Федеральные обвинители предъявили обвинения двум мужчинам в мошеннической схеме OmegaPro с криптовалютой на сумму 650 млн

Федеральные прокуроры предъявили обвинения двум мужчинам в связи с масштабной схемой мошенничества с инвестициями в криптовалюту, в результате которой жертвы лишились более 650 миллионов долларов.

Обвинительное заключение, не подлежащее оглашению, было подано в окружном суде Пуэрто-Рико, в котором обвиняются 48-летний Майкл Шеннон Симс из Джорджии и Флориды, и 57-летний Хуан Карлос Рейносо из Нью-Джерси и Флориды в организации и продвижении OmegaPro. Эта глобальная многоуровневая маркетинговая операция на основе криптовалюты обещала инвесторам доходность до 300% за 16 месяцев через торговлю на рынке Форекс.

«Это дело раскрывает безжалостную реальность современных финансовых преступлений», — сказал Гай Фикко, начальник Управления уголовных расследований Налогового управления США. «OmegaPro обещала финансовую свободу, но принесла финансовое разорение».

Между 2019 и 2023 годами Симс, Рейносо и другие сообщники, по данным Министерства юстиции, якобы убедили тысячи жертв по всему миру приобрести «инвестиционные пакеты» на основе криптовалюты, ложно утверждая, что средства будут безопасно управляться элитными трейдерами на рынке Форекс.

Прокуроры говорят, что пара демонстрировала свой роскошный образ жизни в интернете и организовывала гламурные мероприятия для укрепления доверия инвесторов, включая одно в Дубае, где логотип OmegaPro был проецирован на Бурдж-Халифу, самый высокий небоскреб в мире. Видео, размещенное на странице компании в LinkedIn, показывает участников в официальной одежде, празднующих под этим зрелищем.

Это дело подчеркивает постоянные усилия федеральных органов по борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют и злоупотреблениями многоуровневого маркетинга в пространстве цифровых активов.

Власти говорят, что OmegaPro была пирамидальной схемой, замаскированной под законную инвестиционную возможность.

После того как компания заявила о взломе, ответчики сообщили жертвам, что их средства были переведены на новую платформу под названием Broker Group, согласно данным Министерства юстиции. Однако пользователи никогда не могли вывести свои деньги ни из OmegaPro, ни из Broker Group.

Симс и Рейносо теперь сталкиваются с обвинениями в сговоре с целью совершения телекоммуникационного мошенничества и сговоре с целью отмывания денег, каждое из которых предусматривает максимальный срок лишения свободы в размере 20 лет.

Межведомственное расследование проводилось Министерством юстиции, ФБР, Управлением уголовных расследований IRS и Службой иммиграционного и таможенного контроля, при содействии международных партнеров по правоохранительной деятельности.

Мужчины, звонившие с предложением криптовалюты, приговорены к тюремному заключению за мошенничество на сумму 2 млн в рамках crackdown в Великобритании

В другом случае власти Великобритании приговорили двух мужчин к тюремному заключению за организацию мошеннической криптовалютной схемы нацеленной на 65 жертв через холодные звонки. Рэймондип Беди и Патрик Маванга выдавали себя за представителей фиктивных консалтинговых фирм в сфере криптовалют, убеждая людей инвестировать в поддельные проекты.

Судья Мартин Гриффитс в Королевском суде Саутуорка заявил, что пара «сговаривалась, чтобы обойти регуляторную систему». Действуя между 2017 и 2019 годами под названиями компаний CCX Capital и Astaria Group LLP, пара обманула жертв примерно на 2,03 миллиона долларов (1,5 миллиона фунтов стерлингов).

Оба, Беди и Маванга, признали себя виновными по множеству обвинений, включая мошенничество, отмывание денег и хранение поддельных удостоверений личности. Маванга также получил отдельное обвинение в воспрепятствовании правосудию, после того как было установлено, что он удалил записи с телефона, связанные со схемой.

Elliptic представляет ключевые инструменты для помощи командам по комплаенсу в борьбе с ростом мошенничества в криптовалюте на сумму 9,3 млрд долларов

Мошенничество быстро стало одной из самых прибыльных форм незаконной деятельности в сфере криптовалют. Согласно ФБР, граждане США потеряли ошеломляющие 9,3 миллиарда долларов на мошенничестве с криптовалютой только в 2024 году. По мере того как эти схемы становятся все более изощренными и промышленными, они представляют растущие проблемы для команд по комплаенсу виртуальных активов, работающих над защитой пользователей и поддержанием целостности платформ.

Недавно выпущенный отчет Elliptic, «Состояние крипто-мошенничества 2025», предлагает глубокий анализ постоянно меняющегося ландшафта крипто-мошенничества. Отчет анализирует одиннадцать все более распространенных типов мошенничества, оснащая специалистов по управлению рисками и комплаенсу жизненно важными знаниями для распознавания и смягчения возникающих угроз.

Созданный как практическое руководство, отчет подчеркивает, как решения для блокчейн-аналитики Elliptic уникально позиционируются для помощи в борьбе с мошенничеством. Усовершенствованные возможности включают обнаружение рисков между цепочками и автоматическое поведенческое выявление кошельков мошенников — ключевые инструменты для проактивного пресечения мошеннической деятельности.

Благодаря этим достижениям Elliptic позволяет командам по комплаенсу значительно масштабировать свои усилия по обнаружению и реагированию на риски крипто-мошенничества, помогая оставаться на шаг впереди киберпреступников в все более сложной среде угроз.