Die Bundesstaatsanwaltschaft hat zwei Männer wegen eines massiven Betrugsfalls mit Kryptowährungsinvestitionen angeklagt, bei dem die Opfer um mehr als 650 Millionen Dollar betrogen wurden.
im Bezirk Puerto Rico veröffentlichte Anklage wirft Michael Shannon Sims (48) aus Georgia und Florida sowie Juan Carlos Reynoso (57) aus New Jersey und Florida vor, OmegaPro betrieben und beworben zu haben. Dieses globale, auf Kryptowährungen basierende Multi-Level-Marketing-Unternehmen versprach Anlegern Renditen von bis zu 300 % innerhalb von 16 Monaten durch Devisenhandel.
„Dieser Fall enthüllt die skrupellose Realität der modernen Finanzkriminalität“, sagte Guy Ficco, Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität beim Internal Revenue Service. „OmegaPro versprach finanzielle Freiheit, lieferte aber finanziellen Ruin.“
Zwischen 2019 und 2023 sollen Sims, Reynoso und weitere Mittäter weltweit Tausende von Opfern dazu gebracht haben, auf Kryptowährung basierende „Investitionspakete“ zu kaufen, indem sie fälschlicherweise behaupteten, die Gelder würden von Elite-Forex-Händlern sicher verwaltet werden, so das Justizministerium.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Paar vor, ihren verschwenderischen Lebensstil online zur Schau gestellt und glamouröse Events veranstaltet zu haben, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen – darunter eine Veranstaltung in Dubai, bei der das OmegaPro-Logo auf den Burj Khalifa, den höchsten Wolkenkratzer der Welt, projiziert wurde. Ein Video auf der LinkedIn-Seite des Unternehmens zeigt Teilnehmer in Abendgarderobe, die unter diesem Spektakel feiern.
Der Fall unterstreicht die laufenden Bemühungen der Bundesregierung, Kryptobetrug und Missbrauch im Bereich des Multi-Level-Marketings im digitalen Vermögenswertsektor zu bekämpfen.
Die Behörden geben an, dass es sich bei OmegaPro um ein Schneeballsystem handelte, das als legitime Investitionsmöglichkeit getarnt war.
Nachdem das Unternehmen behauptet hatte, gehackt worden zu sein, teilten die Angeklagten den Opfern laut Justizministerium mit, ihre Gelder seien auf eine neue Plattform namens Broker Group transferiert worden. Die Nutzer konnten ihr Geld jedoch weder von OmegaPro noch von Broker Group abheben.
Sims und Reynoso stehen nun vor Anklagen wegen Verschwörung zum Drahtbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche, auf die jeweils eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis steht.
Die behördenübergreifende Untersuchung wurde vom Justizministerium, dem FBI, der Steuerfahndung (IRS-Criminal Investigation) und der Abteilung für Heimatschutzermittlungen (Homeland Security Investigations) unter Mitwirkung internationaler Strafverfolgungsbehörden geleitet.
Kryptobetrüger, die per Telefon Geld abzweigten, wurden in Großbritannien wegen Betrugs in Höhe von 2 Millionen Dollar inhaftiert
In einem anderen Fall verurteilten die britischen Behörden zwei Männer zu Haftstrafen, weil sie ein betrügerisches Kryptowährungssystem , das 65 Opfer durch unerwünschte Anrufe ins Visier nahm. Raymondip Bedi und Patrick Mavanga gaben sich als Vertreter gefälschter Krypto-Beratungsfirmen aus und überzeugten Einzelpersonen, in betrügerische Projekte zu investieren.
Richter Martin Griffiths sagte am Southwark Crown Court, das Duo habe sich „verschwört, um mit einer Kutsche und Pferden durch das Regulierungssystem zu fahren“. Zwischen 2017 und 2019 agierten die beiden unter Firmennamen wie CCX Capital und Astaria Group LLP und betrogen ihre Opfer um etwa 2,03 Millionen Dollar (1,5 Millionen Pfund).
Sowohl Bedi als auch Mavanga bekannten sich in mehreren Anklagepunkten schuldig, darunter Betrug, Geldwäsche und Besitz gefälschterdent. Mavanga wurde zudem separat wegen Strafvereitelung verurteilt, nachdem festgestellt worden war, dass er Telefonaufzeichnungen im Zusammenhang mit dem Betrug gelöscht hatte.
Elliptic stellt wichtige Tools vor, die Compliance-Teams im Kampf gegen den 9,3 Milliarden Dollar schweren Kryptobetrugsanstieg unterstützen sollen
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