- 由于加密货币监管框架存在缺陷，FATF已将俄罗斯降级为“部分合规”。
- 俄罗斯2020年《关于数字金融资产》的法律对授权加密货币提供商的规定不够明确，导致非法交易增加。
- 尽管此前合规评分较高，但地缘政治紧张局势和监管漏洞影响了俄罗斯在国际金融界的地位。
金融行动特别工作组（FATF）最近将俄罗斯的合规评级调整为“部分合规”，就其监测和打击涉及虚拟资产的可疑交易的能力而言。
俄罗斯降级原因
RBC的报道指出，此次降级主要是由于俄罗斯2020年《关于数字金融资产》立法的不足。该法律定义了数字金融资产（DFA）提供商，但未明确指出哪些实体被允许作为DFA和加密货币提供商，从而在数字货币和资产的监管监督方面存在空白。
此外，俄罗斯目前的数字金融服务法规禁止其公民使用数字货币进行支付，但缺乏监管和监督加密货币交易的全面框架。这种缺乏详细监管的情况与使用加密货币进行的非法交易增加有关。根据俄罗斯金融监测局（Rosfinmonitoring）的数据，涉及加密货币的非法交易数量在2023年显著激增，翻了一番。
FATF是一个旨在制定全球标准以防止洗钱和恐怖主义融资的政府间组织，曾在2019年授予俄罗斯最高合规评分。然而，2022年地缘政治紧张局势加剧，俄罗斯在FATF内的影响力减弱，这进一步复杂化了其在国际金融界的地位。
Rosfinmonitoring的数据显示，从上年年初到11月，非法加密货币交易的规模增加了两倍，突显了监管更新的紧迫性。该机构呼吁迅速采取行动，解决监管真空问题，并加强该国抵御数字货币助长的金融犯罪的防线。
在这些监管挑战的背景下，有报道称俄罗斯正在提议在金砖国家（BRICS）之间建立一个使用央行数字货币（CBDC）进行贸易结算的支付系统，旨在加强金融合作并减少对传统全球金融机制的依赖。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
