Finanzaufsicht FATF senkt Russlands Bewertung wegen Mängeln bei der Kontrolle digitaler Anlagen
Russland
- Die FATF hat Russland aufgrund von Schwachstellen in ihrem Rahmenwerk für die Kryptowährungsregulierung auf „teilweise konform“ herabgestuft.
- Das russische Gesetz „Über digitale Finanzanlagen“ aus dem Jahr 2020 bietet keine Klarheit bezüglich autorisierter Kryptowährungsanbieter, was zu einem Anstieg illegaler Transaktionen führt.
- Trotz einer zuvor hohen Konformitätsbewertung haben geopolitische Spannungen und regulatorische Lücken den Status Russlands in der internationalen Finanzgemeinschaft beeinträchtigt.
Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Compliance-Bewertung Russlands kürzlich auf „teilweise konform“ angepasst, was seine Fähigkeit betrifft, verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit virtuellen Anlagen zu überwachen und zu bekämpfen.
Grund für die Herabstufung Russlands
Berichte von RBC deuten darauf hin, dass diese Herabstufung hauptsächlich auf Mängel in Russlands Gesetzgebung von 2020 „Über digitale Finanzanlagen“ zurückzuführen ist. Das Gesetz definiert Anbieter digitaler Finanzanlagen (DFA), identifiziert jedoch nicht klar, welche Unternehmen als DFA- und Kryptowährungsanbieter zugelassen sind, was zu einer Lücke in der regulatorischen Aufsicht über digitale Währungen und Anlagen führt.
Darüber hinaus verbieten die aktuellen Vorschriften für digitale Finanzdienstleistungen in Russland die Verwendung digitaler Währungen für Zahlungen durch seine Bürger, doch es fehlt ein umfassender Rahmen zur Regulierung und Überwachung von Kryptowährungstransaktionen. Dieser Mangel an detaillierter Regulierung wurde mit einem Anstieg illegaler Transaktionen unter Verwendung von Krypto-Anlagen in Verbindung gebracht. Laut Rosfinmonitoring, dem russischen Finanzüberwachungsdienst, gab es einen bemerkenswerten Anstieg illegaler Transaktionen mit Kryptowährungen, der sich im Jahr 2023 verdoppelt hat.
Die FATF, eine zwischenstaatliche Organisation, die darauf abzielt, globale Standards zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festzulegen, hatte Russland 2019 die höchste Konformitätswertung verliehen. Doch Russlands Einfluss innerhalb der FATF wurde 2022 im Zuge geopolitischer Spannungen reduziert, was seinen Status in der internationalen Finanzgemeinschaft weiter kompliziert hat.
Die Daten von Rosfinmonitoring zeigen eine Verdreifachung des Volumens illegaler Krypto-Transaktionen vom Beginn des Vorjahres bis November, was die dringende Notwendigkeit von regulatorischen Aktualisierungen unterstreicht. Die Behörde hat zu schnellem Handeln aufgerufen, um das regulatorische Vakuum zu beheben und die Abwehrkräfte des Landes gegen durch digitale Währungen erleichterte Finanzkriminalität zu verbessern.
Vor dem Hintergrund dieser regulatorischen Herausforderungen gibt es Berichte, dass Russland die Schaffung eines Zahlungssystems unter den BRICS-Nationen unter Verwendung von digitalen Währungen der Zentralbanken (CBDCs) für Handelsabrechnungen vorschlägt, um die finanzielle Zusammenarbeit zu stärken und die Abhängigkeit von traditionellen globalen Finanzmechanismen zu verringern.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence berichtet seit über 5 Jahren über Kryptomärkte und Technologie. Zuvor hat er Krypto-Einblicke und Analysen für TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine und die Recording Academy geteilt, bevor er in den Web3-Bereich wechselte. Bei Cryptopolitan ist er Spezialist für Krypto-Preisschätzungen. Nach Abschluss seines Bachelorstudiums hat er sich einem Masterstudiengang in IT-Cybersicherheit an der Maria Curie-Skłodowska-Universität gewidmet.
