Autoridades federais acusam dois homens de esquema de fraude com criptomoedas da OmegaPro de US$ 650 milhões

Procuradores federais indiciaram dois homens por envolvimento em um esquema gigantesco de fraude com investimentos em criptomoedas, que lesou vítimas em mais de 650 milhões de dólares.

, divulgada no Distrito de Porto Rico, acusa Michael Shannon Sims, de 48 anos, residente na Geórgia e na Flórida, e Juan Carlos Reynoso, de 57 anos, residente em Nova Jersey e na Flórida, de operar e promover a OmegaPro. Essa operação global de marketing multinível baseada em criptomoedas prometia aos investidores retornos de até 300% em 16 meses por meio de negociações cambiais.

“Este caso expõe a realidade implacável dos crimes financeiros modernos”, disse Guy Ficco, chefe de investigações criminais do Serviço de Receita Federal (IRS). “A OmegaPro prometeu liberdade financeira, mas entregou ruína financeira.”

Entre 2019 e 2023, Sims, Reynoso e outros cúmplices teriam convencido milhares de vítimas em todo o mundo a comprar "pacotes de investimento" em criptomoedas, alegando falsamente que os fundos seriam administrados com segurança por operadores de câmbio de elite, de acordo com o Departamento de Justiça.

Os promotores afirmam que a dupla ostentava seu estilo de vida luxuoso online e organizava eventos extravagantes para conquistar a confiança dos investidores — incluindo um em Dubai, onde o logotipo da OmegaPro foi projetado no Burj Khalifa, o arranha-céu mais alto do mundo. Um vídeo publicado na página da empresa no LinkedIn mostra os participantes vestidos a rigor comemorando sob o espetáculo.

O caso destaca os esforços federais em curso para reprimir a fraude com criptomoedas e os abusos do marketing multinível no espaço dos ativos digitais.

As autoridades afirmam que a OmegaPro era um esquema de pirâmide disfarçado de oportunidade de investimento legítima.

Após a empresa alegar ter sido alvo de um ataque cibernético, os réus disseram às vítimas que seus fundos haviam sido transferidos para uma nova plataforma chamada Broker Group, de acordo com o Departamento de Justiça. No entanto, os usuários nunca conseguiram sacar seu dinheiro da OmegaPro ou da Broker Group.

Sims e Reynoso agora enfrentam acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, cada uma com pena máxima de 20 anos de prisão.

A investigação conjunta foi liderada pelo Departamento de Justiça, FBI, IRS-Criminal Investigation e Homeland Security Investigations, com a assistência de parceiros internacionais de aplicação da lei.

Golpistas de criptomoedas que realizavam ligações não solicitadas são presos por fraude de US$ 2 milhões em operação policial no Reino Unido

Em outro caso, as autoridades do Reino Unido condenaram dois homens à prisão por orquestrar um esquema fraudulento de criptomoedas que teve como alvo 65 vítimas por meio de ligações telefônicas não solicitadas. Raymondip Bedi e Patrick Mavanga se faziam passar por representantes de falsas empresas de consultoria em criptomoedas, convencendo indivíduos a investir em empreendimentos fraudulentos.

O juiz Martin Griffiths, do Tribunal da Coroa de Southwark, afirmou que a dupla "conspirou para burlar o sistema regulatório". Operando entre 2017 e 2019 sob nomes de empresas como CCX Capital e Astaria Group LLP, os dois fraudaram vítimas em aproximadamente US$ 2,03 milhões (£ 1,5 milhão).

Tanto Bedi quanto Mavanga se declararam culpados de várias acusações, incluindo fraude, lavagem de dinheiro e posse de documentos dedentfalsos. Mavanga também recebeu uma condenação separada por obstrução da justiça, após ter sido constatado que ele havia apagado gravações telefônicas relacionadas ao esquema.

A Elliptic revela ferramentas essenciais para ajudar as equipes de compliance a combater a onda de golpes com criptomoedas que movimentou US$ 9,3 bilhões

Os golpes se tornaram rapidamente uma das formas mais lucrativas de atividade ilícita no espaço das criptomoedas. De acordo com o FBI, cidadãos americanos perderam a impressionante quantia de US$ 9,3 bilhões em golpes com criptomoedas somente em 2024. À medida que esses esquemas se tornam cada vez mais sofisticados e industrializados, representam desafios crescentes para as equipes de conformidade de ativos virtuais que trabalham para proteger os usuários e manter a integridade da plataforma.

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