連邦検察官は、被害者から6億5000万ドル以上を騙し取った大規模な暗号通貨投資詐欺計画に関与した2人の男性を起訴した。.
プエルトリコ連邦地方裁判所で公開された起訴状はジョージア州とフロリダ州在住のマイケル・シャノン・シムズ容疑者（48歳）と、ニュージャージー州とフロリダ州在住のフアン・カルロス・レイノソ容疑者（57歳）を、オメガプロの運営と宣伝の罪で告発している。この世界的な仮想通貨ベースのマルチレベルマーケティング事業は、外国為替取引を通じて16ヶ月で最大300%の利益を投資家に約束していた。
「この事件は、現代の金融犯罪の冷酷な現実を露呈しています」と、内国歳入庁（IRS）の刑事捜査部長ガイ・フィッコ氏は述べた。「オメガプロは経済的自由を約束したが、実際には経済的破滅をもたらしたのです。」
司法省によると、2019年から2023年の間に、シムズ、レイノソ、およびその他の共謀者は、資金がエリート外国為替トレーダーによって安全に管理されると虚偽の主張をして、世界中の何千人もの被害者を説得して仮想通貨ベースの「投資パッケージ」を購入させたとされている。.
検察官によると、2人は贅沢な生活をオンラインで誇示し、投資家の信頼を得るために派手なイベントを主催していた。その中には、ドバイで世界一高い超高層ビル、ブルジュ・ハリファにオメガプロのロゴを投影したイベントも含まれていた。同社のLinkedInページに投稿された動画には、フォーマルな服装をした参加者が、この壮大なショーの下で祝賀ムードを醸し出す様子が映し出されている。.
この事件は、デジタル資産分野における暗号詐欺やマルチ商法の乱用を取り締まる連邦政府の継続的な取り組みを強調するものである。.
当局によれば、オメガプロは合法的な投資機会を装ったねずみ講式の詐欺だったという。.
司法省によると、同社がハッキング被害を主張した後、被告らは被害者に対し、資金が「ブローカー・グループ」という新しいプラットフォームに移されたと伝えた。しかし、ユーザーはオメガプロやブローカー・グループから資金を引き出すことはできなかった。.
シムズ氏とレイノソ氏は現在、通信詐欺共謀罪とマネーロンダリング共謀罪で起訴されており、それぞれ最高で懲役20年の刑が科される。.
この複数機関による捜査は、司法省、FBI、IRS犯罪捜査局、国土安全保障省捜査局が主導し、国際的な法執行機関の協力を得て行われた。.
英国で仮想通貨詐欺師が200万ドル詐欺で逮捕、摘発で懲役刑
仮想通貨詐欺計画を画策したとして、2人の男に懲役刑を言い渡した。レイモンディップ・ベディとパトリック・マヴァンガは、偽の仮想通貨コンサルティング会社の代表者を装い、偽のベンチャー企業への投資を個人に勧めていた。
サザーク刑事法院のマーティン・グリフィス判事は、この2人組は「規制システムを巧妙にすり抜けるために共謀した」と述べた。2人は2017年から2019年にかけて、CCXキャピタルやアスタリア・グループLLPといった社名で活動し、被害者から約203万ドル（150万ポンド）を詐取した。.
ベディとマヴァンガは、詐欺、マネーロンダリング、偽造dent証明書の所持など、複数の罪状で有罪を認めた。マヴァンガは、この計画に関連する通話記録を削除していたことが判明し、司法妨害の罪でも有罪判決を受けた。.
エリプティック、93億ドル規模の仮想通貨詐欺の急増に対抗するコンプライアンスチームを支援する主要ツールを発表
違法行為の一つとして急速に成長しています。FBIによると、米国民は2024年だけで暗号資産詐欺によって93億ドルという驚異的な損失を被りました。こうした手口がますます巧妙化し、産業化していくにつれ、ユーザーの保護とプラットフォームの健全性維持に努める暗号資産コンプライアンスチームにとって、ますます大きな課題が生じています。
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