Bundesstaatsanwaltschaften beschuldigen zwei Männer in einem $650M OmegaPro-Krypto-Betrugsfall

Bundesstaatsanwälte haben zwei Männer wegen eines massiven Krypto-Anlagebetrugs angeklagt, bei dem Opfer mehr als 650 Millionen Dollar verloren haben.

Unversiegelt im Bezirk Puerto Rico, die Anklage beschuldigt Michael Shannon Sims, 48, aus Georgia und Florida, und Juan Carlos Reynoso, 57, aus New Jersey und Florida, OmegaPro betrieben und beworben zu haben. Diese globale, kryptobasierte Multi-Level-Marketing-Operation versprach Anlegern bis zu 300 % Rendite über 16 Monate hinweg durch Devisenhandel.

„Dieser Fall enthüllt die rücksichtslose Realität moderner Finanzkriminalität“, sagte Guy Ficco, Leiter der Kriminalermittlungen beim Internal Revenue Service. „OmegaPro versprach finanzielle Freiheit, lieferte aber finanziellen Ruin.“

Zwischen 2019 und 2023 haben Sims, Reynoso und andere Mitverschwörer Tausende von Opfern weltweit dazu gebracht, kryptobasierte „Anlagepakete“ zu kaufen, wobei sie falsch behaupteten, die Gelder würden von Elite-Forex-Händlern sicher verwaltet, so das Justizministerium.

Staatsanwälte sagen, das Duo habe seinen üppigen Lebensstil online zur Schau gestellt und glitzernde Veranstaltungen organisiert, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen – darunter eine in Dubai, bei der das OmegaPro-Logo auf den Burj Khalifa, dem höchsten Wolkenkratzer der Welt, projiziert wurde. Ein Video, das auf der LinkedIn-Seite des Unternehmens veröffentlicht wurde, zeigt Teilnehmer in formeller Kleidung, die unter dem Spektakel feiern.

Der Fall unterstreicht die anhaltenden bundesstaatlichen Bemühungen, Krypto-Betrug und Missbräuche im Multi-Level-Marketing im Bereich digitaler Assets zu bekämpfen.

Die Behörden sagen, OmegaPro sei eine Pyramidenbetrug, der als legitime Investitionsmöglichkeit getarnt war.

Nachdem das Unternehmen behauptet hatte, gehackt worden zu sein, sagten die Angeklagten den Opfern, ihre Gelder seien auf eine neue Plattform namens Broker Group verschoben worden, so das Justizministerium. Benutzer konnten ihr Geld jedoch weder von OmegaPro noch von Broker Group abheben.

Sims und Reynoso stehen nun vor der Anklage der Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug und der Verschwörung zur Geldwäsche, für die jeweils eine maximale Strafe von 20 Jahren Gefängnis droht.

Die multilaterale Untersuchung wurde vom Justizministerium, dem FBI, IRS-Criminal Investigation und Homeland Security Investigations geleitet, mit Unterstützung internationaler Strafverfolgungspartner.

Kaltakquise-Krypto-Betrüger im UK für $2M-Betrug inhaftiert

In einem anderen Fall haben britische Behörden zwei Männer wegen der Organisation eines betrügerischen Kryptowährungssystems zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, das 65 Opfer durch Kaltakquise ansprach. Raymondip Bedi und Patrick Mavanga gaben sich als Vertreter gefälschter Krypto-Beratungsfirmen aus und überzeugten Einzelpersonen, in falsche Unternehmen zu investieren.

Richter Martin Griffiths am Southwark Crown Court sagte, das Duo „habe verschworen, das Regulierungssystem mit Füßen zu treten“. Zwischen 2017 und 2019 operierten sie unter Firmennamen wie CCX Capital und Astaria Group LLP und betrügen Opfer in Höhe von etwa 2,03 Millionen US-Dollar (1,5 Millionen Pfund).

Sowohl Bedi als auch Mavanga bekannten sich schuldig an mehreren Anklagepunkten, darunter Betrug, Geldwäsche und Besitz falscher Identitätsdokumente. Mavanga erhielt zudem eine separate Verurteilung wegen Justizverhinderung, nachdem festgestellt wurde, dass er Telefonaufzeichnungen gelöscht hatte, die mit dem System zusammenhingen.

Elliptic stellt wichtige Tools vor, um Compliance-Teams bei der Bekämpfung des Anstiegs von Krypto-Betrug im Wert von 9,3 Mrd. $ zu helfen

Betrug ist schnell zu einer der lukrativsten Formen von illegalem Handeln im Krypto-Bereich geworden. Laut dem FBI verloren US-Bürger im Jahr 2024 allein 9,3 Milliarden Dollar an Krypto-Betrug. Da diese Systeme immer ausgefeilter und industrialisierter werden, stellen sie Compliance-Teams für virtuelle Vermögenswerte, die sich für den Schutz von Nutzern und die Aufrechterhaltung der Plattformintegrität einsetzen, wachsende Herausforderungen dar.

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