연방 검찰은 6억 5천만 달러 이상을 가로챈 대규모 암호화폐 투자 사기 사건과 관련하여 두 남성을 기소했습니다.
푸에르토리코 지방법원에서 공개된 기소장에 조지아주와 플로리다주에 거주하는 마이클 섀넌 심스(48세)와 뉴저지주와 플로리다주에 거주하는 후안 카를로스 레이노소(57세)는 오메가프로(OmegaPro)라는 암호화폐 기반 글로벌 다단계 마케팅 회사를 운영 및 홍보한 혐의를 받고 있습니다. 이 회사는 외환 거래를 통해 16개월 동안 최대 300%의 수익을 보장한다고 투자자들에게 약속했습니다.
미국 국세청 범죄수사국장인 가이 피코는 "이번 사건은 현대 금융 범죄의 냉혹한 현실을 드러낸다"며 "오메가프로는 재정적 자유를 약속했지만, 결국 재정적 파멸을 안겨주었다"고 말했다
미 법무부에 따르면, 심스와 레이노소, 그리고 다른 공범들은 2019년에서 2023년 사이에 전 세계 수천 명의 피해자들을 속여 암호화폐 기반 "투자 패키지"를 구매하게 했으며, 투자금은 엘리트 외환 거래자들이 안전하게 관리해 줄 것이라고 거짓 주장했다.
검찰은 이들이 온라인상에서 호화로운 생활 방식을 과시하고 투자자들의 신뢰를 얻기 위해 화려한 행사를 주최했다고 밝혔습니다. 그중 하나는 두바이에서 열린 행사로, 세계 최고층 빌딩인 부르즈 할리파에 오메가프로 로고를 투영했습니다. 회사 링크드인 페이지에 게시된 영상에는 정장을 차려입은 참석자들이 그 장관 아래에서 축하하는 모습이 담겨 있습니다.
이번 사건은 디지털 자산 분야에서 암호화폐 사기 및 다단계 마케팅 남용을 근절하기 위한 연방 정부의 지속적인 노력을 보여줍니다.
당국은 오메가프로가 합법적인 투자 기회로 위장한 피라미드식 사기였다고 밝혔습니다.
법무부에 따르면, 해당 회사가 해킹을 당했다고 주장한 후, 피고인들은 피해자들에게 자금이 브로커 그룹(Broker Group)이라는 새로운 플랫폼으로 옮겨졌다고 알렸습니다. 그러나 사용자들은 오메가프로(OmegaPro)나 브로커 그룹에서 돈을 인출할 수 없었습니다.
심스와 레이노소는 현재 전신 사기 공모 및 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었으며, 각 혐의에 대해 최대 20년의 징역형이 선고될 수 있습니다.
이번 다기관 수사는 법무부, FBI, 국세청 범죄수사국, 국토안보부 수사국이 주도했으며, 국제 법 집행 기관 파트너들의 지원을 받았습니다.
영국에서 전화 사기 방식으로 암호화폐 사기를 저지른 남성들이 200만 달러 규모의 사기 혐의로 징역형을 선고받았다
암호화폐 투자를 조직한 두 남성에게 징역형을 선고했습니다 . 레이몬딥 베디와 패트릭 마방가는 가짜 암호화폐 컨설팅 회사의 대표를 사칭하여 사람들에게 허위 투자 상품에 투자하도록 유도했습니다.
사우스워크 형사법원의 마틴 그리피스 판사는 두 사람이 "규제 시스템을 교묘하게 피해 가려고 공모했다"고 말했습니다. 이들은 2017년부터 2019년까지 CCX 캐피털과 아스타리아 그룹 LLP 등의 회사명으로 활동하며 피해자들로부터 약 203만 달러(150만 파운드)를 편취했습니다.
베디와 마방가는 사기, 자금 세탁, 위조dent소지 등 여러 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 마방가는 또한 해당 사건과 관련된 전화 녹음을 삭제한 사실이 밝혀져 사법 방해 혐의로 별도의 유죄 판결을 받았습니다.
Elliptic은 93억 달러 규모의 암호화폐 사기 급증에 대응하는 데 도움이 되는 주요 도구를 공개했습니다
불법 활동 중 하나로 빠르게 자리 잡았습니다 . FBI에 따르면, 미국 시민들은 2024년 한 해에만 암호화폐 사기로 무려 93억 달러라는 엄청난 금액을 잃었습니다. 이러한 사기 수법이 점점 더 정교해지고 조직화됨에 따라, 사용자 보호와 플랫폼의 건전성 유지를 위해 노력하는 가상화폐 규제 준수팀에게는 점점 더 큰 어려움이 되고 있습니다.
Elliptic이 최근 발표한 보고서 "2025년 암호화폐 사기 현황"은 끊임없이 변화하는 암호화폐 사기 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 보고서는 점점 더 만연해지고 있는 11가지 사기 유형을 분석하여 위험 관리 및 규정 준수 전문가에게 새로운 위협을 인식하고 완화하는 데 필요한 중요한 정보를 제공합니다.
실용적인 가이드로 구성된 이 보고서는 Elliptic의 블록체인 분석 솔루션이 사기 방지에 어떻게 독보적인 위치를 차지하고 있는지를 강조합니다. 향상된 기능에는 크로스체인 위험 감지 및 사기꾼 지갑의 자동 행동dent이 포함되며, 이는 사기 행위를 사전에 차단하는 데 중요한 도구입니다.
이러한 발전으로 Elliptic은 규정 준수 팀이 암호화폐 사기 위험을 탐지하고 대응하는 데 있어 상당한 규모로 역량을 강화할 수 있도록 지원하며, 점점 더 복잡해지는 위협 환경에서 사이버 범죄자보다 한 발 앞서 나갈 수 있도록 돕습니다.
