- FATFは、暗号通貨規制の枠組みにおける欠陥により、ロシアを「部分的に準拠」として格下げしました。
- ロシアの2020年「デジタル金融資産に関する法律」では、許可された暗号通貨プロバイダーが不明確であり、違法取引が増加しています。
- 以前は高いコンプライアンススコアを有していましたが、地政学的緊張と規制の隙間が、国際金融界におけるロシアの立場に影響を与えています。
金融行動作業部会（FATF）は最近、仮想資産を伴う不審な取引の監視および対抗能力に関して、ロシアのコンプライアンス格付けを「部分的にコンプライアンス」に引き下げた。
ロシアの格下げ理由
RBCからの報道によると、この格下げは主にロシアの2020年「デジタル金融資産に関する法律」の欠陥によるものである。この法律はデジタル金融資産（DFA）提供者を定義しているが、どのエンティティがDFAおよび暗号通貨提供者として活動することが許可されているかを明確に特定しておらず、デジタル通貨と資産の規制監督にギャップを生じさせている。
さらに、ロシアの現在のデジタル金融サービス規制では、市民によるデジタル通貨の支払い使用が禁止されているが、暗号通貨取引の規制および監督に関する包括的な枠組みが欠如している。この詳細な規制の欠如は、暗号資産を使用した違法取引の増加に関連している。ロシアの金融監視サービスであるRosfinmonitoringによると、2023年には暗号通貨を伴う違法取引が顕著に増加し、数が2倍になった。
マネーロンダリングおよびテロ資金調達を防ぐためのグローバル基準の設定を目的とする政府間組織であるFATFは、2019年にロシアに最高コンプライアンススコアを与えていた。しかし、2022年の地政学的緊張の中で、ロシアのFATF内の影響力は低下し、国際金融コミュニティでの立場がさらに複雑になった。
Rosfinmonitoringのデータは、前年の初めから11月にかけて違法な暗号通貨取引の量が3倍になったことを明らかにし、規制の更新とデジタル通貨によって促進される金融犯罪に対する国の防御を改善するための迅速な行動の緊急性を強調している。同機関は、規制の空白を埋め、金融犯罪に対する国の防御を改善するための迅速な行動を求めている。
これらの規制上の課題の中で、ロシアはBRICS諸国間で中央銀行デジタル通貨（CBDC）を使用した貿易決済のための決済システムの創設を提案しているとの報告がある。これは、金融協力を強化し、従来のグローバル金融メカニズムへの依存を減らすことを目的としている。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
