联邦当局以650M OmegaPro加密货币欺诈案起诉两名男子

联邦检察官已起诉两名男子，涉及一起大规模加密货币投资欺诈案，该案件骗取受害者超过6.5亿美元。

在波多黎各地区法院解封的起诉书指出， 起诉书指控 来自佐治亚州和佛罗里达州的48岁Michael Shannon Sims，以及来自新泽西州和佛罗里达州的57岁Juan Carlos Reynoso，运营并推广OmegaPro。这个全球基于加密货币的多层次营销操作承诺投资者在16个月内通过外汇交易获得高达300%的回报。

国税局刑事调查处处长Guy Ficco表示：“此案揭示了现代金融犯罪的无情现实。OmegaPro承诺财务自由，却带来了财务毁灭。”

据司法部称，2019年至2023年间，Sims、Reynoso和其他共谋者 allegedly（据称）说服全球数千名受害者购买基于加密货币的“投资包”， falsely（虚假）声称资金将由精英外汇交易者安全托管。

检察官称，这对夫妇在网上炫耀他们奢华的生活方式，并举办华丽的活动以建立投资者信任——其中包括在迪拜举行的一次活动，OmegaPro的标志被投射到世界最高摩天大楼哈利法塔上。该公司LinkedIn页面上发布的一段视频显示，与会者身着正装，在壮观的景象下庆祝。

此案凸显了联邦政府打击数字资产领域加密货币欺诈和多层次营销滥用的持续努力。

当局表示，OmegaPro是一种伪装成合法投资机会的金字塔式欺诈。

据司法部称，在该公司声称遭到黑客攻击后，被告告诉受害者他们的资金已转移到名为Broker Group的新平台。然而，用户从未能够从OmegaPro或Broker Group提取资金。

Sims和Reynoso现在面临共谋实施电汇欺诈和共谋洗钱指控，每项指控最高可判处20年监禁。

这项多机构调查由司法部、联邦调查局、国税局刑事调查处和国土安全调查局领导，并得到国际执法合作伙伴的协助。

英国打击行动中，冷拨电话加密货币骗子因2M欺诈入狱

在另一案件中，英国当局判处两名男子入狱，因为他们策划了一项欺诈性 加密货币计划 ，通过冷拨电话针对65名受害者。Raymondip Bedi和Patrick Mavanga冒充虚假加密货币咨询公司的代表，说服个人投资于虚假项目。

南华克刑事法院的Martin Griffiths法官表示，这对夫妇“合谋肆意践踏监管体系”。他们在2017年至2019年间以CCX Capital和Astaria Group LLP等公司名称运营，骗取受害者约203万美元（150万英镑）。

Bedi和Mavanga均对包括欺诈、洗钱和持有虚假身份证件在内的多项指控认罪。Mavanga还因妨碍司法公正被单独定罪，因为他被发现删除了与该计划相关的电话录音。

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