷間電話を通じて65人の被害者を標的とした不正な 暗号通貨スキーム を企てた2人の男に懲役刑を言い渡しました。レイモンド・ベディ氏とパトリック・マバンガ氏は、偽の暗号通貨コンサルティング会社の代表者として振る舞い、個人を偽の事業への投資に説得しました。
サウスワーク裁判所のマーティン・グリフィス判事は、二人組が「規制システムを完全に無視するために共謀した」と述べました。2017年から2019年の間にCCX CapitalやAstaria Group LLPなどの会社名で活動した二人は、被害者から約203万ドル（150万ポンド）をだまし取りました。
ベディ氏とマバンガ氏は、詐欺、マネーロンダリング、偽造身分証明書の所持など複数の罪状で有罪を認めました。マバンガ氏はまた、スキームに関連する電話録音を削除したことが判明し、司法妨害の罪で別途有罪判決を受けました。
Elliptic、93億ドルの暗号通貨詐欺急増に対抗するためのコンプライアンスチーム支援ツールを公開
詐欺は急速に暗号通貨分野における最も収益性の高い 違法行為 の一つとなっています。FBIによると、米国人は2024年だけで驚くべき93億ドルを暗号通貨詐欺で失いました。これらのスキームがますます洗練され、産業化されるにつれて、ユーザーの保護とプラットフォームの整合性を維持するために尽力するバーチャルアセットコンプライアンスチームにとって、 mounting な課題となっています。
Ellipticが新たに発表したレポート 「暗号通貨詐欺の現状 2025」 は、絶えず変化する暗号通貨詐欺の景観を深く掘り下げたものです。このレポートは、11のますます一般的になっている詐欺のタイプロジーを分析し、リスク管理およびコンプライアンス専門家が新たな脅威を認識し、軽減するための重要な洞察を提供します。
実用的なガイドとして設計されたこのレポートは、Ellipticのブロックチェーン分析ソリューションが詐欺対策に独特の位置にあることを強調しています。強化された機能には、クロスチェーンリスク検出と詐欺師ウォレットの自動行動識別が含まれており、詐欺活動を積極的に阻止するための重要なツールです。
これらの進歩により、Ellipticはコンプライアンスチームが暗号通貨詐欺リスクの検出と対応における取り組みを大幅に拡大することを可能にし、ますます複雑な脅威環境においてサイバー犯罪者の一歩先を行くのを支援します。
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ネリウス・イレーネ
Nellius はビジネス管理と IT の卒業生で、暗号通貨業界で 5 年の経験があります。また、Bitcoin Dada の卒業生でもあります。Nellius は BanklessTimes、Cryptobasic、Riseup Media など主要なメディア出版物に寄稿しています。
