- Le FBI a saisi neuf plateformes d'échange liées au blanchiment d'argent.
- L'agence intensifie ses efforts contre les criminels du secteur crypto depuis quelques mois.
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) et les forces de l'ordre ukrainiennes ont récemment collaboré à une opération réussie pour mettre hors service des bourses de devises numériques délictueuses. L'opération a impliqué la saisie de domaines de neuf services d'échange de devises virtuelles.
L'agence a saisi environ neuf bourses
Certaines des bourses saisies comprenaient 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com et bitcoin24.exchange. Ces sites web fournissaient des services d'échange de devises numériques anonymes qui contournaient les règles et réglementations requises pour les bourses de cryptomonnaie agréées.
Le FBI a découvert que ces bourses disposaient de mesures insuffisantes de lutte contre le blanchiment d'argent et collectaient à peine des informations de connaissance du client (KYC) ou pas du tout.
Selon le Bureau, ces bourses non autorisées servent de hubs dans l'écosystème de la cybercriminalité. Beaucoup de ces bourses de devises virtuelles étaient publicisées sur des forums en ligne consacrés à la discussion d'activités criminelles.
Le FBI s'implique de plus en plus dans les questions liées aux cryptomonnaies, reflétant l'importance des devises numériques dans l'économie mondiale et l'augmentation qui en résulte des crimes liés aux cryptomonnaies.
Le FBI resserre l'étau sur les criminels crypto
Le Bureau enquête et poursuit des individus impliqués dans diverses formes de crimes liés aux cryptomonnaies, y compris le vol, la fraude, le blanchiment d'argent et les attaques par rançongiciel.
En avril, le FBI a perquisitionné la maison de Ryan Salame, un ancien dirigeant de FTX, dans le cadre de son ancien rôle en tant que l'un des principaux conseillers de Sam Bankman-Fried. L'enquête du Bureau sur Salame se concentre sur la question de savoir s'il a joué un rôle dans le trafic d'initiés ou la manipulation du marché.
Plus tôt cette année, le FBI a saisi 86,5 ETH et deux jetons non fongibles (NFT) d'une valeur de plus de 100 000 dollars à un escroc par hameçonnage. La saisie a fait suite à une longue enquête menée par l'enquêteur blockchain indépendant ZachXBT, qui a d'abord exposé l'activité frauduleuse sur Twitter en septembre 2022.
Alors que les devises numériques continuent de gagner une acceptation généralisée, il est probable que le FBI et d'autres agences de répression continuent de se concentrer sur la lutte contre les crimes liés aux cryptomonnaies.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Owotunse Adebayo
Adebayo est un rédacteur avec quatre ans d'expérience dans l'espace crypto. Il est diplômé de l'Université de Lagos où il a étudié l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Adebayo a travaillé chez Tokenhell et CryptoTicker, écrivant sur les actualités des cryptomonnaies et de la Fintech. Il est actuellement contributeur aux actualités pour Cryptopolitan.
