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La senatrice Elizabeth Warren prende di mira la finanza illecita tramite criptovaluta con una proposta legislativa
La senatrice Elizabeth Warren prende di mira la finanza illecita tramite criptovaluta con una proposta legislativa
- La senatrice Elizabeth Warren critica le criptovalute perché favoriscono la finanza illecita, spingendo per regole KYC più severe attraverso una nuova legislazione.
- Il disegno di legge proposto, sostenuto da 19 senatori, mira a inasprire le normative antiriciclaggio nel settore delle criptovalute.
- Sono emerse preoccupazioni circa il ruolo importante delle stablecoin nelle transazioni illecite, sottolineando la necessità di una più rigorosa supervisione normativa.
In una recente audizione della Commissione Bancaria del Senato incentrata su frodi e truffe all'interno del sistema bancario, la senatrice Elizabeth Warren, insieme ad altri legislatori democratici, ha criticato il ruolo delle criptovalute nella finanza illecita e nelle truffe. Warren, nota per la sua posizione critica sulle criptovalute, ha promosso attivamente il suo Digital Asset Anti-Money Laundering Act per rafforzare la supervisione delle attività legate alle criptovalute. Questa legge, che mira a includere miner, validatori e fornitori di wallet nell'ambito dei requisiti del Bank Secrecy Act, comprese le norme "know-your-customer" (KYC), ha suscitato polemiche nel settore delle criptovalute, con alcuni che la sostengono incostituzionale e eccessivamente ampia.
La spinta per misure antiriciclaggio rafforzate
Il disegno di legge di Warren ha ottenuto il sostegno di 19 senatori, a testimonianza della crescente preoccupazione tra i legislatori per l'utilizzo di asset digitali in attività illecite. I promotori del disegno di legge sostengono che esso colmerà le lacune esistenti nelle normative antiriciclaggio, consentendo alle autorità di regolamentazione finanziaria di monitorare e contrastare in modo più efficace le transazioni sospette in criptovalute. Anche il presidente della Commissione bancaria del Senato, il senatore Sherrod Brown, ha espresso preoccupazione per la diffusione di truffe e frodi nel settore delle criptovalute, ribadendo la necessità di un intervento legislativo per salvaguardare il sistema finanziario.
Il dibattito si estende oltre il Senato, con i repubblicani della Camera che propongono un disegno di legge completo sulla struttura del mercato delle criptovalute, che include disposizioni antiriciclaggio. Questi sforzi legislativi riflettono un impegno bipartisan nell'affrontare le sfide poste dal settore degli asset digitali, in particolare nella lotta al riciclaggio di denaro e ai reati finanziari.
Controllo sulle stablecoin e sulla cooperazione internazionale
Durante l'audizione, la senatrice Warren ha anche evidenziato le preoccupazioni relative alle stablecoin, citando nuovi dati che indicano il loro utilizzo predominante nelle transazioni illecite in criptovaluta. Secondo un rapporto della società di analisi blockchain Chainalysis, le stablecoin rappresentano ora una quota significativa di tutto il volume delle transazioni illecite nel settore delle criptovalute. Questo sviluppo sottolinea l'urgenza di misure normative mirate alle criptovalute tradizionali e alle stablecoin, che sono diventate parte integrante dell'ecosistema degli asset digitali.
Anche l'amministrazione Biden ha sottolineato l'importanza di contrastare la finanza illecita nel settore delle criptovalute. Il vicesegretario al Tesoro Wally Adeyemo ha chiesto una maggiore autorità del Congresso per perseguire gli attori illeciti, sottolineando in particolare la necessità che i fornitori di stablecoin garantite dal dollaro al di fuori degli Stati Uniti adottino misure volte a impedire che le loro piattaforme vengano sfruttate dai terroristi.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati delle criptovalute e sulla tecnologia da oltre 5 anni. In passato ha condiviso approfondimenti e analisi sulle criptovalute per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy, prima di approdare a Web3. Presso Cryptopolitan, è specializzato nella previsione dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, ha intrapreso un master in Sicurezza Informatica presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
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