Les procureurs fédéraux ont inculpé deux hommes dans le cadre d'une vaste escroquerie aux investissements en cryptomonnaies qui a dépouillé ses victimes de plus de 650 millions de dollars.
Rendue publique dans le district de Porto Rico, l'acte d'accusation vise Michael Shannon Sims, 48 ans, de Géorgie et de Floride, et Juan Carlos Reynoso, 57 ans, du New Jersey et de Floride, pour avoir exploité et promu OmegaPro. Ce réseau international de marketing multiniveau basé sur les cryptomonnaies promettait aux investisseurs des rendements allant jusqu'à 300 % sur 16 mois grâce au trading de devises.
« Cette affaire révèle la réalité impitoyable de la criminalité financière moderne », a déclaré Guy Ficco, chef des enquêtes criminelles du Service des impôts internes (IRS). « OmegaPro promettait la liberté financière, mais a mené à la ruine. »
Entre 2019 et 2023, Sims, Reynoso et d'autres complices auraient convaincu des milliers de victimes dans le monde entier d'acheter des « packs d'investissement » basés sur les cryptomonnaies, en prétendant faussement que les fonds seraient gérés en toute sécurité par des traders forex d'élite, selon le ministère de la Justice.
Selon l'accusation, le couple affichait son train de vie fastueux sur les réseaux sociaux et organisait des événements prestigieux pour gagner la confiance des investisseurs, notamment à Dubaï où le logo d'OmegaPro était projeté sur le Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde. Une vidéo publiée sur la page LinkedIn de l'entreprise montre des invités en tenue de soirée célébrant l'événement sous ce spectacle grandiose.
Cette affaire souligne les efforts fédéraux continus déployés pour lutter contre la fraude aux cryptomonnaies et les abus liés au marketing multiniveau dans le secteur des actifs numériques.
Les autorités affirment qu'OmegaPro était une escroquerie de type pyramidal déguisée en opportunité d'investissement légitime.
Après avoir affirmé avoir été victime d'un piratage informatique, la société a déclaré aux accusés que leurs fonds avaient été transférés vers une nouvelle plateforme appelée Broker Group, selon le ministère de la Justice. Cependant, les utilisateurs n'ont jamais pu retirer leur argent ni d'OmegaPro ni de Broker Group.
Sims et Reynoso sont désormais accusés de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, deux chefs d'accusation passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison.
L'enquête inter-agences a été menée par le ministère de la Justice, le FBI, le service des enquêtes criminelles de l'IRS et le service des enquêtes de sécurité intérieure, avec l'aide de partenaires internationaux chargés de l'application de la loi.
Des escrocs spécialisés dans les cryptomonnaies par démarchage téléphonique condamnés à de la prison pour une fraude de 2 millions de dollars au Royaume-Uni
Dans une autre affaire, les autorités britanniques ont condamné deux hommes à des peines de prison pour avoir orchestré une escroquerie aux cryptomonnaies qui a ciblé 65 victimes par démarchage téléphonique. Raymondip Bedi et Patrick Mavanga se faisaient passer pour des représentants de fausses sociétés de conseil en cryptomonnaies, incitant des particuliers à investir dans des projets fictifs.
Le juge Martin Griffiths, du tribunal de Southwark Crown Court, a déclaré que le duo avait « conspiré pour contourner le système réglementaire ». Opérant entre 2017 et 2019 sous des noms de sociétés tels que CCX Capital et Astaria Group LLP, le duo a escroqué ses victimes pour un montant d'environ 2,03 millions de dollars (1,5 million de livres sterling).
Bedi et Mavanga ont tous deux plaidé coupable de multiples chefs d'accusation, notamment fraude, blanchiment d'argent et possession de faux documents d'dent. Mavanga a également été condamné pour entrave à la justice après avoir effacé des enregistrements téléphoniques liés à l'affaire.
Elliptic dévoile des outils clés pour aider les équipes de conformité à lutter contre la flambée des escroqueries aux cryptomonnaies de 9,3 milliards de dollars
Les escroqueries sont rapidement devenues l'une des formes d' activité illicite dans l'univers des cryptomonnaies. Selon le FBI, les citoyens américains ont perdu la somme astronomique de 9,3 milliards de dollars à cause d'escroqueries liées aux cryptomonnaies rien qu'en 2024. Face à la sophistication et à l'industrialisation croissantes de ces stratagèmes, les équipes chargées de la conformité des actifs virtuels doivent relever des défis de plus en plus importants pour protéger les utilisateurs et garantir l'intégrité des plateformes.
Le nouveau rapport d'Elliptic, intitulé « État des lieux des arnaques aux cryptomonnaies en 2025 », propose une analyse approfondie du paysage en constante évolution de la fraude aux cryptomonnaies. Ce rapport examine onze types d'escroqueries de plus en plus répandus, fournissant ainsi aux professionnels de la gestion des risques et de la conformité des informations essentielles pour identifier et atténuer les nouvelles menaces.
Conçu comme un guide pratique, ce rapport met en lumière la position unique des solutions d'analyse blockchain d'Elliptic pour lutter contre la fraude. Parmi leurs fonctionnalités améliorées figurent la détection des risques inter-chaînes et l'dentcomportementale automatisée des portefeuilles des fraudeurs — des outils essentiels pour perturber proactivement les activités frauduleuses.
Grâce à ces avancées, Elliptic permet aux équipes de conformité d'intensifier considérablement leurs efforts de détection et de réponse aux risques d'escroquerie aux cryptomonnaies, les aidant ainsi à garder une longueur d'avance sur les cybercriminels dans un environnement de menaces de plus en plus complexe.
