联邦检察官已对两名男子提起诉讼，指控他们参与了一起大规模加密货币投资诈骗案，该案诈骗受害者超过 6.5 亿美元。.
在波多黎各地区法院公开的起诉书指控现年48岁、居住在佐治亚州和佛罗里达州的迈克尔·香农·西姆斯（Michael Shannon Sims）以及现年57岁、居住在新泽西州和佛罗里达州的胡安·卡洛斯·雷诺索（Juan Carlos Reynoso）运营并推广OmegaPro。这家全球性的加密货币多层次营销公司承诺投资者通过外汇交易在16个月内获得高达300%的回报。
“这起案件揭露了现代金融犯罪的残酷现实，”美国国税局刑事调查主管盖伊·菲科表示，“OmegaPro承诺带来财务自由，却最终导致财务崩溃。”
据美国司法部称，在 2019 年至 2023 年期间，西姆斯、雷诺索和其他同谋涉嫌说服全球数千名受害者购买基于加密货币的“投资套餐”，谎称这些资金将由精英外汇交易员安全管理。.
检方称，这对搭档在网上炫耀奢靡生活方式，并举办奢华活动以博取投资者信任——其中包括在迪拜举办的一场活动，活动上将OmegaPro的标志投射到世界最高摩天大楼哈利法塔上。该公司LinkedIn页面上发布的一段视频显示，与会者身着正装，在壮观的投影下欢庆。.
该案件凸显了联邦政府持续打击加密货币欺诈和数字资产领域多层次营销滥用行为的努力。.
当局称，OmegaPro 是一个伪装成合法投资机会的金字塔式骗局。.
据美国司法部称，该公司声称遭到黑客攻击后，被告告诉受害者，他们的资金已被转移到一个名为Broker Group的新平台。然而，用户始终无法从OmegaPro或Broker Group提取资金。.
西姆斯和雷诺索现在面临串谋实施电信诈骗和串谋洗钱的指控，每项指控最高可判处 20 年监禁。.
这项多部门联合调查由司法部、联邦调查局、国税局刑事调查处和国土安全调查处牵头，并得到了国际执法伙伴的协助。.
英国打击网络诈骗，将多名通过电话诈骗加密货币的骗子绳之以法，涉案金额达200万美元。
另一起案件中，英国当局判处两名男子入狱，罪名是策划了一起加密货币诈骗案，通过电话推销诈骗了65名受害者。雷蒙迪普·贝迪和帕特里克·马万加冒充虚假加密货币咨询公司的代表，诱骗人们投资虚假项目。
南华克刑事法庭的马丁·格里菲斯法官表示，这两人“合谋钻监管体系的空子”。2017年至2019年间，他们以CCX Capital和Astaria Group LLP等公司名义进行诈骗，骗取受害者约203万美元（150万英镑）。.
贝迪和马万加均对多项指控认罪，包括欺诈、洗钱和持有伪造dent证明文件。马万加还因妨碍司法公正而被单独定罪，因为他被发现删除了与该计划相关的电话录音。.
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