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El organismo de control financiero GAFI reduce la calificación de Rusia por defien el control de activos digitales
Rusia
- El GAFI ha degradado a Rusia a “parcialmente compatible” debido a fallas en su marco de regulación de criptomonedas.
- La ley rusa de 2020 “Sobre activos financieros digitales” carece de claridad sobre los proveedores de criptomonedas autorizados, lo que conduce a un aumento de transacciones ilícitas.
- A pesar de un alto puntaje de cumplimiento previo, las tensiones geopolíticas y las brechas regulatorias han afectado la posición de Rusia en la comunidad financiera internacional.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha ajustado recientemente la calificación de cumplimiento de Rusia a “parcialmente compatible” en términos de su capacidad para monitorear y combatir transacciones sospechosas que involucran activos virtuales.
Motivo de la rebaja de la calificación de Rusia
informes de RBC , esta rebaja de calificación se debe principalmente a deficiencias en la legislación rusa de 2020 sobre activos financieros digitales. Si bien la ley defia los proveedores de activos financieros digitales (AFD), no especifica claramentedententidades están autorizadas a actuar como proveedores de AFD y criptomonedas, lo que genera una laguna en la supervisión regulatoria de las monedas y los activos digitales.
Además, la normativa actual de servicios financieros digitales de Rusia prohíbe el uso de monedas digitales para pagos por parte de sus ciudadanos, pero carece de un marco integral para regular y supervisar las transacciones con criptomonedas. Esta falta de regulación detallada se ha vinculado al aumento de las transacciones ilícitas con criptoactivos. Según Rosfinmonitoring, el servicio de monitoreo financiero de Rusia, se ha producido un notable aumento de las transacciones ilegales con criptomonedas, duplicándose en 2023.
El GAFI, organización intergubernamental que busca establecer estándares globales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, otorgó a Rusia la puntuación más alta de cumplimiento en 2019. Sin embargo, la influencia de Rusia dentro del GAFI se redujo en 2022 en medio de tensiones geopolíticas, lo que ha complicado aún más su posición en la comunidad financiera internacional.
Los datos de Rosfinmonitoring revelan que el volumen de transacciones ilegales de criptomonedas se ha triplicado desde principios del año anterior hasta noviembre, lo que subraya la urgente necesidad de actualizaciones regulatorias. La agencia ha solicitado acciones rápidas para abordar el vacío regulatorio y mejorar las defensas del país contra los delitos financieros facilitados por las monedas digitales.
En medio de estos desafíos regulatorios, hay informes de que Rusia está proponiendo la creación de un sistema de pago entre las naciones BRICS utilizando monedas digitales de bancos centrales (CBDC) para liquidaciones comerciales, con el objetivo de mejorar la cooperación financiera y reducir la dependencia de los mecanismos financieros globales tradicionales.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence lleva más de cinco años cubriendo noticias sobre criptomonedas y tecnología. Anteriormente, compartió análisis y perspectivas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy, antes de dedicarse a la Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicción de precios de criptomonedas. Tras obtener su licenciatura, cursó un máster en Ciberseguridad Informática en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
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