السناتور إليزابيث وارن تستهدف التمويل غير المشروع للعملات المشفرة بمشروع تشريعي

في جلسة استماع حديثة للجنة المصارعة في مجلس الشيوخ ركزت على الاحتيال والعمليات الاحتيالية داخل النظام المصرفي، انتقدت السناتور إليزابيث وارن، إلى جانب المشرعين الديمقراطيين الآخرين، دور العملات المشفرة في التمويل غير المشروع والاحتيال. وارن، المعروفة بموقفها النقدي تجاه العملات المشفرة، تروج بنشاط لقانونها الخاص بمكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية لتشديد الإشراف على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة. أثار هذا التشريع، الذي يسعى إلى تضمين miners والvalidators ومقدمي المحافظ تحت متطلبات قانون سرية البنوك، بما في ذلك قواعد معرفة عميلك (KYC)، جدلاً داخل صناعة العملات المشفرة، حيث يجادل البعض بأنه غير دستوري ومفرط في الاتساع.

الدفع لتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال

حظرت مشروع وارن بدعم من 19 عضواً في مجلس الشيوخ حتى الآن، مما يشير إلى قلق متزايد بين المشرعين حول استخدام الأصول الرقمية في الأنشطة غير المشروعة. يجادل مؤيدو المشروع بأن الإغلاق سيغلق الثغرات الموجودة في لوائح مكافحة غسل الأموال، مما يمكّن الجهات التنظيمية المالية من مراقبة ومقاومة المعاملات المشبوهة في العملات المشفرة بفعالية أكبر. أعرب أيضاً رئيس لجنة المصارعة في مجلس الشيوخ، السناتور شيرود براون، عن قلقه بشأن انتشار الاحتيال والعمليات الاحتيالية في العملات المشفرة، مما يعزز الحاجة إلى إجراء تشريعي لحماية النظام المالي.

يمتد النقاش إلى ما وراء مجلس الشيوخ، حيث يقترح الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون شامل لهيكل سوق العملات المشفرة يتضمن أحكاماً لمكافحة غسل الأموال. تعكس هذه الجهود التشريعية التزاماً من الحزبين لمعالجة التحديات التي تفرضها صناعة الأصول الرقمية، خاصة في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

المراقبة على العملات المستقرة والتعاون الدولي

خلال الاستماع، سلطت السناتور وارن أيضاً الضوء على مخاوفها بشأن العملات المستقرة، مستشهدة ببيانات جديدة تشير إلى استخدامها السائد في المعاملات المشبوهة في العملات المشفرة. و وفقاً لتقرير من شركة تحليل البلوك تشين Chainalysis، تمثل العملات المستقرة الآن جزءاً كبيراً من حجم جميع المعاملات غير المشروعة في قطاع العملات المشفرة. يسلط هذا التطور الضوء على الحاجة الملحة لإجراءات تنظيمية تستهدف العملات المشفرة التقليدية والعملات المستقرة، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نظام الأصول الرقمية.

أكدت إدارة بايدن أيضاً على أهمية معالجة التمويل غير المشروع في العملات المشفرة. دعا نائب وزير الخزانة ويلي أدييمو إلى تعزيز السلطة الكونغرسية لملاحقة الجهات الفاعلة غير المشروعة، مع التأكيد بشكل خاص على الحاجة إلى مزودي العملات المستقرة المدعومة بالدولار خارج الولايات المتحدة لتنفيذ تدابير تمنع استغلال منصاتهم من قبل الإرهابيين.