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Le GAFI, organisme de surveillance financière, abaisse la note de la Russie en raison defidans le contrôle des actifs numériques
Damilola Lawrence
- Le GAFI a abaissé le niveau de la Russie à « partiellement conforme » en raison de lacunes dans son cadre réglementaire relatif aux cryptomonnaies.
- La loi russe de 2020 « Sur les actifs financiers numériques » manque de clarté concernant les fournisseurs de cryptomonnaies autorisés, ce qui entraîne une augmentation des transactions illicites.
- Malgré un score de conformité élevé par le passé, les tensions géopolitiques et les lacunes réglementaires ont affecté la position de la Russie au sein de la communauté financière internationale.
Le Groupe d'action financière (GAFI) a récemment ajusté la note de conformité de la Russie à « partiellement conforme » en ce qui concerne sa capacité à surveiller et à combattre les transactions suspectes impliquant des actifs virtuels.
Raison de la dégradation de la note de la Russie
Selon RBC , cette dégradation de la note est principalement due aux lacunes de la loi russe de 2020 sur les actifs financiers numériques. Cette loi defidentdentdentdentdentdentdentdententités autorisées à exercer en tant que fournisseurs d'AFN et de cryptomonnaies, créant ainsi un vide juridique dans la réglementation des monnaies et actifs numériques.
Par ailleurs, la réglementation russe actuelle sur les services financiers numériques interdit l'utilisation des cryptomonnaies comme moyen de paiement par ses citoyens, mais ne prévoit aucun cadre réglementaire complet pour encadrer et superviser les transactions en cryptomonnaies. Ce manque de réglementation détaillée a été associé à une augmentation des transactions illicites utilisant des crypto-actifs. Selon Rosfinmonitoring, le service russe de surveillance financière, on a constaté une forte hausse des transactions illégales impliquant des cryptomonnaies, leur nombre ayant doublé en 2023.
Le GAFI, une organisation intergouvernementale visant à établir des normes mondiales pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, avait attribué à la Russie la meilleure note de conformité en 2019. Cependant, l'influence de la Russie au sein du GAFI a diminué en 2022 dans un contexte de tensions géopolitiques, ce qui a encore compliqué sa position au sein de la communauté financière internationale.
Les données de Rosfinmonitoring révèlent un triplement du volume des transactions illégales en cryptomonnaies entre le début de l'année précédente et novembre, soulignant l'urgence d'une mise à jour de la réglementation. L'agence a appelé à une action rapide pour combler le vide juridique et renforcer la protection du pays contre la criminalité financière facilitée par les monnaies numériques.
Face à ces défis réglementaires, des informations font état d'une proposition de la Russie visant à créer un système de paiement entre les pays BRICS utilisant des monnaies numériques de banque centrale (MNBC) pour les règlements commerciaux, dans le but de renforcer la coopération financière et de réduire la dépendance aux mécanismes financiers mondiaux traditionnels.
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