Federais acusam dois homens em esquema de fraude de criptomoedas OmegaPro de $650M

Promotores federais indiciaram dois homens relacionados a um enorme esquema de fraude de investimento em criptomoedas que defraudou vítimas por mais de US$ 650 milhões.

Desclassificado no Distrito de Porto Rico, a acusação acusa Michael Shannon Sims, de 48 anos, da Geórgia e Flórida, e Juan Carlos Reynoso, de 57 anos, de Nova Jersey e Flórida, de operar e promover a OmegaPro. Esta operação global de marketing multinível baseada em criptomoedas prometia aos investidores retornos de até 300% em 16 meses por meio de negociação de câmbio.

“Este caso expõe a realidade implacável do crime financeiro moderno”, disse Guy Ficco, Chefe de Investigações Criminais do IRS. “A OmegaPro prometeu liberdade financeira, mas entregou ruína financeira.”

Entre 2019 e 2023, Sims, Reynoso e outros co-conspiradores supostamente convenceram milhares de vítimas em todo o mundo a comprar “pacotes de investimento” baseados em criptomoedas, alegando falsamente que os fundos seriam gerenciados com segurança por traders de forex de elite, de acordo com o Departamento de Justiça.

Os promotores dizem que o par exibia seus estilos de vida luxuosos online e organizava eventos brilhantes para construir a confiança dos investidores — incluindo um em Dubai, onde o logotipo da OmegaPro foi projetado no Burj Khalifa, o arranha-céu mais alto do mundo. Um vídeo postado na página da empresa no LinkedIn mostra participantes vestidos com trajes formais celebrando sob o espetáculo.

O caso destaca os esforços federais contínuos para reprimir a fraude de criptomoedas e os abusos de marketing multinível no espaço de ativos digitais.

As autoridades dizem que a OmegaPro era uma fraude em estilo pirâmide disfarçada de oportunidade de investimento legítima.

Depois que a empresa afirmou ter sido hackeada, os réus disseram às vítimas que seus fundos haviam sido transferidos para uma nova plataforma chamada Broker Group, de acordo com o Departamento de Justiça. No entanto, os usuários nunca puderam sacar seu dinheiro da OmegaPro ou da Broker Group.

Sims e Reynoso agora enfrentam acusações de conspiração para cometer fraude por correio e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, cada uma com pena máxima de 20 anos de prisão.

A investigação multijurisdicional foi liderada pelo Departamento de Justiça, FBI, IRS-Criminal Investigation e Homeland Security Investigations, com assistência de parceiros de aplicação da lei internacionais.

Golpistas de criptomoedas por telefone presos por fraude de $2M no Reino Unido

Em outro caso, as autoridades do Reino Unido condenaram dois homens à prisão por orquestrar uma fraude esquema de criptomoeda que atingiu 65 vítimas por meio de ligações frias. Raymondip Bedi e Patrick Mavanga se passaram por representantes de firmas de consultoria de criptomoedas falsas, convencendo indivíduos a investir em empreendimentos falsos.

O juiz Martin Griffiths no Tribunal Criminal de Southwark disse que o duo “conspirou para ignorar completamente o sistema regulatório”. Operando entre 2017 e 2019 sob nomes de empresa como CCX Capital e Astaria Group LLP, o par defraudou vítimas de aproximadamente US$ 2,03 milhões (£1,5 milhão).

Tanto Bedi quanto Mavanga se declararam culpados de múltiplas acusações, incluindo fraude, lavagem de dinheiro e posse de documentos de identificação falsos. Mavanga também recebeu uma condenação separada por obstrução da justiça após ser encontrado tendo excluído gravações de telefone ligadas ao esquema.

Elliptic revela ferramentas-chave para ajudar equipes de conformidade a combater o aumento de US$ 9,3 bilhões em golpes de criptomoedas

Os golpes rapidamente se tornaram uma das formas mais lucrativas de atividade ilícita no espaço de criptomoedas. De acordo com o FBI, cidadãos americanos perderam um impressionante US$ 9,3 bilhões com golpes de criptomoedas apenas em 2024. À medida que esses esquemas se tornam cada vez mais sofisticados e industrializados, eles apresentam desafios crescentes para equipes de conformidade de ativos virtuais que trabalham para proteger os usuários e manter a integridade da plataforma.

O relatório recém-lançado da Elliptic, “The State of Crypto Scams 2025,” oferece uma análise profunda da paisagem em constante mudança da fraude de criptomoedas. O relatório analisa onze tipologias de golpes cada vez mais prevalentes, equipando profissionais de gestão de riscos e conformidade com insights vitais para reconhecer e mitigar ameaças emergentes.

Projetado como um guia prático, o relatório destaca como as soluções de análise de blockchain da Elliptic estão posicionadas de forma única para ajudar no combate a golpes. Capacidades aprimoradas incluem detecção de riscos cross-chain e identificação comportamental automatizada de carteiras de golpistas — ferramentas-chave para interromper proativamente atividades fraudulentas.

Com esses avanços, a Elliptic permite que as equipes de conformidade escalem significativamente seus esforços na detecção e resposta a riscos de golpes de criptomoedas, ajudando a ficar um passo à frente dos cibercriminosos em um ambiente de ameaças cada vez mais complexo.