Observador financeiro FATF reduz classificação da Rússia devido a deficiências no controle de ativos digitais
Rússia
- A FATF rebaixou a Rússia para "parcialmente conforme" devido a falhas em seu quadro regulatório de criptomoedas.
- A lei russa de 2020 "Sobre Ativos Financeiros Digitais" carece de clareza sobre provedores de criptomoedas autorizados, levando ao aumento de transações ilícitas.
- Apesar de uma pontuação anterior de conformidade elevada, tensões geopolíticas e lacunas regulatórias afetaram a posição da Rússia na comunidade financeira internacional.
O Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF) ajustou recentemente a classificação de conformidade da Rússia para "parcialmente em conformidade" em relação à sua capacidade de monitorar e combater transações suspeitas envolvendo ativos virtuais.
Motivo da rebaixamento da Rússia
Relatórios da RBC indicam que esta rebaixamento se deve principalmente a falhas na legislação russa de 2020 “Sobre Ativos Financeiros Digitais”. A lei define provedores de ativos financeiros digitais (DFA), mas não identifica claramente quais entidades são permitidas para atuar como provedoras de DFA e criptomoedas, criando uma lacuna na supervisão regulatória de moedas digitais e ativos.
Além disso, as atuais regulamentações de serviços financeiros digitais da Rússia proíbem o uso de moedas digitais para pagamentos por seus cidadãos, mas carecem de um quadro abrangente para regular e supervisionar transações de criptomoedas. Essa falta de regulamentação detalhada tem sido associada a um aumento nas transações ilícitas usando ativos cripto. De acordo com o Rosfinmonitoring, serviço de monitoramento financeiro da Rússia, houve um aumento notável nas transações ilegais envolvendo criptomoedas, dobrando em número em 2023.
O FATF, uma organização intergovernamental dedicada a estabelecer padrões globais para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, havia concedido à Rússia a pontuação mais alta de conformidade em 2019. No entanto, a influência da Rússia dentro do FATF foi reduzida em 2022, em meio a tensões geopolíticas, o que complicou ainda mais sua posição na comunidade financeira internacional.
Os dados do Rosfinmonitoring revelam um triplo no volume de transações ilegais de cripto desde o início do ano anterior até novembro, destacando a necessidade urgente de atualizações regulatórias. A agência pediu ação rápida para abordar o vácuo regulatório e melhorar as defesas do país contra crimes financeiros facilitados por moedas digitais.
Em meio a esses desafios regulatórios, há relatos de que a Rússia está propondo a criação de um sistema de pagamento entre as nações do BRICS usando moedas digitais de bancos centrais (CBDCs) para liquidações comerciais, visando aprimorar a cooperação financeira e reduzir a dependência dos mecanismos financeiros globais tradicionais.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
