- L'FBI ha sequestrato nove exchange collegati al riciclaggio di denaro.
- L'agenzia si è concentrata sempre più sui criminali nel settore crypto negli ultimi mesi.
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) e le forze dell'ordine ucraine hanno recentemente collaborato a un'operazione di successo per abbattere scambi di valute digitali fuorilegge. L'operazione ha coinvolto il sequestro di domini di nove servizi di scambio di valute virtuali.
L'agenzia ha sequestrato circa nove scambi
Alcuni degli scambi sequestrati includevano 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com e bitcoin24.exchange. Questi siti web fornivano servizi di scambio di valute digitali anonime che eludevano le regole e i regolamenti richiesti dagli scambi crypto autorizzati.
L'FBI ha scoperto che questi scambi avevano misure insufficienti contro il riciclaggio di denaro e raccoglievano appena qualsiasi informazione know-your-customer (KYC) o nessuna del tutto.
Questi scambi non autorizzati fungono da hub nell'ecosistema della cybercriminalità, secondo l'Ufficio. Molti di questi scambi di valute virtuali erano pubblicizzati su forum online dedicati alla discussione di attività criminali.
L'FBI è sempre più coinvolto in questioni relative alle criptovalute, riflettendo l'importanza delle valute digitali nell'economia globale e l'aumento risultante dei crimini legati alle criptovalute.
L'F stringe il guinzaglio sui criminali crypto
L'Ufficio sta indagando e perseguendo individui coinvolti in varie forme di crimine legato alle criptovalute, incluso furto, frode, riciclaggio di denaro e attacchi ransomware.
Ad aprile, l'FBI ha condotto una perquisizione nella casa di Ryan Salame, un ex dirigente di FTX, in relazione al suo ruolo precedente come uno dei principali consiglieri di Sam Bankman-Fried. L'indagine dell'Ufficio di Salame si concentra sul fatto se abbia svolto un ruolo nel trading di informazioni privilegiate o nella manipolazione del mercato.
All'inizio di quest'anno, l'FBI ha sequestrato 86,5 ETH e due non-fungible tokens (NFT) del valore di oltre 100.000 dollari da un truffatore di phishing. Il sequestro è seguito a una lunga indagine dell'investigatore blockchain indipendente ZachXBT, che ha esposto per la prima volta l'attività fraudolenta su Twitter a settembre 2022.
Man mano che le valute digitali continuano a guadagnare un'accettazione diffusa, è probabile che l'FBI e altre agenzie di applicazione della legge continuino a concentrarsi sulla lotta ai crimini legati alle criptovalute.
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Owotunse Adebayo
Adebayo è uno scrittore con quattro anni di esperienza nello spazio crypto. Si è laureato presso l'Università di Lagos, dove ha studiato pianificazione urbana e regionale. Adebayo ha lavorato presso Tokenhell e CryptoTicker, scrivendo notizie su criptovalute e fintech. Attualmente è collaboratore redazionale per Cryptopolitan.
