- FBI、マネーロンダリングに関与した9つの取引所を押収。
- 同機関はここ数ヶ月、暗号資産犯罪者への取り締まりを強化している。
連邦捜査局（FBI）とウクライナの法執行機関は、最近、不正なデジタル通貨取引所を摘発する成功した作戦で協力しました。この作戦では、9つの仮想通貨交換サービスのドメインが押収されました。
当局は約9つの取引所を押収
押収された取引所の一部には、24xbtc.com、100btc.pro、pridechange.com、bitcoin24.exchangeが含まれていました。これらのウェブサイトは、認可された暗号通貨取引所に要求される規則や規制を回避する匿名のデジタル通貨交換サービスを提供していました。
FBIは、これらの取引所が不十分なマネーロンダリング対策を講じており、顧客確認（KYC）情報をほとんど、あるいは全く収集していないことを発見しました。
これらの無許可の取引所は、サイバー犯罪エコシステムにおけるハブとして機能しています。これらの仮想通貨取引所の多くは、犯罪活動について議論することに特化したオンラインフォーラムで宣伝されていました。
FBIは暗号通貨関連の問題にますます関与しており、これはデジタル通貨が世界経済において果たす重要性と、それに伴う暗号通貨関連犯罪の増加を反映しています。
FBIが暗号通貨犯罪者に対する締め付けを強化
当局は、盗難、詐欺、マネーロンダリング、ランサムウェア攻撃など、暗号通貨関連の犯罪に関与した個人に対する捜査および起訴を行ってきました。
4月、FBIは、サム・バンカーマン・フリードの最高顧問の一人だった元FTX執行役員のライアン・サラメ氏の自宅を捜索しました。FBIのサラメ氏への調査は、彼がインサイダー取引や市場操作に関与していたかどうかfocusedされています。
今年初頭、FBIはフィッシング詐欺師から86.5 ETHと10万ドル以上相当の2つの非代替性トークン（NFT）を押収しました。この押収は、2022年9月にTwitter上で不正行為を最初に暴露した独立したブロックチェーン調査員ZachXBTによる長期にわたる調査の結果でした。
デジタル通貨が広く受け入れられ続けるにつれて、FBIおよび他の法執行機関は暗号通貨関連の犯罪と戦うことに引き続き注力する可能性が高いです。
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Owotunse Adebayo
アデバヨは、暗号通貨分野で4年の経験を持つライターです。ラゴス大学で都市・地域計画を専攻し、卒業しました。アデバヨは以前、TokenhellやCryptoTickerで暗号通貨およびフィンテックのニュース記事を書いていました。現在はCryptopolitanのニュース寄稿者として活動しています。
