Les Feds inculpent deux hommes dans le schéma de fraude crypto OmegaPro de $650M

Les procureurs fédéraux ont inculpé deux hommes concernant un vaste schéma de fraude aux investissements en cryptomonnaie qui a escroqué les victimes de plus de 650 millions de dollars.

Dénoncé dans le district de Porto Rico, l'acte d'accusation accuse Michael Shannon Sims, 48 ans, de Géorgie et de Floride, et Juan Carlos Reynoso, 57 ans, du New Jersey et de Floride, d'avoir exploité et promu OmegaPro. Cette opération mondiale de marketing de réseau basée sur la crypto promettait aux investisseurs des rendements allant jusqu'à 300 % sur 16 mois grâce au trading de devises étrangères.

« Cette affaire expose la réalité impitoyable de la criminalité financière moderne », a déclaré Guy Ficco, chef des enquêtes criminelles à l'Internal Revenue Service. « OmegaPro promettait la liberté financière mais a livré la ruine financière. »

Entre 2019 et 2023, Sims, Reynoso et d'autres co-conspirateurs auraient convaincu des milliers de victimes dans le monde d'acheter des « forfaits d'investissement » basés sur la crypto, affirmant faussement que les fonds seraient gérés en toute sécurité par des traders de forex d'élite, selon le Département de la Justice.

Les procureurs disent que le duo a exhibé leurs modes de vie luxueux en ligne et organisé des événements scintillants pour gagner la confiance des investisseurs, y compris un à Dubaï où le logo d'OmegaPro a été projeté sur le Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut du monde. Une vidéo publiée sur la page LinkedIn de l'entreprise montre des participants vêtus de tenues de soirée célébrant sous le spectacle.

L'affaire souligne les efforts fédéraux continus pour réprimer la fraude crypto et les abus du marketing de réseau dans l'espace des actifs numériques.

Les autorités disent qu'OmegaPro était une fraude de type pyramide déguisée en opportunité d'investissement légitime.

Après que l'entreprise a affirmé avoir été piratée, les défendeurs ont dit aux victimes que leurs fonds avaient été transférés vers une nouvelle plateforme appelée Broker Group, selon le Département de la Justice. Cependant, les utilisateurs n'ont jamais pu retirer leur argent d'OmegaPro ou de Broker Group.

Sims et Reynoso font désormais face à des accusations de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et de complot en vue de blanchir de l'argent, chacune portant une peine maximale de 20 ans de prison.

L'enquête multi-agences a été dirigée par le Département de la Justice, le FBI, l'IRS-Criminal Investigation et Homeland Security Investigations, avec l'aide de partenaires internationaux des forces de l'ordre.

Des arnaqueurs crypto par téléphone à froid condamnés pour une fraude de $2M dans une opération de répression au Royaume-Uni

Dans une autre affaire, les autorités britanniques ont condamné deux hommes à la prison pour avoir orchestré une fraude schéma de cryptomonnaie qui a ciblé 65 victimes par des appels téléphoniques à froid. Raymondip Bedi et Patrick Mavanga se sont fait passer pour des représentants de fausses sociétés de conseil en crypto, convainquant des individus d'investir dans des entreprises fictives.

Le juge Martin Griffiths au Southwark Crown Court a déclaré que le duo « a conspiré pour contourner le système réglementaire ». Opérant entre 2017 et 2019 sous des noms d'entreprise comme CCX Capital et Astaria Group LLP, le duo a escroqué aux victimes environ 2,03 millions de dollars (1,5 million de livres sterling).

Bedi et Mavanga ont tous deux plaidé coupables de multiples chefs d'accusation, y compris la fraude, le blanchiment d'argent et la possession de faux documents d'identité. Mavanga a également reçu une condamnation séparée pour entrave à la justice après qu'il a été trouvé avoir supprimé des enregistrements téléphoniques liés au schéma.

Elliptic dévoile des outils clés pour aider les équipes de conformité à combattre la flambée des arnaques crypto de 9,3 milliards de dollars

Les arnaques sont rapidement devenues l'une des formes les plus lucratives de activité illicite dans l'espace crypto. Selon le FBI, les citoyens américains ont perdu une somme stupéfiante de 9,3 milliards de dollars à cause des arnaques crypto en 2024 seulement. À mesure que ces schémas deviennent de plus en plus sophistiqués et industrialisés, ils présentent des défis croissants pour les équipes de conformité des actifs virtuels qui travaillent à protéger les utilisateurs et à maintenir l'intégrité de la plateforme.

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Conçu comme un guide pratique, le rapport met en évidence comment les solutions d'analyse blockchain d'Elliptic sont idéalement positionnées pour aider à combattre les arnaques. Les capacités améliorées incluent la détection des risques inter-chaînes et l'identification comportementale automatisée des portefeuilles d'arnaqueurs, des outils clés pour perturber proactivement les activités frauduleuses.

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