FBI apreende domínios de criptomoedas ligados à lavagem de dinheiro
Owotunse Adebayo
2 min de leitura
- FBI apreende nove exchanges ligadas à lavagem de dinheiro.
- A agência tem intensificado a ação contra criminosos de criptomoedas nos últimos meses.
O Federal Bureau of Investigation (FBI) e as autoridades policiais ucranianas colaboraram recentemente em uma operação bem-sucedida para derrubar exchanges de moedas digitais irregulares. A operação envolveu a apreensão de domínios de nove serviços de troca de moedas virtuais.
A agência apreendeu cerca de nove exchanges
Alguns dos exchanges apreendidos incluíram 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com e bitcoin24.exchange. Esses sites forneciam serviços de troca de moeda digital anônima que contornavam as regras e regulamentos exigidos das exchanges de criptomoedas licenciadas.
O FBI descobriu que essas exchanges tinham medidas insuficientes de combate à lavagem de dinheiro e coletavam quase nenhuma ou nenhuma informação de Conheça Seu Cliente (KYC).
De acordo com o Bureau, essas exchanges não licenciadas funcionam como centros no ecossistema de cibercrime. Muitas dessas exchanges de moedas virtuais eram anunciadas em fóruns online dedicados à discussão de atividades criminosas.
O FBI tem se envolvido cada vez mais em questões relacionadas a criptomoedas, refletindo a importância das moedas digitais na economia global e o aumento resultante de crimes relacionados a criptomoedas.
FBI endurece controle sobre criminosos de criptomoedas
O Bureau tem investigado e processado indivíduos envolvidos em várias formas de crimes relacionados a criptomoedas, incluindo roubo, fraude, lavagem de dinheiro e ataques de ransomware.
Em abril, o FBI realizou uma busca na casa de Ryan Salame, um ex-executivo da FTX, em relação ao seu papel anterior como um dos principais assessores de Sam Bankman-Fried. A investigação do Bureau sobre Salame está focada em saber se ele desempenhou um papel em negociação de informações privilegiadas ou manipulação de mercado.
No início deste ano, o FBI apreendeu 86,5 ETH e dois tokens não fungíveis (NFTs) valendo mais de US$ 100.000 de um golpista de phishing. A apreensão seguiu uma longa investigação do investigador independente de blockchain ZachXBT, que primeiro expôs a atividade fraudulenta no Twitter em setembro de 2022.
À medida que as moedas digitais continuam a ganhar ampla aceitação, é provável que o FBI e outras agências de aplicação da lei continuem a focar no combate a crimes relacionados a criptomoedas.
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Owotunse Adebayo
Adebayo é um escritor com quatro anos de experiência no espaço cripto. Formou-se pela Universidade de Lagos, onde estudou Planejamento Urbano e Regional. Adebayo trabalhou na Tokenhell e na CryptoTicker, escrevendo notícias sobre criptomoedas e Fintech. Atualmente, é colaborador de notícias da Cryptopolitan.
