El organismo financiero FATF reduce la calificación de Rusia por deficiencias en el control de activos digitales
Rusia
- El FATF ha rebajado a Rusia a "parcialmente conforme" debido a fallos en su marco regulatorio de criptomonedas.
- La ley rusa de 2020 «Sobre los activos financieros digitales» carece de claridad sobre los proveedores autorizados de criptomonedas, lo que ha llevado a un aumento de las transacciones ilícitas.
- A pesar de una puntuación de cumplimiento previamente alta, las tensiones geopolíticas y las lagunas regulatorias han afectado la posición de Rusia en la comunidad financiera internacional.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) ha ajustado recientemente la calificación de cumplimiento de Rusia a «parcialmente conforme» en términos de su capacidad para monitorear y combatir transacciones sospechosas que involucran activos virtuales.
Motivo de la rebaja de Rusia
Los informes de RBC indican que esta rebaja se debe principalmente a deficiencias en la legislación rusa de 2020 «Sobre los Activos Financieros Digitales». La ley define a los proveedores de activos financieros digitales (DFA), pero no identifica claramente qué entidades están autorizadas a actuar como proveedores de DFA y criptomonedas, creando un vacío en la supervisión regulatoria de las criptomonedas y activos digitales.
Además, las actuales regulaciones de servicios financieros digitales de Rusia prohíben a sus ciudadanos el uso de criptomonedas para pagos, pero carecen de un marco integral para regular y supervisar las transacciones de criptomonedas. Esta falta de regulación detallada se ha relacionado con un aumento de transacciones ilícitas que utilizan activos cripto. Según Rosfinmonitoring, el servicio de monitoreo financiero de Rusia, ha habido un aumento notable en las transacciones ilegales que involucran criptomonedas, duplicándose en número en 2023.
El FATF, una organización intergubernamental destinada a establecer estándares globales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, había otorgado a Rusia la puntuación más alta de cumplimiento en 2019. Sin embargo, la influencia de Rusia dentro del FATF se redujo en 2022 en medio de tensiones geopolíticas, lo que ha complicado aún más su posición en la comunidad financiera internacional.
Los datos de Rosfinmonitoring revelan un triple aumento en el volumen de transacciones cripto ilegales desde el inicio del año anterior hasta noviembre, subrayando la urgente necesidad de actualizaciones regulatorias. La agencia ha pedido una acción rápida para abordar el vacío regulatorio y mejorar las defensas del país contra los delitos financieros facilitados por las criptomonedas.
En medio de estos desafíos regulatorios, hay informes de que Rusia está proponiendo la creación de un sistema de pagos entre las naciones del BRICS utilizando monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) para liquidaciones comerciales, con el objetivo de mejorar la cooperación financiera y reducir la dependencia de los mecanismos financieros globales tradicionales.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
