FBI, 자금 세탁과 관련된 암호화폐 도메인 압수

오워

툰세 아데바요 지음

읽는 데 2분 소요 , 2023년 5월 3일

FBI가 자금 세탁과 관련된 9건의 거래소를 압수했습니다.
해당 기관은 지난 몇 달 동안 암호화폐 범죄자들에 대한 단속을 강화해 왔습니다.

미국 연방수사국(FBI)과 우크라이나 사법당국은 최근 불법 디지털 화폐 거래소를 소탕하는 작전을 성공적으로 수행했습니다. 이 작전을 통해 9개의 가상화폐 거래 서비스 도메인을 압수했습니다.

해당 기관은 약 9건의 거래를 압수했습니다

압수된 거래소 중에는 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, bitcoin24.exchange 등이 포함되어 있습니다. 이 웹사이트들은 허가받은 암호화폐 거래소에 요구되는 규칙과 규정을 우회하여 익명으로 디지털 화폐를 거래하는 서비스를 제공했습니다.

FBI는 이러한 거래소들이 자금세탁 방지 조치가 미흡하고 고객 신원 확인(KYC) 정보를 거의 또는 전혀 수집하지 않는다는 사실을 발견했습니다.

수사국에 따르면 이러한 무허가 거래소들은 사이버 범죄 생태계의 중심지 역할을 합니다. 이러한 가상화폐 거래소 중 상당수는 범죄 활동을 논의하는 온라인 포럼에 광고되었습니다.

FBI는 암호화폐 관련 문제에 점점 더 많이 관여하고 있는데, 이는 세계 경제에서 디지털 화폐의 중요성과 그로 인한 암호화폐 관련 범죄 증가를 반영합니다.

FBI, 암호화폐 범죄자 단속 강화

해당 기관은 절도, 사기, 자금 세탁, 랜섬웨어 공격 등 다양한 형태의 암호화폐 관련 범죄에 연루된 개인들을 조사하고 기소해 왔습니다.

지난 4월, FBI는 FTX 의 전 임원이었던 라이언 살라메의 자택을 압수수색했습니다. 이는 그가 샘 뱅크먼-프리드의 최고 고문 중 한 명으로 재직했던 과거와 관련된 수사입니다. FBI는 살라메가 내부자 거래나 시장 조작에 연루되었는지 여부를 조사하고 있습니다.

올해 초, FBI는 피싱 사기범으로부터 10만 달러 상당의 이더리움(ETH) 86.5개와 대체 불가능 토큰(NFT) 2개를 압수했습니다. 이 압수는dent 블록체인 조사관인 ZachXBT의 장기간에 걸친 조사 끝에 이루어졌으며, 그는 2022년 9월 트위터를 통해 해당 사기 행위를 처음으로 폭로했습니다.

디지털 화폐가 널리 보급됨에 따라 FBI를 비롯한 법 집행 기관들은 암호화폐 관련 범죄와의 전쟁에 계속해서 집중할 가능성이 높습니다.

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오워툰세 아데바요

아데바요는 암호화폐 분야에서 4년 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공했습니다. 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 관련 뉴스를 작성했으며, 현재는 Cryptopolitan의 뉴스 기고자로 활동하고 있습니다.

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