La répression menée par les États-Unis arrête 28 personnes dans des opérations d'escroquerie en Afrique de l'Ouest
- Les autorités ont arrêté 28 personnes au Ghana et au Nigeria et identifié 117 victimes de traite.
- Les partenaires de l'industrie ont supprimé plus de 3,7 millions de comptes et signalé plus de 11 millions de dollars de fonds potentiellement gelables.
- L'opération visait les infrastructures frauduleuses, les canaux de paiement et les comptes en ligne, ainsi que les opérateurs individuels.
Une campagne organisée contre les opérations frauduleuses en Afrique de l'Ouest a conduit à l'arrestation de 28 personnes au Ghana et au Nigeria. La Ministère de la Justice a indiqué qu'il y a environ 11 millions de dollars en cryptomonnaies qui pourraient éventuellement être saisis.
Cependant, l'action la plus significative a été les efforts déployés pour fermer les infrastructures et les activités financières des destinataires.
Viser les comptes, pas seulement les opérateurs
La campagne intitulée « Semaine de la perturbation conjointe » a débuté le 6 octobre au siège de l’Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni, à Londres. Les enquêteurs se sont alliés à des entreprises telles que Meta, Google, Microsoft, OpenAI, Binance, Coinbase et bien d’autres. Ensemble, ils ont réussi à supprimer plus de 3,7 millions de comptes, Pages et Groupes, tout en partageant des indices précieux sur plus de 30 centres de fraude suspects.
« Nous ne cherchons pas simplement à arrêter les escroqueries individuelles », a déclaré Matthew Floyd, responsable du FBI Axios. « Nous avons l'intention de démanteler les entreprises criminelles qui se cachent derrière ces arnaques. »
La procureure américaine Jeanine Ferris Pirro a indiqué qu’une information provenant de Meta a permis d’organiser cette opération.
Les chiffres derrière les perquisitions
Les autorités ghanéennes ont arrêté 19 personnes et saisi 303 appareils ; les agents nigérians en ont arrêté neuf et saisi 53. Au Ghana, les fonctionnaires ont également identifié 117 victimes de traite forcées à commettre des escroqueries. Elles attendent leur rapatriement vers le Nigeria.
Il est important de noter que 11 millions de dollars pourraient potentiellement être gelés, mais il n’a pas été confirmé qu’ils aient été saisis. Coinbase a déclaré avoir identifié plus de 65 victimes actives et empêché la perte de plus de 415 000 dollars.
Selon le directeur du FBI, Kash Patel, les agents « ont arrêté des dizaines d’acteurs criminels, saisi des centaines d’appareils, identifié au moins 11 millions de dollars de fonds potentiellement gelables et véritablement sauvé des vies. »
Une version plus petite et plus désordonnée du problème en Asie du Sud-Est
Les réseaux en Afrique de l’Ouest sont moins concentrés et plus diffus que ceux d’Asie du Sud-Est. Leurs arnaques vont des faux emplois et escroqueries sentimentales à l’usurpation d’identité policière et aux fausses offres de récupération de fonds. Cela rend l’application de la loi plus difficile, car les enquêteurs doivent cibler plusieurs comptes et canaux de paiement plutôt qu’une poignée d’opérations centralisées.
Les risques financiers sont considérables. Chainalysis estime que les arnaques liées aux cryptomonnaies auraient pu voler plus de 17 milliards de dollars, tandis que la fraude par usurpation d’identité a augmenté de plus de 1 400 % en 2025. Bien que les 11 millions de dollars identifiés en Afrique de l’Ouest soient significatifs, ils restent bien inférieurs aux montants signalés lors des précédentes opérations américaines ciblant des réseaux en Asie du Sud-Est.
Le contexte est nécessaire pour cette comparaison. En avril dernier, le ministère de la Justice (DOJ) a mené une répression contre une série de schemes frauduleux dirigés par des Chinois en Birmanie et au Cambodge, ciblant tout, des promesses d’investissements fictives aux réseaux de traite. À ce stade, les autorités avaient déjà saisi plus de 700 millions de dollars au total.
En septembre, les enquêteurs ont ciblé Xinbi, un site en langue chinoise fournissant des services de blanchiment d’argent aux escrocs. Cette seule opération a permis de saisir 52 millions de dollars supplémentaires, portant le total des fonds saisis à environ 938 millions de dollars. Mais contrairement à ces fonds, les 11 millions de dollars provenant d’Afrique de l’Ouest ne peuvent être gelés qu’éventuellement.
La partie difficile consiste à récupérer l’argent
Un alerte du FinCEN explique comment les escrocs font transiter les produits illicites à travers plusieurs couches de portefeuilles et d’intermédiaires. TRM Labs estime que les réseaux de blanchiment en langue chinoise ont traité plus de 100 milliards de dollars en 2025.
La vitesse constitue un autre obstacle. Auparavant, Cryptopolitan avait couvert une étude portant sur 2 955 gel de Tether qui indiquait un délai moyen de plus de deux heures entre le lancement et la mise en œuvre du gel, permettant aux fonds de s'échapper. Les conclusions du GAFI ont révélé certains angles morts auxquels les plateformes offshore peuvent être confrontées, y compris une affaire nigériane impliquant un portefeuille gelé contenant environ 600 millions de dollars.
Ce que cela signifie pour les plateformes d’échange et le marché dans son ensemble
Binance, Coinbase et les émetteurs de stablecoins font face à une pression croissante pour signaler les flux suspects, déposer des rapports et réagir rapidement, ce qui augmente les coûts de conformité.
Une intervention plus rapide pourrait renforcer la confiance dans les marchés cryptographiques. Mais les fonds signalés ne sont pas des fonds récupérés, et des contrôles plus stricts doivent éviter de perturber les utilisateurs légitimes.
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FAQ
Combien de personnes ont été arrêtées lors des raids contre les arnaques en Afrique de l'Ouest ?
Selon Axios, les autorités ont arrêté 28 personnes, dont 19 au Ghana et neuf au Nigeria, et saisi 356 appareils électroniques dans les deux pays.
Les 11 millions de dollars en crypto ont-ils réellement été saisis ?
Non. Le DOJ a indiqué qu'il s'agissait d'au moins 11 millions de dollars de fonds potentiellement gelables identifiés lors de l'opération, et non de saisies confirmées.
Comment cette opération se compare-t-elle aux actions antérieures contre les centres d'arnaque ?
C'est le premier effort coordonné ciblant l'Afrique de l'Ouest, où les réseaux sont plus petits et plus décentralisés que les complexes d'Asie du Sud-Est ; en comparaison, une action du DOJ en septembre a gelé environ 52 millions de dollars en une journée et un raid en avril a gelé plus de 700 millions de dollars, selon le DOJ.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun met à profit son Master en Ingénierie et Gestion de l'Environnement (MSc) à l'Université de Technologie de Tallinn (TalTech) pour peaufiner ses articles sur les prévisions de prix et l'actualité à Cryptopolitan. Fort de sept années d'expérience dans les médias cryptographiques, il couvre les principales cryptomonnaies, les altcoins, la finance décentralisée (DeFi), les stablecoins, les tendances macroéconomiques et les technologies émergentes.
