Los fiscales federales han acusado a dos hombres de un plan de fraude masivo de inversión en criptomonedas que defraudó a las víctimas por más de 650 millones de dólares.
Revelada en el Distrito de Puerto Rico, la acusación formal acusa a Michael Shannon Sims, de 48 años, residente de Georgia y Florida, y a Juan Carlos Reynoso, de 57 años, residente de Nueva Jersey y Florida, de operar y promover OmegaPro. Esta operación global de marketing multinivel basada en criptomonedas prometía a los inversores una rentabilidad de hasta el 300 % en 16 meses mediante la negociación de divisas.
“Este caso expone la despiadada realidad de los delitos financieros modernos”, declaró Guy Ficco, Jefe de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS). “OmegaPro prometió libertad financiera, pero trajo consigo la ruina financiera”
Entre 2019 y 2023, Sims, Reynoso y otros co-conspiradores supuestamente convencieron a miles de víctimas en todo el mundo para que compraran "paquetes de inversión" basados en criptomonedas, afirmando falsamente que los fondos serían administrados de forma segura por operadores de divisas de élite, según el Departamento de Justicia.
La fiscalía afirma que la pareja hizo alarde de su lujoso estilo de vida en línea y organizó eventos ostentosos para generar confianza entre los inversores, incluyendo uno en Dubái donde se proyectó el logotipo de OmegaPro sobre el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. Un video publicado en la página de LinkedIn de la compañía muestra a los asistentes vestidos de gala celebrando bajo el espectáculo.
El caso subraya los esfuerzos federales en curso para acabar con el fraude de criptomonedas y los abusos del marketing multinivel en el espacio de los activos digitales.
Las autoridades dicen que OmegaPro era un fraude tipo piramidal disfrazado de una oportunidad de inversión legítima.
Tras el supuesto ataque informático de la empresa, los acusados informaron a las víctimas que sus fondos se habían transferido a una nueva plataforma llamada Broker Group, según el Departamento de Justicia. Sin embargo, los usuarios nunca pudieron retirar su dinero de OmegaPro ni de Broker Group.
Sims y Reynoso ahora enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno con una sentencia máxima de 20 años de prisión.
La investigación multiagencia fue dirigida por el Departamento de Justicia, el FBI, la División de Investigaciones Criminales del IRS y la División de Investigaciones de Seguridad Nacional, con la asistencia de socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley.
Estafadores de criptomonedas que realizan llamadas en frío son encarcelados por fraude de 2 millones de dólares en una ofensiva en el Reino Unido
En otro caso, las autoridades del Reino Unido condenaron a dos hombres a prisión por orquestar un plan fraudulento de criptomonedas dirigido a 65 víctimas mediante llamadas no solicitadas. Raymondip Bedi y Patrick Mavanga se hicieron pasar por representantes de falsas consultoras de criptomonedas y convencieron a personas para que invirtieran en empresas fraudulentas.
El juez Martin Griffiths del Tribunal de la Corona de Southwark declaró que el dúo "conspiró para forzar la evasión del sistema regulatorio". Operando entre 2017 y 2019 bajo nombres comerciales como CCX Capital y Astaria Group LLP, la pareja defraudó a sus víctimas por aproximadamente 2,03 millones de dólares (1,5 millones de libras).
Tanto Bedi como Mavanga se declararon culpables de múltiples cargos, incluyendo fraude, lavado de dinero y posesión de documentos dedentfalsos. Mavanga también recibió una condena por prevaricación tras descubrirse que había borrado grabaciones telefónicas relacionadas con el plan.
Elliptic presenta herramientas clave para ayudar a los equipos de cumplimiento a combatir el aumento de $9.3 mil millones en estafas de criptomonedas
Las estafas se han convertido rápidamente en una de las formas más lucrativas de actividad ilícita en el mundo de las criptomonedas. Según el FBI, los ciudadanos estadounidenses perdieron la asombrosa cifra de 9.300 millones de dólares en estafas de criptomonedas solo en 2024. A medida que estos esquemas se vuelven cada vez más sofisticados e industrializados, presentan desafíos cada vez mayores para los equipos de cumplimiento normativo de activos virtuales que trabajan para proteger a los usuarios y mantener la integridad de la plataforma.
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Diseñado como una guía práctica, el informe destaca cómo las soluciones de análisis de blockchain de Elliptic están en una posición única para ayudar a combatir las estafas. Las capacidades mejoradas incluyen la detección de riesgos entre cadenas y ladentautomatizada del comportamiento de las billeteras de los estafadores, herramientas clave para interrumpir proactivamente la actividad fraudulenta.
Con estos avances, Elliptic permite a los equipos de cumplimiento ampliar significativamente sus esfuerzos para detectar y responder a los riesgos de estafas de criptomonedas, lo que ayuda a mantenerse un paso por delante de los ciberdelincuentes en un entorno de amenazas cada vez más complejo.
