Los fiscales federales acusan a dos hombres en el esquema de fraude de criptomonedas OmegaPro de $650M

Los fiscales federales han acusado a dos hombres en relación con un enorme esquema de fraude de inversión en criptomonedas que defraudó a las víctimas por más de $650 millones.

Desvelado en el Distrito de Puerto Rico, la acusación formal acusa a Michael Shannon Sims, de 48 años, de Georgia y Florida, y a Juan Carlos Reynoso, de 57 años, de Nueva Jersey y Florida, de operar y promover OmegaPro. Esta operación global de marketing multinivel basada en criptomonedas prometía a los inversores rendimientos de hasta el 300% en 16 meses a través del comercio de divisas extranjeras.

"Este caso expone la realidad despiadada del crimen financiero moderno", dijo Guy Ficco, Jefe de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS). "OmegaPro prometió libertad financiera pero entregó ruina financiera".

Entre 2019 y 2023, según el Departamento de Justicia, Sims, Reynoso y otros cómplices supuestamente convencieron a miles de víctimas en todo el mundo de comprar "paquetes de inversión" basados en criptomonedas, afirmando falsamente que los fondos serían gestionados con seguridad por traders de forex de élite.

Los fiscales dicen que el par exhibió sus estilos de vida lujosos en línea y organizó eventos brillantes para generar confianza entre los inversores, incluido uno en Dubái donde el logotipo de OmegaPro fue proyectado en el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. Un video publicado en la página de LinkedIn de la empresa muestra a asistentes vestidos con atuendos formales celebrando bajo el espectáculo.

El caso subraya los esfuerzos federales continuos para hacer cumplir la ley contra el fraude de criptomonedas y los abusos de marketing multinivel en el espacio de los activos digitales.

Las autoridades dicen que OmegaPro era un fraude de estilo piramidal disfrazado de oportunidad de inversión legítima.

Después de que la empresa afirmó haber sido hackeada, los acusados dijeron a las víctimas que sus fondos habían sido trasladados a una nueva plataforma llamada Broker Group, según el Departamento de Justicia. Sin embargo, los usuarios nunca pudieron retirar su dinero de OmegaPro o Broker Group.

Sims y Reynoso ahora enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude por correo electrónico y conspiración para lavar dinero, cada uno con una pena máxima de 20 años de prisión.

La investigación multiaгентная fue liderada por el Departamento de Justicia, el FBI, la División de Investigaciones Criminales del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional, con la asistencia de socios de aplicación de la ley internacionales.

Estafadores cripto por teléfono en prisión por fraude de $2M en la represión del Reino Unido

En otro caso, las autoridades del Reino Unido han condenado a dos hombres a prisión por orquestar un fraude esquema de criptomonedas que afectó a 65 víctimas a través de llamadas telefónicas en frío. Raymondip Bedi y Patrick Mavanga se hicieron pasar por representantes de firmas de consultoría cripto falsas, convenciendo a individuos de invertir en empresas ficticias.

El juez Martin Griffiths en el Tribunal Penal de Southwark dijo que el dúo "conspiró para ignorar completamente el sistema regulatorio". Operando entre 2017 y 2019 bajo nombres de empresa como CCX Capital y Astaria Group LLP, el par defraudó a las víctimas por aproximadamente $2.03 millones (£1.5 millones).

Tanto Bedi como Mavanga se declararon culpables de múltiples cargos, incluyendo fraude, lavado de dinero y posesión de documentos de identificación falsos. Mavanga también recibió una condena separada por obstrucción a la justicia después de que se descubrió que había eliminado grabaciones de teléfono vinculadas al esquema.

Elliptic presenta herramientas clave para ayudar a los equipos de cumplimiento a combatir el aumento de estafas de criptomonedas por $9.3B

Las estafas se han convertido rápidamente en una de las formas más lucrativas de actividad ilícita en el espacio de las criptomonedas. Según el FBI, los ciudadanos estadounidenses perdieron una asombrosa $9.3 mil millones en estafas de criptomonedas solo en 2024. A medida que estos esquemas se vuelven cada vez más sofisticados e industrializados, presentan desafíos crecientes para los equipos de cumplimiento de activos virtuales que trabajan para salvaguardar a los usuarios y mantener la integridad de la plataforma.

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