O órgão de vigilância financeira GAFI reduz a classificação da Rússia devido a defino controle de ativos digitais
Rússia
- O GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) rebaixou a classificação da Rússia para "parcialmente em conformidade" devido a falhas em seu arcabouço regulatório de criptomoedas.
- A lei russa de 2020 "Sobre Ativos Financeiros Digitais" carece de clareza em relação aos provedores de criptomoedas autorizados, o que leva ao aumento de transações ilícitas.
- Apesar de ter obtido anteriormente uma alta pontuação em conformidade, as tensões geopolíticas e as lacunas regulatórias afetaram a posição da Rússia na comunidade financeira internacional.
O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) ajustou recentemente a classificação de conformidade da Rússia para "parcialmente em conformidade" em termos de sua capacidade de monitorar e combater transações suspeitas envolvendo ativos virtuais.
Motivo para a redução da classificação da Rússia
Relatórios da RBC indicam que essa redução na classificação se deve principalmente a deficiências na legislação russa de 2020 sobre "Ativos Financeiros Digitais". A lei defiprovedores de ativos financeiros digitais (AFD), mas não identifica claramentedententidades estão autorizadas a atuar como provedoras de AFD e criptomoedas, criando uma lacuna na supervisão regulatória de moedas e ativos digitais.
Além disso, as atuais regulamentações russas sobre serviços financeiros digitais proíbem o uso de moedas digitais para pagamentos por seus cidadãos, mas carecem de uma estrutura abrangente para regulamentar e supervisionar as transações com criptomoedas. Essa falta de regulamentação detalhada tem sido associada ao aumento de transações ilícitas com criptoativos. De acordo com o Rosfinmonitoring, serviço russo de monitoramento financeiro, houve um aumento notável nas transações ilegais envolvendo criptomoedas, que dobraram em número em 2023.
A GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), uma organização intergovernamental que visa estabelecer padrões globais para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, concedeu à Rússia a pontuação máxima de conformidade em 2019. No entanto, a influência da Rússia na GAFI foi reduzida em 2022 em meio a tensões geopolíticas, o que complicou ainda mais sua posição na comunidade financeira internacional.
Os dados da Rosfinmonitoring revelam uma triplicação no volume de transações ilegais com criptomoedas desde o início do ano passado até novembro, o que evidencia a necessidade urgente de atualizações regulatórias. A agência pediu ações rápidas para sanar a lacuna regulatória e aprimorar as defesas do país contra crimes financeiros facilitados por moedas digitais.
Em meio a esses desafios regulatórios, há relatos de que a Rússia está propondo a criação de um sistema de pagamentos entre os países do BRICS, utilizando moedas digitais de bancos centrais (CBDCs) para liquidação de transações comerciais, com o objetivo de fortalecer a cooperação financeira e reduzir a dependência dos mecanismos financeiros globais tradicionais.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Anteriormente, compartilhou insights e análises sobre criptomoedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy, antes de se dedicar à Web3. Na Cryptopolitan, ele é especialista em previsão de preços de criptomoedas. Após concluir a graduação, iniciou um mestrado em Segurança Cibernética na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
