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- FBI查获九笔与洗钱有关的交易。.
- 过去几个月，该机构加大了打击加密货币犯罪的力度。.
美国联邦调查局（FBI）与乌克兰执法部门近期合作，成功捣毁了多家非法数字货币交易所。此次行动查封了九家虚拟货币交易服务的域名。.
该机构查获了约九笔交易。
交易所 网站 包括 24xbtc.com、100btc.pro、pridechange.com 和 bitcoin提供匿名数字货币兑换服务，规避了持牌加密货币交易所必须遵守的规章制度。
FBI 发现这些交易所缺乏足够的反洗钱措施，几乎没有收集任何了解你的客户 (KYC) 信息，或者根本没有收集。.
据美国联邦调查局称，这些未经许可的交易所是网络犯罪生态系统中的枢纽。许多此类虚拟货币交易所都在专门讨论犯罪活动的在线论坛上进行广告宣传。.
FBI 越来越多地介入与加密货币相关的问题，这反映出数字货币在全球经济中的重要性以及由此导致的与加密货币相关的犯罪的增加。.
FBI加强对加密货币犯罪分子的监管
该局一直在调查和起诉参与各种加密货币相关犯罪的个人，包括盗窃、欺诈、洗钱和勒索软件攻击。.
今年4月，联邦调查局搜查了 FTX，此次搜查与其此前担任萨姆·班克曼-弗里德高级顾问的经历有关。联邦调查局对萨拉梅的调查重点在于他是否参与了内幕交易或市场操纵。
今年早些时候，FBI从一名网络钓鱼诈骗犯手中查获了86.5个以太坊（ETH）和两个价值超过10万美元的非同质化代币（NFT）。此次查获行动源于独立dent 链调查员ZachXBT的长期调查，他于2022年9月在推特上首次曝光了这起诈骗活动。.
随着数字货币的日益普及，联邦调查局和其他执法机构可能会继续将重点放在打击与加密货币相关的犯罪上。.
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