Retata guidata dagli Usa: 28 arrestati nelle truffe dell'Africa occidentale
- Le autorità hanno arrestato 28 persone in Ghana e Nigeria e identificato 117 vittime di tratta.
- I partner del settore hanno rimosso oltre 3,7 milioni di account e segnalato più di 11 milioni di dollari in fondi potenzialmente congelabili.
- L'operazione mirava all'infrastruttura delle truffe, ai canali di pagamento e agli account online, insieme ai singoli operatori.
Una campagna organizzata contro le operazioni di frode nell'Africa occidentale ha portato all'arresto di 28 persone in Ghana e Nigeria. La Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che ci sono circa 11 milioni di dollari in criptovalute che potrebbero essere sequestrate.
Tuttavia, la mossa più significativa è stata lo sforzo volto a chiudere l'infrastruttura e le operazioni finanziarie dei destinatari.
Andare alla ricerca degli account, non solo degli operatori
La campagna denominata “Joint Disruption Week” è iniziata il 6 ottobre presso la sede centrale dell’Agenzia Nazionale per la Criminalità del Regno Unito (NCA) a Londra. Gli investigatori si sono uniti alle forze di aziende come Meta, Google, Microsoft, OpenAI, Binance, Coinbase e molte altre. Insieme sono riusciti a disattivare oltre 3,7 milioni di account, pagine e gruppi, condividendo inoltre utili indizi su oltre 30 presunti centri di frode.
«Non stiamo semplicemente cercando di fermare le truffe individuali», ha dichiarato Matthew Floyd dell'FBI ad Axios. «Intendiamo smantellare le organizzazioni criminali che stanno dietro a queste attività.»
L’avvocato degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro ha dichiarato che un’informazione fornita da Meta ha reso possibile organizzare questa campagna.
I numeri dietro le operazioni
Le autorità ghanesi hanno arrestato 19 persone e sequestrato 303 dispositivi; gli agenti nigeriani ne hanno arrestati nove e sequestrato 53. In Ghana, i funzionari hanno anche individuato 117 vittime della tratta costrette a condurre attività di frode. Sono in attesa di rimpatrio in Nigeria.
È importante sottolineare che è stato indicato come 11 milioni di dollari potrebbero potenzialmente essere congelati, ma non è stato confermato che siano stati sequestrati. Coinbase ha dichiarato di aver identificato oltre 65 vittime attive e di aver impedito la perdita di oltre 415.000 dollari.
Secondo il direttore dell'FBI Kash Patel, gli agenti «hanno arrestato decine di attori criminali, sequestrato centinaia di dispositivi, identificato almeno 11 milioni di dollari in fondi potenzialmente congelabili e salvato davvero delle vite».
Una versione più piccola e disordinata del problema del Sud-est asiatico
Le reti dell'Africa occidentale sono meno concentrate e più diffuse rispetto a quelle del Sud-est asiatico. I loro schemi spaziano da falsi lavori e truffe romantiche a impersonificazioni della polizia e offerte di recupero fasulle. Questo rende più difficile l'applicazione della legge, poiché gli investigatori devono bersagliare molteplici account e canali di pagamento anziché un ristretto numero di operazioni centralizzate.
Esiste un significativo rischio finanziario. Secondo le stime di Chainalysis, le truffe crypto potrebbero aver sottratto oltre 17 miliardi di dollari, mentre le frodi basate sull'impersonificazione sono aumentate del 1.400% nel 2025. Sebbene i 11 milioni di dollari identificati in Africa occidentale siano significativi, sono molto inferiori agli importi segnalati nelle precedenti operazioni americane mirate alle reti del Sud-est asiatico.
È necessario contestualizzare il confronto. Lo scorso aprile, il Dipartimento di Giustizia ha represso una serie di schemi di frode guidati dalla Cina in Birmania e Cambogia, colpendo tutto, dalle false promesse di investimento alle reti di tratta. A quel punto, le autorità avevano già sequestrato oltre 700 milioni di dollari in totale.
Nel settembre scorso, gli investigatori hanno preso di mira Xinbi, un sito web in lingua cinese che forniva servizi di riciclaggio di denaro ai truffatori. Questa singola operazione ha portato al sequestro di ulteriori 52 milioni di dollari, portando il totale dei fondi sequestrati a circa 938 milioni. Tuttavia, a differenza di quei fondi, i 11 milioni provenienti dall'Africa occidentale sono solo potenzialmente congelabili.
La parte più difficile è recuperare i soldi
Un avviso del FinCEN spiega come i truffatori spostino il ricavato attraverso strati di portafogli e intermediari. TRM Labs stima che le reti di riciclaggio in lingua cinese abbiano movimentato oltre 100 miliardi di dollari nel 2025.
La velocità rappresenta un altro ostacolo. In precedenza, Cryptopolitan aveva trattato uno studio su 2.955 congelamenti di Tether che indicava una media di oltre due ore tra l'iniziazione e l'implementazione del congelamento, consentendo ai fondi di fuggire. FATF findings ha evidenziato alcune lacune a cui gli exchange offshore potrebbero andare incontro, incluso un caso nigeriano con un portafoglio congelato contenente circa 600 milioni di dollari.
Cosa significa per gli exchange e il mercato più ampio
Binance, Coinbase e gli emittenti di stablecoin sono sotto crescente pressione per segnalare flussi sospetti, presentare rapporti e rispondere rapidamente, con un aumento dei costi di conformità.
Un intervento più rapido potrebbe rafforzare la fiducia nei mercati delle criptovalute. Tuttavia, i fondi segnalati non sono fondi recuperati, e controlli più severi devono evitare di disturbare gli utenti legittimi.
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Domande frequenti
Quante persone sono state arrestate nelle operazioni di polizia contro le truffe in Africa occidentale?
Le autorità hanno arrestato 28 persone, 19 in Ghana e nove in Nigeria, e sequestrato 356 dispositivi elettronici nei due paesi, secondo Axios.
È stato effettivamente sequestrato l'11 milioni di dollari in criptovaluta?
No. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha descritto almeno 11 milioni di dollari in potenziali fondi congelabili identificati durante l'operazione, non sequestri confermati.
Come si confronta questa operazione con le precedenti azioni di contrasto ai centri di truffa?
È il primo sforzo coordinato focalizzato sull'Africa occidentale, dove le reti sono più piccole e decentralizzate rispetto ai complessi dell'Asia sud-orientale; a titolo di confronto, un'azione del DOJ a settembre ha bloccato circa 52 milioni di dollari in un solo giorno e una retata ad aprile ha bloccato oltre 700 milioni di dollari, secondo il DOJ.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun utilizza al meglio la sua laurea magistrale in Ingegneria Ambientale e Gestione (MSc) presso l'Università Tecnologica di Tallinn (TalTech) per affinare le notizie su contenuti e previsioni dei prezzi su Cryptopolitan. Ora al suo 7° anno nello spazio mediatico crypto, copre le principali criptovalute, altcoin, DeFi, stablecoin, trend macroeconomici e tecnologie emergenti.
