미 연방 검찰, 650M 규모의 오메가프로 암호화폐 사기 사건 관련 두 명 기소

미 연방 검사는 6억 5,000만 달러 이상의 피해자를 낳은 거대한 암호화폐 투자 사기 사건과 관련하여 두 명의 남성을 기소했습니다.

푸에르토리코 연방 지방법원에서 공개된 고발장은 조지아주와 플로리다주 출신의 48세 마이클 섀넌 심스와 뉴저지주와 플로리다주 출신의 57세 후안 카를로스 레이나소를 기소했습니다. 이들은 글로벌 암호화폐 기반 다단계 마케팅 운영인 오메가프로를 운영하고 홍보한 혐의를 받습니다. 이 운영은 외환 거래를 통해 16개월 동안 투자자에게 최대 300%의 수익을 약속했습니다.

“이 사건은 현대 금융 범죄의 잔혹한 현실을 드러냅니다,”라고 미국 세무조사국(Criminal Investigations)의 수장인 가이 피코는 말했습니다. “오메가프로는 금융의 자유를 약속했지만 금융 파탄을 안겨주었습니다.”

2019년부터 2023년까지 심스, 레이나소 및 기타 공범들은 수천 명의 피해자들을 설득하여 암호화폐 기반 ‘투자 패키지’를 구매하도록 했으며, 자금이 엘리트 외환 트레이더들에 의해 안전하게 관리될 것이라고 거짓 주장했다고 법무부는 밝혔습니다.

검찰은 이 두 명이 온라인으로 사치스러운 생활을 과시하고 투자자 신뢰를 구축하기 위해 화려한 이벤트를 주최했다고 말합니다. 그중 하나는 세계 최고층 빌딩인 부르즈 할리파에 오메가프로 로고를 투영한 두바이에서의 행사였습니다. 회사의 LinkedIn 페이지에 게시된 영상에는 정장을 입은 참석자들이 그 장관 아래서 축하하는 모습이 담겨 있습니다.

이 사건은 디지털 자산 공간에서 암호화폐 사기와 다단계 마케팅 남용을 단속하려는 연방 정부의 지속적인 노력을 강조합니다.

당국은 오메가프로가 합법적인 투자 기회로 위장한 피라미드식 사기였다고 말합니다.

회사가 해킹을 당했다고 주장한 후, 피고인들은 피해자들에게 자금이 Broker Group이라는 새로운 플랫폼으로 이동했다고 알렸다고 법무부는 밝혔습니다. 그러나 사용자는 오메가프로나 Broker Group에서 돈을 인출할 수 없었습니다.

심스와 레이나소는 이제 전신 사기 공모 및 자금 세탁 공모 혐의를 받고 있으며, 각각 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

이 다기관 조사는 법무부, FBI, IRS-Criminal Investigation, 그리고 국토안보부 조사국(Homeland Security Investigations)이 주도했으며, 국제 법 집행 파트너들의 도움이 있었습니다.

영국 단속, 콜센터 암호화폐 사기범 $2M 사기로 징역형

또 다른 사건에서 영국 당국은 사기성 암호화폐 scheme(계획/수법) 을 주도한 두 명에게 징역형을 선고했습니다. 이 수법은 콜콜을 통해 65명의 피해자를 표적으로 삼았습니다. 레이먼디프 베디와 패트릭 마방가는 가짜 암호화폐 컨설팅 회사의 대표를 가장하여 개인들이 가짜 사업체에 투자하도록 설득했습니다.

사우스워크 왕립법원의 마틴 그리피스 판사는 이 두 명이 “규제 시스템을 완전히 무시하며 공모했다”고 말했습니다. 2017년부터 2019년까지 CCX Capital 및 Astaria Group LLP와 같은 회사 이름으로 운영된 이 두 사람은 약 203만 달러(150만 파운드)의 피해자를 사기쳤습니다.

베디와 마방가는 모두 사기, 자금 세탁, 그리고 허위 신분증 소지 등 여러 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 마방가는 또한 수법과 관련된 전화 녹음을 삭제한 사실이 밝혀져 사법 방해로 별도의 유죄 판결을 받았습니다.

엘립틱, $93억 암호화폐 사기 급증에 대응하기 위한 준수 팀을 위한 주요 도구 공개

사기는 빠르게 암호화폐 공간에서 가장 수익성 있는 형태의 불법 활동 중 하나가 되었습니다. FBI에 따르면, 미국 시민들은 2024년 한 해 alone(단독으로) 무려 930억 달러를 암호화폐 사기로 잃었습니다. 이러한 사기 수법이 점점 더 정교하고 산업화됨에 따라, 사용자를 보호하고 플랫폼의 무결성을 유지하기 위해 노력하는 가상 자산 준수 팀에게는 점점 더 큰 도전을 제시하고 있습니다. 엘립틱(Elliptic)이 새로 발표한 보고서,

“암호화폐 사기의 현황 ⟦N1⟧,” “암호화폐 사기의 현황 2025,” 실용적인 가이드로 설계된 이 보고서는 엘립틱의 블록체인 분석 솔루션이 사기 퇴치에 독특하게 위치해 있음을 강조합니다. 향상된 기능에는 크로스체인 리스크 감지 및 사기꾼 지갑의 자동화된 행동 식별이 포함되며, 이는 사기 활동을 사전에 차단하는 데 중요한 도구입니다.

이러한 발전으로 엘립틱은 준수 팀이 암호화폐 사기 리스크를 감지하고 대응하는 노력을 크게 확장할 수 있도록 하여, 점점 더 복잡해지는 위협 환경에서 사이버 범죄자들보다 한 발 앞서 있을 수 있도록 돕습니다.

두 명이 오메가프로를 통해 300% 수익을 약속한 6억 5,000만 달러 규모의 글로벌 암호화폐 사기 사건으로 기소되었습니다.