El FBI interviene dominios de criptomonedas vinculados al blanqueo de capitales
Owotunse Adebayo
2 min de lectura
- El FBI incauta nueve exchanges vinculados al lavado de dinero.
- La agencia ha intensificado su lucha contra los criminales del sector cripto en los últimos meses.
El Federal Bureau of Investigation (FBI) y las fuerzas de seguridad ucranianas colaboraron recientemente en una exitosa operación para desmantelar intercambios de divisas digitales irregulares. La operación implicó la intervención de los dominios de nueve servicios de intercambio de divisas virtuales.
La agencia intervino unos nueve intercambios
Algunas de las plataformas intervenidas incluían 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com y bitcoin24.exchange. Estos sitios web proporcionaban servicios de intercambio de divisas digitales anónimas que eludían las normas y regulaciones exigidas a los intercambios de criptomonedas autorizados.
El FBI descubrió que estos intercambios tenían medidas insuficientes contra el blanqueo de capitales y apenas recopilaban información de identificación del cliente (KYC) o no la recopilaban en absoluto.
Según el FBI, estos intercambios no autorizados actúan como centros en el ecosistema del cibercrimen. Muchos de estos intercambios de divisas virtuales se anunciaban en foros en línea dedicados a discutir actividades delictivas.
El FBI se ha involucrado cada vez más en cuestiones relacionadas con las criptomonedas, lo que refleja la importancia de las divisas digitales en la economía mundial y el consiguiente aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas.
El FBI endurece el control sobre los criminales de las criptomonedas
El FBI ha estado investigando y enjuiciando a personas involucradas en diversas formas de delitos relacionados con las criptomonedas, incluyendo robo, fraude, blanqueo de capitales y ataques de ransomware.
En abril, el FBI registró la vivienda de Ryan Salame, antiguo directivo de FTX, en relación con su anterior papel como uno de los principales asesores de Sam Bankman-Fried. La investigación del FBI sobre Salame se centra en si desempeñó un papel en el uso de información privilegiada o en la manipulación del mercado.
A principios de este año, el FBI intervino 86,5 ETH y dos tokens no fungibles (NFT) por un valor superior a 100.000 dólares procedentes de un estafador de phishing. La intervención siguió a una larga investigación del investigador independiente de blockchain ZachXBT, quien expuso por primera vez la actividad fraudulenta en Twitter en septiembre de 2022.
A medida que las divisas digitales continúan ganando aceptación generalizada, es probable que el FBI y otras agencias de aplicación de la ley sigan centrando sus esfuerzos en combatir los delitos relacionados con las criptomonedas.
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Owotunse Adebayo
Adebayo es un escritor con cuatro años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se graduó de la Universidad de Lagos, donde estudió Planificación Urbana y Regional. Adebayo ha trabajado en Tokenhell y CryptoTicker, redactando noticias sobre criptomonedas y Fintech. Actualmente es colaborador de noticias en Cryptopolitan.
