- FBI beschlagnahmt neun Börsen, die mit Geldwäsche in Verbindung stehen.
- Die Behörde hat in den letzten Monaten ihre Bemühungen gegen Kriminelle im Kryptobereich verdoppelt.
Das Federal Bureau of Investigation (FBI) und die ukrainische Strafverfolgung haben kürzlich bei einer erfolgreichen Operation zur Abschaltung von unregulierten Digitalwährungsbörsen zusammengearbeitet. Die Operation umfasste die Beschlagnahmung von Domains von neun virtuellen Währungsbörsen.
Die Behörde beschlagnahmte etwa neun Börsen
Einige der Börsen, die beschlagnahmt wurden, umfassten 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com und bitcoin24.exchange. Diese Websites boten anonyme Dienste zum Austausch digitaler Währungen an, die die Regeln und Vorschriften umgingen, die für lizenzierte Krypto-Börsen erforderlich sind.
Das FBI stellte fest, dass diese Börsen unzureichende Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung hatten und kaum oder gar keine Informationen zur Identitätsprüfung (KYC) sammelten.
Diese unregistrierten Börsen dienen laut dem FBI als Knotenpunkte im Ökosystem der Cyberkriminalität. Viele dieser virtuellen Währungsbörsen wurden auf Online-Foren beworben, die sich mit der Diskussion krimineller Aktivitäten befassten.
Das FBI ist zunehmend in kryptowährungsbezogene Themen involviert, was die Bedeutung digitaler Währungen in der globalen Wirtschaft und die daraus resultierende Zunahme kryptowährungsbezogener Straftaten widerspiegelt.
FBI verschärft die Kontrolle über Krypto-Kriminelle
Das FBI ermittelt und verfolgt Personen, die an verschiedenen Formen kryptowährungsbezogener Straftaten beteiligt sind, einschließlich Diebstahl, Betrug, Geldwäsche und Ransomware-Angriffen.
Im April durchsuchte das FBI das Zuhause von Ryan Salame, einem ehemaligen Executive bei FTX, im Zusammenhang mit seiner früheren Rolle als einer der Top-Berater von Sam Bankman-Fried. Die Untersuchung des FBI durch Salame konzentriert sich darauf, ob er eine Rolle beim Insider-Trading oder bei der Marktmanipulation gespielt hat.
Anfang dieses Jahres beschlagnahmte das FBI 86,5 ETH und zwei nicht-fungible Token (NFTs) im Wert von über 100.000 US-Dollar von einem Phishing-Betrüger. Die Beschlagnahmung folgte einer langwierigen Untersuchung des unabhängigen Blockchain-Ermittlers ZachXBT, der die betrügerische Aktivität erstmals im September 2022 auf Twitter aufdeckte.
Da digitale Währungen weiterhin weit verbreitete Akzeptanz finden, ist es wahrscheinlich, dass das FBI und andere Strafverfolgungsbehörden weiterhin den Schwerpunkt auf die Bekämpfung kryptowährungsbezogener Straftaten legen werden.
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Owotunse Adebayo
Adebayo ist ein Autor mit vier Jahren Erfahrung im Krypto-Bereich. Er absolvierte das Studium der Stadt- und Regionalplanung an der Universität von Lagos. Adebayo arbeitete bei Tokenhell und CryptoTicker, wo er Nachrichten zu Kryptowährungen und Fintech verfasste. Derzeit ist er als News-Beitragender für Cryptopolitan tätig.
