وجه المدعون الفيدراليون اتهامات لرجلين تتعلق بمخطط احتيال استثماري ضخم في العملات المشفرة، حيث تم الاحتيال على الضحايا وسرقة أكثر من 650 مليون دولار.
لائحة الاتهام، التي رُفعت في مقاطعة بورتوريكو، مايكل شانون سيمز، 48 عامًا، من ولايتي جورجيا وفلوريدا، وخوان كارلوس رينوسو، 57 عامًا، من ولايتي نيوجيرسي وفلوريدا، بإدارة وترويج شركة أوميغا برو. وقد وعدت هذه الشركة العالمية، التي تعتمد على التسويق الشبكي متعدد المستويات القائم على العملات المشفرة، المستثمرين بعوائد تصل إلى 300% خلال 16 شهرًا من خلال تداول العملات الأجنبية.
قال غاي فيكو، رئيس قسم التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية: "تكشف هذه القضية عن الواقع القاسي للجريمة المالية الحديثة. لقد وعدت شركة أوميغا برو بالحرية المالية لكنها جلبت الخراب المالي"
وبحسب وزارة العدل، قام سيمز ورينوسو وشركاؤهما في الجريمة، بين عامي 2019 و2023، بإقناع آلاف الضحايا في جميع أنحاء العالم بشراء "حزم استثمارية" قائمة على العملات المشفرة، مدعين زوراً أن الأموال ستتم إدارتها بأمان من قبل نخبة متداولي الفوركس.
يقول المدعون إن الشريكين استعرضا أسلوب حياتهما الباذخ على الإنترنت، ونظّما فعالياتٍ باذخة لكسب ثقة المستثمرين، بما في ذلك فعالية في دبي حيث عُرض شعار شركة أوميغا برو على برج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم. ويُظهر مقطع فيديو نُشر على صفحة الشركة على لينكدإن الحضور وهم يرتدون ملابس رسمية ويحتفلون تحت هذا العرض الباهر.
تؤكد هذه القضية الجهود الفيدرالية المستمرة للقضاء على الاحتيال في العملات المشفرة وإساءة استخدام التسويق متعدد المستويات في مجال الأصول الرقمية.
وتقول السلطات إن شركة أوميغا برو كانت عملية احتيال على غرار نظام الهرم، متخفية في صورة فرصة استثمارية مشروعة.
بعد أن ادّعت الشركة تعرضها للاختراق، أخبر المتهمون الضحايا أن أموالهم نُقلت إلى منصة جديدة تُدعى "بروكر جروب"، وفقًا لوزارة العدل. ومع ذلك، لم يتمكن المستخدمون من سحب أموالهم من "أوميغا برو" أو "بروكر جروب".
يواجه سيمز ورينوسو الآن تهم التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب غسل الأموال، وتصل عقوبة كل منهما إلى السجن لمدة 20 عامًا كحد أقصى.
قاد التحقيق متعدد الوكالات كل من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب - قسم التحقيقات الجنائية وقسم التحقيقات الأمنية الداخلية، بمساعدة من شركاء إنفاذ القانون الدوليين.
سجن محتالين في مجال العملات المشفرة عبر المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها بتهمة الاحتيال بمبلغ مليوني دولار في حملة أمنية بريطانية
في قضية أخرى، حكمت السلطات البريطانية على رجلين بالسجن لتدبيرهما عملية احتيال في مجال العملات استهدفت 65 ضحية عبر مكالمات هاتفية عشوائية. انتحل ريمونديب بيدي وباتريك مافانغا صفة ممثلين لشركات استشارية وهمية في مجال العملات المشفرة، وأقنعا أفرادًا بالاستثمار في مشاريع زائفة.
قال القاضي مارتن غريفيث في محكمة ساوثوارك كراون إن الثنائي "تآمرا للتحايل على النظام التنظيمي". وقد قام الثنائي، اللذان عملا بين عامي 2017 و2019 تحت أسماء شركات مثل CCX Capital وAstaria Group LLP، بالاحتيال على الضحايا بمبلغ يقارب 2.03 مليون دولار (1.5 مليون جنيه إسترليني).
أقرّ كلٌّ من بيدي ومافانغا بالذنب في تهمٍ متعددة، من بينها الاحتيال وغسل الأموال وحيازة وثائقdentمزورة. كما حُكم على مافانغا أيضاً بعقوبة منفصلة بتهمة عرقلة سير العدالة بعد أن تبيّن أنه حذف تسجيلات هاتفية مرتبطة بالمخطط.
كشفت شركة Elliptic عن أدوات رئيسية لمساعدة فرق الامتثال في مكافحة موجة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي بلغت قيمتها 9.3 مليار دولار
أصبحت عمليات الاحتيال بسرعة واحدة من أكثر أشكال النشاط غير المشروع في عالم العملات الرقمية. ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، خسر المواطنون الأمريكيون مبلغًا هائلًا قدره 9.3 مليار دولار أمريكي في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في عام 2024 وحده. ومع ازدياد تعقيد هذه المخططات وتوسع نطاقها، فإنها تُشكّل تحديات متزايدة أمام فرق الامتثال لأنظمة الأصول الافتراضية التي تعمل على حماية المستخدمين والحفاظ على نزاهة المنصات.
تقرير شركة إليبتيك الجديد، بعنوان "حالة عمليات الاحتيال في العملات الرقمية 2025"، تحليلاً معمقاً للمشهد المتغير باستمرار لعمليات الاحتيال في العملات الرقمية. يحلل التقرير أحد عشر نمطاً من أنماط الاحتيال المتزايدة الانتشار، مما يزود متخصصي إدارة المخاطر والامتثال برؤى حيوية للتعرف على التهديدات الناشئة والتخفيف من آثارها.
يُقدّم هذا التقرير، المصمم كدليل عملي، شرحاً لكيفية تميّز حلول تحليلات البلوك تشين من Elliptic في المساعدة على مكافحة عمليات الاحتيال. وتشمل هذه الحلول المحسّنة الكشف عن المخاطر عبر السلاسلdentسلوك محافظ المحتالين آلياً، وهما أداتان أساسيتان لتعطيل الأنشطة الاحتيالية بشكل استباقي.
بفضل هذه التطورات، تُمكّن Elliptic فرق الامتثال من توسيع نطاق جهودها بشكل كبير في اكتشاف مخاطر الاحتيال في العملات المشفرة والاستجابة لها، مما يساعد على البقاء متقدمين بخطوة على مجرمي الإنترنت في بيئة تهديدات متزايدة التعقيد.
