- FBI, 돈세탁과 관련된 9개 거래소 압수.
- 해당 기관은 최근 몇 달간 암호화폐 범죄자에 대한 단속을 강화해 왔습니다.
미국 연방수사국(FBI)과 우크라이나 법 집행 기관은 최근 rogue 디지털 화폐 거래소를 무력화하는 성공적인 작전에 협력했습니다. 이 작전에는 9개 가상 화폐 거래 서비스의 도메인 압수가 포함되었습니다.
기관은 약 9개 거래소를 압수
압수된 거래소 중 일부에는 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, bitcoin24.exchange가 포함되었습니다. 이러한 웹사이트는 면허를 받은 암호화폐 거래소에 요구되는 규칙 및 규정을 우회하는 익명 디지털 화폐 교환 서비스를 제공했습니다.
FBI는 이러한 거래소가 불충분한 자금세탁 방지 조치를 가지고 있으며, 거의 또는 전혀 고객확인(KYC) 정보를 수집하지 않았다고 발견했습니다.
국가에 따르면 이러한 무면허 거래소는 사이버 범죄 생태계에서 허브 역할을 합니다. 이러한 가상 화폐 거래소 중 많은 수가 범죄 활동 논의에 전념하는 온라인 포럼에서 광고되었습니다.
FBI는 암호화폐 관련 문제에 점점 더 관여하고 있으며, 이는 디지털 화폐가 글로벌 경제에서 차지하는 중요성과 이로 인한 암호화폐 관련 범죄의 증가를 반영합니다.
FBI, 암호화폐 범죄자 사슬 단단히 매다
수사국은 도난, 사기, 자금 세탁, 랜섬웨어 공격을 포함한 다양한 형태의 암호화폐 관련 범죄에 연루된 개인들을 조사하고 기소해 왔다.
4월, FBI는 전 FTX 임원이자 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)의 최고 고문 중 한 명인 라이언 살라메(Ryan Salame)의 집에서 수색을 실시했습니다. 국회는 살라메가 내부자 거래나 시장 조작에 관여했는지 여부에 초점을 맞추고 있습니다.
올초 FBI는 피싱 사기범으로부터 86.5 ETH와 10만 달러가 넘는 가치의 2개의 대체 불가능 토큰(NFT)을 압수했다. 이 압수는 독립 블록체인 조사관인 ZachXBT의 장기간 조사에 이어진 것으로, 그는 2022년 9월 트위터에서 사기성 활동을 처음 폭로했다.
디지털 화폐가 널리 수용됨에 따라 FBI와 기타 법 집행 기관이 암호화폐 관련 범죄와의 싸움에 계속 집중할 가능성이 높다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
