- 당국은 가나와 나이지리아에서 28명을 체포하고 117명의 인신매매 피해자를 확인했습니다.
- 산업 파트너들은 370만 개 이상의 계정을 삭제하고 동결 가능성이 있는 자금 1,100만 달러 이상을 신고했습니다.
- 이번 작전은 개인 운영자뿐만 아니라 사기 인프라, 결제 채널 및 온라인 계정을 표적으로 삼았습니다.
서아프리카의 사기 조직에 대한 조직적인 캠페인 결과, 가나와 나이지리아에서 28명이 체포되었습니다. 이 법무부 약 1,100만 달러 규모의 암호화폐가 압류될 가능성이 있다고 밝혔습니다.
그러나 더 중요한 조치는 수신자의 인프라와 금융 활동을 차단하기 위한 노력이었습니다.
운영자뿐만 아니라 계정 자체를 겨냥하다
‘Joint Disruption Week’라는 캠페인은 10월 6일 런던에 위치한 영국 국가범죄청(NCA) 본부에서 시작되었습니다. 조사관들은 메타(Meta), 구글(Google), 마이크로소프트(Microsoft), 오픈AI(OpenAI), 바이낸스(Binance), 코인베이스(Coinbase) 등 여러 기업과 힘을 합쳤습니다. 이들은 함께 370만 개 이상의 계정, 페이지 및 그룹을 차단하는 데 성공했으며, 30개 이상의 의심스러운 사기 센터에 대한 유용한 단서도 공유했습니다.
“우리는 단순히 개별 사기를 막으려는 것이 아닙니다,” FBI 관료 매튜 플로이드 Axios에 말함. “우리는 그 배후의 범죄 조직을 무너뜨릴 의도입니다.”
미국 연방검찰 제니퍼 피리스 피로(Jeanine Ferris Pirro)는 메타로부터 제공된 정보가 이번 캠페인을 조직하는 데 결정적인 역할을 했다고 밝혔습니다.
압수수색 관련 수치
가나 당국은 19명을 체포하고 303대의 장비를 압수했으며, 나이지리아 당국은 9명을 체포하고 53대의 장비를 압수했습니다. 가나에서는 관할 공무원들이 사기를 강요당한 117명의 인신매매 피해자를 발견했으며, 이들을 나이지리아로 송환하기 위한 절차가 진행 중입니다.
중요하게도, 1,100만 달러가 동결될 가능성이 있지만 아직 압수 여부는 확인되지 않았다는 점이 지적되었습니다. 코인베이스는 65명 이상의 활성 피해자를 확인했으며, 41만 5천 달러 이상의 손실을 방지했다고 밝혔습니다.
FBI 국장 카슈 파텔에 따르면, 요원들은 "수십 명의 범죄자를 체포하고 수백 대의 장기를 압수하며, 최소 1,100만 달러의 동결 가능 자금을 확인하고 실제로 생명을 구했다"고 밝혔다.
동남아시아 문제의 더 작고 복잡한 버전
서아프리카의 네트워크는 동남아시아보다 덜 집중되어 있고 더 분산되어 있습니다. 사기 수법은 가짜 일자리와 로맨스 사기부터 경찰 사칭 및 허위 복구 제안까지 다양합니다. 이로 인해 수사관들이 소수의 중앙화된 조직이 아닌 여러 계정과 결제 채널을 표적으로 삼아야 하므로 단속이 더 어려워집니다.
중대한 재정적 위험이 수반됩니다. 체인alysis 추산에 따르면 암호화폐 사기로 인해 170억 달러 이상이 탈취되었을 수 있으며, 2025년에는 사칭 사기가 1,400% 이상 증가했습니다. 서아프리카에서 확인된 1,100만 달러는 상당한 규모이지만, 동남아시아 네트워크를 표적으로 한 이전 미국 작전에서 보고된 금액에 비하면 훨씬 작은 수준입니다.
비교에 대한 맥락이 필요합니다. 법무부는 지난 4월 버마와 캄보디아에서 중국 주도의 일련의 사기 사건을 적발했으며, 허위 투자 약속부터 인신매매 조직까지 다양한 대상에 대해 조치를 취했습니다. 당시 당국은 총 7억 달러 이상의 자산을 압수했습니다.
9월 조사관들은 신비(Xinbi)라는 중국어 웹사이트를 겨냥했는데, 이 사이트는 사기꾼들에게 자금 세탁 서비스를 제공했습니다. 이번 단일 작전으로 추가로 5,200만 달러를 확보하여, 총 압수 자금 규모는 약 9억 3,800만 달러로 늘어났습니다. 하지만 해당 자금과 달리 서아프리카에서 확보된 1,100만 달러는 잠재적으로만 동결 가능합니다.
돈을 돌려받는 것이 가장 어려운 부분입니다
9월 FinCEN 경보는 사기범들이 지갑과 중개자를 여러 단계에 걸쳐 자금을 이동시키는 방식을 설명합니다. TRM Labs 추산에 따르면 중국어권 자금 세탁 네트워크는 2025년에 1,000억 달러 이상의 자금을 처리했습니다.
속도는 또 다른 장벽을 제시합니다. 앞서 Cryptopolitan이 2,955건의 테더 동결 사례를 분석한 연구 결과를 보도했는데, 이는 동결 시작과 실제 적용 사이에 평균 2시간 이상의 격차가 있어 자금 탈출을 허용했음을 시사했습니다. FATF의 조사 결과에 따르면 해외 거래소가 직면할 수 있는 몇 가지 사각지대가 드러났으며, 여기에는 약 6억 달러 상당의 자금이 포함된 지갑이 동결된 나이지리아 사례도 포함됩니다.
거래소와 광범위한 시장에 미치는 영향
바이낸스, 코인베이스 및 스테이블코인 발행사들은 의심스러운 자금 흐름 신고, 보고서 제출 및 신속한 대응에 대한 압력이 커지면서 컴플라이언스 비용이 증가하고 있습니다.
더 빠른 개입은 암호화폐 시장에 대한 신뢰를 강화할 수 있습니다. 하지만 표적화된 자금은 회수된 자금이 아니며, 엄격한 통제는 합법적인 사용자의 활동을 방해하지 않도록 주의해야 합니다.
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자주 묻는 질문
서아프리카 사기 단속 작전으로多少人이 체포되었습니까?
Axios에 따르면 당국은 가나에서 19명, 나이지리아에서 9명을 포함해 총 28명을 체포했으며, 두 나라에서 전자 기기 356대를 압수했습니다.
11만 달러 상당의 암호화폐가 실제로 압수되었습니까?
아니요. 미 법무부(DOJ)는 이번 작전 중 확인된 동결 가능 자금 규모가 최소 1,100만 달러라고 밝혔을 뿐, 확정적인 압수 금액은 아니라고 설명했습니다.
이번 작전은 이전의 사기 센터 단속과 어떻게 비교됩니까?
서아프리카 네트워크는 동남아시아의 단지와 비교했을 때 규모가 더 작고 분산되어 있어, 서아프리카를 대상으로 한 조정은 이번이 처음입니다. 반면, 미 법무부의 9월 조치로 하루 만에 약 5,200만 달러가 동결되었으며, 4월 단속에서는 7억 달러 이상이 동결되었습니다(미 법무부 기준).
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마이아 비오둔
미카 아비오둔은 탈린 공과대학교 (TalTech) 에서 환경공학 및 관리 석사 학위를 바탕으로 크립토폴리탄에서 콘텐츠와 가격 예측 뉴스를 다듬고 있습니다. 현재 암호화폐 미디어 업계 7년 차인 그는 주요 암호화폐, 알트코인, DeFi, 스테이블코인, 거시 동향 및 신기술을 다루고 있습니다.
