Федеральные прокуроры предъявили обвинения двум мужчинам в связи с масштабной мошеннической схемой с инвестициями в криптовалюту, в результате которой жертвы потеряли более 650 миллионов долларов.
В обвинительном заключении , обнародованном в окружном суде Пуэрто-Рико, Майклу Шеннону Симсу, 48 лет, проживающему в Джорджии и Флориде, и Хуану Карлосу Рейносо, 57 лет, проживающему в Нью-Джерси и Флориде, предъявлены обвинения в организации и продвижении компании OmegaPro. Эта глобальная многоуровневая маркетинговая схема, основанная на криптовалютах, обещала инвесторам доход до 300% в течение 16 месяцев за счет торговли иностранной валютой.
«Это дело обнажает безжалостную реальность современных финансовых преступлений», — заявил Гай Фикко, начальник отдела уголовных расследований Налоговой службы США. «Компания OmegaPro обещала финансовую свободу, а привела к финансовому краху»
По данным Министерства юстиции, в период с 2019 по 2023 год Симс, Рейносо и другие сообщники якобы убедили тысячи жертв по всему миру приобрести криптовалютные «инвестиционные пакеты», ложно утверждая, что средствами будут безопасно управлять элитные форекс-трейдеры.
По словам прокуроров, эта пара демонстрировала свой роскошный образ жизни в интернете и устраивала помпезные мероприятия для укрепления доверия инвесторов, в том числе одно в Дубае, где логотип OmegaPro проецировался на Бурдж-Халифа, самый высокий небоскреб в мире. Видео, опубликованное на странице компании в LinkedIn, показывает участников, одетых в деловую одежду, празднующих под этим зрелищем.
Этот случай подчеркивает продолжающиеся усилия федеральных властей по борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют и злоупотреблениями в области многоуровневого маркетинга в сфере цифровых активов.
Власти заявляют, что OmegaPro представляла собой мошенническую схему пирамидального типа, замаскированную под законную инвестиционную возможность.
После того, как компания заявила о взломе, обвиняемые сообщили жертвам, что их средства были переведены на новую платформу под названием Broker Group, как сообщило Министерство юстиции. Однако пользователи так и не смогли вывести свои деньги с OmegaPro или Broker Group.
Симсу и Рейносо теперь предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег, за каждое из которых предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Расследование, проведенное несколькими ведомствами, возглавляли Министерство юстиции, ФБР, Управление уголовных расследований Налогового управления США и Управление расследований внутренней безопасности при содействии международных правоохранительных партнеров.
Мошенники, занимавшиеся холодными звонками в криптовалюту, приговорены к тюремному заключению за мошенничество на сумму 2 миллиона долларов в рамках британской кампании по борьбе с преступностью
В другом случае британские власти приговорили к тюремному заключению двух мужчин за организацию мошеннической схемы с криптовалютой , жертвами которой стали 65 человек, которым они звонили по телефону. Раймондип Беди и Патрик Маванга выдавали себя за представителей фиктивных криптоконсалтинговых фирм, убеждая людей инвестировать в сомнительные проекты.
Судья Мартин Гриффитс в Королевском суде Саутварка заявил, что эта пара «вступила в сговор, чтобы обмануть систему регулирования». Действуя в период с 2017 по 2019 год под такими названиями компаний, как CCX Capital и Astaria Group LLP, они обманули жертв примерно на 2,03 миллиона долларов (1,5 миллиона фунтов стерлингов).
И Беди, и Маванга признали себя виновными по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество, отмывание денег и хранение поддельных документов,dent. Маванга также получил отдельный обвинительный приговор за воспрепятствование правосудию после того, как выяснилось, что он удалил записи телефонных разговоров, связанных с этой схемой.
Компания Elliptic представила ключевые инструменты, которые помогут командам по обеспечению соответствия нормативным требованиям бороться с резким ростом числа мошеннических схем с криптовалютой на сумму 9,3 млрд долларов
Мошенничество быстро стало одним из самых прибыльных видов незаконной деятельности в криптопространстве. По данным ФБР, только в 2024 году граждане США потеряли ошеломляющие 9,3 миллиарда долларов из-за мошенничества с криптовалютами. По мере того, как эти схемы становятся все более изощренными и индустриализированными, они создают все большие проблемы для групп по обеспечению соответствия требованиям в сфере виртуальных активов, работающих над защитой пользователей и поддержанием целостности платформы.
В недавно опубликованном отчете компании Elliptic «Состояние криптомошенничества в 2025 году» подробно рассматривается постоянно меняющаяся ситуация с мошенничеством в сфере криптовалют. В отчете анализируются одиннадцать все более распространенных типов мошенничества, предоставляя специалистам по управлению рисками и соблюдению нормативных требований важную информацию для распознавания и смягчения возникающих угроз.
Этот отчет, задуманный как практическое руководство, подчеркивает уникальные возможности решений Elliptic в области блокчейн-аналитики для борьбы с мошенничеством. Расширенные возможности включают в себя обнаружение рисков между цепочками и автоматическуюdentповедения кошельков мошенников — ключевые инструменты для активного пресечения мошеннической деятельности.
Благодаря этим усовершенствованиям Elliptic позволяет командам по обеспечению соответствия нормативным требованиям значительно расширить свои усилия по выявлению рисков криптомошенничества и реагированию на них, помогая оставаться на шаг впереди киберпреступников в условиях все более сложной среды угроз.
