النيابة العامة ترفع اتهامات ضد رجلين في مخطط احتيال عملات مشفرة بقيمة 650 مليون دولار لـ OmegaPro
- اتُّهم رجلان في عملية احتيال عالمية بالعملات المشفرة بقيمة 650 مليون دولار، تعهدت بعوائد بنسبة 300% من خلال OmegaPro.
- تم تضليل آلاف الضحايا من خلال فعاليات جذابة وادعاءات كاذبة حول تداول الفوركس.
- تقول السلطات إن OmegaPro كانت مخططًا هرميًا؛ ويواجه المتهمون ما يصل إلى 20 عامًا في السجن لكل منهم.
اتهم المدعون الفيدراليان رجلين فيما يتعلق بمخطط احتيال ضخم في استثمارات العملات المشفرة، الذي احتال على الضحايا بأكثر من 650 مليون دولار.
تم الكشف عن لائحة الاتهام في مقاطعة بورتوريكو، وتتهم لائحة الاتهام مايكل شانون سيمز، 48 عامًا، من جورجيا وفلوريدا، وخوان كارلوس رينوزو، 57 عامًا، من نيوجيرسي وفلوريدا، بتشغيل وتعزيز OmegaPro. هذا التشغيل العالمي للتسويق متعدد المستويات القائم على العملات المشفرة وعد المستثمرين بعوائد تصل إلى 300% على مدى 16 شهرًا من خلال تداول العملات الأجنبية.
"يكشف هذه الحالة عن الواقع القاسي للجريمة المالية الحديثة"، قال غاي فيكو، رئيس التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية. "وعدت OmegaPro بالحرية المالية لكنها قدمت الخراب المالي."
بين عامي 2019 و2023، أقنع سيمز ورينوزو وآخرون من المتآمرين آلاف الضحايا حول العالم بشراء "حزم استثمارية" قائمة على العملات المشفرة، مدعين كذبًا أن الأموال ستدار بأمان من قبل متداولي فوركس النخبة، وفقًا لوزارة العدل.
يقول المدعون إن الزوجين استعرضا أنماط حياتهما الباذخة عبر الإنترنت واستضافا أحداثًا لامعة لكسب ثقة المستثمرين - بما في ذلك حدث واحد في دبي حيث تم إسقاط شعار OmegaPro على برج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم. يظهر مقطع فيديو منشور على صفحة LinkedIn للشركة الحضور يرتدون ملابس رسمية يحتفلون تحت هذا العرض.
تؤكد الحالة على الجهود الفيدرالية المستمرة لكبح غش العملات المشفرة وإساءة استخدام التسويق متعدد المستويات في مساحة الأصول الرقمية.
تقول السلطات إن OmegaPro كان احتيالًا على شكل هرمي متخفي كفرصة استثمارية مشروعة.
بعد أن زعمت الشركة أنها تعرضت للاختراق، أخبر المتهمون الضحايا بأن أموالهم قد تم نقلها إلى منصة جديدة تسمى Broker Group، وفقًا لوزارة العدل. ومع ذلك، لم يتمكن المستخدمون أبدًا من سحب أموالهم من OmegaPro أو Broker Group.
يواجه سيمز ورينوزو الآن تهم التآمر لارتكاب غش عبر البريد الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال، وكلها تحمل حدًا أقصى لسentence السجن لمدة 20 عامًا.
قادت التحقيق متعدد الوكالات وزارة العدل، وFBI، وIRS-Criminal Investigation، والتحقيقات الأمنية الداخلية، بمساعدة من شركاء إنفاذ القانون الدوليين.
محتالو المكالمات الباردة للعملات المشفرة يُحكم عليهم بالسجن في المملكة المتحدة بتهمة الاحتيال بقيمة 2 مليون دولار
في قضية أخرى، حكمت السلطات البريطانية على رجلين بالسجن لتدبير مخطط احتيالي لعملات مشفرة استهدف 65 ضحية من خلال مكالمات باردة. ادعى ريمونديب بدي وباتريك مافانغا أنهما ممثلان لشركات استشارية مزيفة للعملات المشفرة، وقنعا الأفراد بالاستثمار في مشاريع وهمية.
قال القاضي مارتن غريفيثز في محكمة ساوثوارك Crown إن الزوجين "تآمرا لخرق النظام التنظيمي بشكل فاضح"..operating بين عامي 2017 و2019 تحت أسماء شركات مثل CCX Capital وAstaria Group LLP، احتال الزوجان على الضحايا بمبلغ يقارب 2.03 مليون دولار (£1.5 مليون).
أقر كل من بدي ومافانغا بالذنب في تهم متعددة، بما في ذلك الاحتيال، وغسل الأموال، وحيازة وثائق هوية مزيفة. كما تلقى مافانغا إدانة منفصلة لتعطيل سير العدالة بعد العثور على أنه حذف تسجيلات هاتفية مرتبطة بالمخطط.
Elliptic تكشف عن أدوات رئيسية لمساعدة فرق الامتثال على مكافحة الارتفاع في احتيال العملات المشفرة بقيمة 9.3 مليار دولار
أصبحت الاحتيالات بسرعة واحدة من أكثر أشكال النشاط غير المشروع ربحية في مساحة العملات المشفرة. وفقًا لـ FBI، خسر المواطنون الأمريكيون مبلغًا مذهلاً قدره 9.3 مليار دولار من احتيال العملات المشفرة في عام 2024 وحده. مع نمو هذه المخططات بشكل متزايد في التعقيد والصناعة، فإنها تطرح تحديات متزايدة لفرق الامتثال للأصول الافتراضية العاملة على حماية المستخدمين والحفاظ على سلامة المنصة.
التقرير الجديد الذي أصدرته Elliptic، "حالة احتيال العملات المشفرة 2025،" يقدم نظرة عميقة على المشهد المتغير باستمرار لغش العملات المشفرة. يحلل التقرير أحد عشر نمطًا احتياليًا متزايد الانتشار، مما يزود محترفي إدارة المخاطر والامتثال برؤى حيوية للتعرف على التهديدات الناشئة وتخفيفها.
مصممًا كدليل عملي، يسلط التقرير الضوء على كيفية وضع حلول تحليل البلوك تشين من Elliptic في وضع فريد للمساعدة في مكافحة الاحتيالات. تشمل القدرات المحسنة اكتشاف المخاطر عبر السلاسل والتحديد السلوكي الآلي لمحافظ المحتالين - أدوات رئيسية للاضطراب الاستباقي للنشاط الاحتيالي.
مع هذه التطورات، تتيح Elliptic لفرق الامتثال توسيع نطاق جهودها بشكل كبير في اكتشاف والاستجابة لمخاطر احتيال العملات المشفرة، مما يساعدها على البقاء خطوة واحدة أمام المجرمين السيبرانيين في بيئة تهديدات معقدة بشكل متزايد.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
