L'organismo di controllo finanziario FATF riduce il rating della Russia a causa delle definel controllo delle risorse digitali

La Financial Action Task Force (FATF) ha recentemente modificato il rating di conformità della Russia a "parzialmente conforme" in termini di capacità di monitorare e contrastare transazioni sospette che coinvolgono asset virtuali. 

Motivo del declassamento della Russia

Secondo quanto riportato da RBC , questo declassamento è dovuto principalmente alle lacune della legge russa del 2020 "Sugli asset finanziari digitali". La legge defidentdentdentdentdentdentdentdententità siano autorizzate ad agire come fornitori di DFA e criptovalute, creando una lacuna nella supervisione normativa delle valute e degli asset digitali.

Inoltre, le attuali normative russe sui servizi finanziari digitali vietano l'uso di valute digitali per i pagamenti da parte dei cittadini, ma mancano di un quadro completo per la regolamentazione e la supervisione delle transazioni in criptovaluta. Questa mancanza di una regolamentazione dettagliata è stata collegata a un aumento delle transazioni illecite che utilizzano criptovalute. Secondo Rosfinmonitoring, il servizio di monitoraggio finanziario russo, si è registrato un notevole aumento delle transazioni illegali che coinvolgono criptovalute, raddoppiando il loro numero nel 2023.

Il GAFI, un'organizzazione intergovernativa che si propone di stabilire standard globali per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, aveva assegnato alla Russia il punteggio di conformità più alto nel 2019. Tuttavia, l'influenza della Russia all'interno del GAFI è stata ridotta nel 2022 a causa delle tensioni geopolitiche, il che ha ulteriormente complicato la sua posizione nella comunità finanziaria internazionale.

I dati di Rosfinmonitoring rivelano un triplicamento del volume delle transazioni illegali in criptovaluta dall'inizio dell'anno precedente a novembre, sottolineando l'urgente necessità di aggiornamenti normativi. L'agenzia ha chiesto un intervento rapido per colmare il vuoto normativo e migliorare le difese del Paese contro i reati finanziari facilitati dalle valute digitali.

In mezzo a queste sfide normative, ci sono segnalazioni secondo cui la Russia starebbe proponendo la creazione di un sistema di pagamento tra i paesi BRICS utilizzando valute digitali delle banche centrali (CBDC) per i regolamenti commerciali, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione finanziaria e ridurre la dipendenza dai tradizionali meccanismi finanziari globali.